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AGM Information • Aug 6, 2019

지엘팜텍/주주총회소집결의/(2019.08.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-09-23
시간	09:00
2. 장소		새마을운동중앙연수원 역사관 홍보실
3. 의안 주요내용		가. 결의사항  제1호 의안 : 이사 재선임의 건       제1-1 : 대표이사 왕훈식 재선임의 건       제1-2 : 사내이사 최상규 재선임의 건       제1-3 : 사내이사 박준상 재선임의 건  제2호 의안 : 감사 재선임의 건       제2-1 : 감사 박대종 재선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-08-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
*전자투표제도와 전자위임장 도입  - 상법 제368조의4제1항에 의거 당 회사는 제6기 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하    지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.  - 주주총회일 10일 전(9월13일)부터 주주총회 전일(9월21일 17시까지_공휴일 포함)    행사 가능.  - 자세한 사항은 추후 공시될 참고서류 참조.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕훈식	1971-09	3	재선임	- 중앙대학교 약학 석사(95.03~97.02) - 충남대학교 약학 박사(06.03~10.02) - 동아제약㈜ 연구원 (97.01~01.05) - ㈜파이크 연구기획팀장(01.06~02.06) - 지엘팜텍㈜ 대표이사(02.08~현재)
최상규	1967-03	3	재선임	- 서울대학교 농업교육학과(86.03~90.02) - 한양대학교 글로벌 MBA(10.03~12.02) - 부국증권 Analyst(94.08~99.09) - 현대투신증권 Analyst(99,10~01.03) - ㈜엔비텍 기획/자금담당 이사(01.06~04.09) - 지엘팜텍㈜ 부사장(05.03~현재)
박준상	1971-07	3	재선임	- 중앙대학교 약학 석사(95.03~97.02) - 중앙대학교 약학 박사(04.09~10.08) - ㈜종근당 책임연구원(97.01~01.12) - 지엘팜텍㈜ 연구소장 (02.08~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박대종	1972-11	3	신규선임	상근	- 고려대학교 경영대학 무역학과(91.03 ~ 00.02) - 딜로이트 안진회계법인(01.09 ~ 05.04) - 회계법인 새시대 이사(13.09 ~18.03.31) - 세아회계법인 이사(18.04.01 ~ 현재) - 현) 지엘팜텍(주) 감사