GL Pharm Tech Corp.

AGM Information • Sep 4, 2019

참고서류 3.2 지엘팜텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 09월 04일
권 유 자:&cr	성 명:지엘팜텍 주식회사&cr주 소:경기도 성남시 중원구 사기막골로 137 중앙인더스피아5차&cr 714호&cr전화번호:031-739-5220
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
지엘팜텍(주)	보통주	20	0.00	본인	자기주식&cr(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)케이씨	최대주주	보통주	3,374,364	9.43	최대주주	-
왕훈식	대표이사	보통주	1,678,247	4.69	대표이사	-
최상규	임원	보통주	691,619	1.93	특수관계인	-
박준상	임원	보통주	1,851,120	5.17	특수관계인	-
이애경	임원	보통주	952,294	2.66	특수관계인	-
권민창	임원	보통주	2,101,680	5.87	특수관계인	-
박재경	공동보유자	보통주	385,308	1.08	특수관계인	-
계		보통주	11,034,632	30.83	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
고석휘	보통주	3	직원	-

3. 피권유자의 범위지엘팜텍(주)의 제6기 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 08월 21일)&cr현재 주주명부에 기재되어 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지&cr제6기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 09월 13일, (종료일) - 2019년 09월 22일 17시까지

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 &cr인터넷 http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내예정임.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년09월23일09시 &cr(장소) 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 역사관 홍보실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 고석휘 (부서 및 직위) 경영기획팀 선임&cr (연락처) 031-739-5220 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
왕훈식	1971.09.28	-	-	이사회
최상규	1967.03.08	-	-	이사회
박준상	1971.07.07	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
왕훈식	- 현) 지엘팜텍(주) 대표이사	- 중앙대학교 약학 석사(95.03~97.02) &cr- 충남대학교 약학 박사(06.03~10.02) &cr- 동아제약㈜ 연구원 (97.01~01.05) &cr- ㈜파이크 연구기획팀장(01.06~02.06) &cr- 지엘팜텍㈜ 대표이사(02.08~현재)	-
최상규	- 현) 지엘팜텍(주) 부사장	- 서울대학교 농업교육학과(86.03~90.02) &cr- 한양대학교 글로벌 MBA(10.03~12.02) &cr- 부국증권 Analyst(94.08~99.09) &cr- 현대투신증권 Analyst(99,10~01.03) &cr- ㈜엔비텍 기획/자금담당 이사(01.06~04.09) &cr- 지엘팜텍㈜ 부사장(05.03~현재)	-
박준상	- 현) 지엘팜텍(주) 연구소장	- 중앙대학교 약학 석사(95.03~97.02) &cr- 중앙대학교 약학 박사(04.09~10.08) &cr- ㈜종근당 책임연구원(97.01~01.12) &cr- 지엘팜텍㈜ 연구소장 (02.08~현재)	-

※ 기타 참고사항

- 2019년 9월 23일 개최될 제6기 임시주주총회에서 결정될 예정이며,&cr 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박대종	1972.11.29	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박대종	- 현) 지엘팜텍(주) 감사	- 고려대학교 경영대학 무역학과(91.03~00.02) - 딜로이트 안진회계법인(01.09~05.04) - 회계법인 새시대 이사(13.09~18.03.31)&cr- 세아회계법인 이사(18.04.01~현재)	-

※ 기타 참고사항

- 2019년 9월 23일 개최될 제6기 임시주주총회에서 결정될 예정이며,&cr 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.