Gks Gieksa Katowice Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 22, 2024

Report Content ESPI 4/2024

z dnia 22 marca 2024 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna w Katowicach ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając zgłoszone w trybie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych przez Miasto Katowice jako większościowego akcjonariusza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad zostanie przewidziany punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 r., o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w przy ul. Bukowej 1A w Katowicach z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Przyjęcie porządku obrad.

7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

4. Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

5. Kopia wniosku o zwołanie Zgromadzenia

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoba reprezentująca Spółkę:

Krzysztof Nowak - Prezes Zarządu