Gks Gieksa Katowice Spolka Akcyjna

Board/Management Information • May 21, 2025

Załącznik do uchwały nr .... /09/2025 Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. z dnia 17.04.2025 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna W KATOWICACH JAKO ORGANU SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2024

Katowice, 17 kwietnia 2025 r.

1

I. Informacje o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji.

W 2024 roku kontynuowała kolejny rok działalności Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice S.A. IX kadencji.

W dniu 25 czerwca 2024 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członkowie Rady Nadzorczej kadencji uzyskali absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

II. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.

W okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 18.04.2024 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

• Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Noras,
• Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Witek
• Sekretarz Rady Nadzorczej Małgorzata Wójcik,
• Członek Rady Nadzorczej Janusz Olesiński,
• Członek Rady Nadzorczej Wojciech Andrzejewski.

W dniu 18.04.2024 r. w wyniku złożonej rezygnacji ze składu Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Wójcik, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Saratowicza. W okresie od dnia 18.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

• Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Noras,
• Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Witek
• Członek Rady Nadzorczej Janusz Olesiński,
• Członek Rady Nadzorczej Wojciech Andrzejewski,
• Członek Rady Nadzorczej Mariusz Saratowicz.

III. Informacje o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał.

Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach w 2024 r. na bieżąco monitorowała sytuację Spółki. W ciągu roku odbyło się 9 posiedzeń na których podjęto łącznie 39 uchwał.

2

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w następujących terminach:

• 26.01.2024 r. 1)
• 2) 15.03.2024 r.

• 26.04.2024 r. 3)

• 4) 24.05.2024 r.

• 5) 05.07.2024 r.
• ୧) 02.08.2024 r.
• 7) 13.09.2024 r.
• 8) 25.10.2024 r.
• 9) 06.12.2024 r.
• IV. Informacje o obecności członków Rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki odbytych w ciągu roku 2023 wystąpiły następujące przypadki usprawiedliwionej nieobecności:

• p. Małgorzaty Wójcik na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2024
• p. Andrzeja Norasa na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.03.2024
• p. Janusza Olesińskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.03.2024
• p. Mariusza Saratowicza na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.05.2024
• p. Sławomira Witka na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 02.08.2024
• p. Wojciecha Andrzejewskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 02.08.2024
• p. Janusza Olesińskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13.09.2024 Nie miały miejsca nieobecności nieusprawiedliwione.
  • V. lstotne problemy, którymi zajmowała się Rada oraz przeprowadzone kontrole i postępowania wyjaśniające.

W roku 2024 Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z art. 382 Kodeksu spółek handlowych, § 17 Statutu Spółki oraz § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej. W swojej działalności Rada Nadzorcza koncentrowała się przede wszystkim na:

• a) bieżącej ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki,
• b) bieżącej ocenie sytuacji organizacyjnej w Spółce
• c) cyklicznym omawianiu stanu kadrowego i sytuacji kadrowej zespołu w okresie transferowym oraz w przerwach w rozgrywkach,
• d) omawianiu kierunków rozwoju Spółki jako klubu wielosekcyjnego,
• e) bieżącej ocenie stanu sytuacji sportowej w Spółce.

W okresie sprawozdawczym na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej omawiane były sprawy bieżące działalności Spółki.

Szczególną uwagę Rada poświęciła następującym sprawom:

• a) Analiza realizacji przez Zarząd Spółki projektu budżetu prognozy finansowej na 2024 r., w tym omawianie wyników ekonomicznych i finansowych Spółki.
• b) Prowadzenie stałego nadzoru nad pracami Zarządu Spółki.

Ponadto, do najistotniejszych kwestii, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2024 obejmującym okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wymagających podjęcia uchwał, zaliczyć należy:

• a) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania;
• b) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023
• c) ocena i zaopiniowanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty Spółki za rok 2023 oraz w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności;

W 2024 r. Rada Nadzorcza nie przeprowadzała kontroli doraźnych ani postępowań wyjaśniających w Spółce.

VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę (numer uchwały, data podjęcia oraz temat jakiego dotyczyła uchwała).

Lp.	Nr uchwały i data	w sprawie
1	77/09/2024 z dnia 26.01.2024 r.	przyjecia porządku obrad.
2	78/09/2024 z dnia 26.01.2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 16/09/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 08.12.2023r.
3	79/09/2024 z dnia 15.03.2024 r.	przyjęcia porządku obrad.
4	80/09/2024 z dnia 15.03.2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 17/09/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2024r
5	81/09/2024 z dnia 15.03.2024 r.	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Małgorzaty Wójcik na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2024
6	82/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	przyjęcia porządku obrad
7	83/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 18/09/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15.03.2024r
8	84/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Janusza Olesińskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.03.2024
9	85/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Andrzeja Norasa na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.03.2024
10	86/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania
11	87/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

Lp.	Nr uchwały i data	w sprawie
12	88/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok 2023 "
13	89/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	oceny i zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty Spółki za rok 2023
14	90/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	oceny i zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności
15	91/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023
16	92/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2023
17	93/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	zaopiniowania projektów uchwał przedłożonych przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu
18	94/09/2024 z dnia 24.05.2024 r.	przyjęcia porządku obrad
19	95/09/2024 z dnia 24.05.2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 19/09/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.04.2024
20	96/09/2024 z dnia 05.07.2024 r.	przyjęcia porządku obrad
21	97/09/2024 z dnia 05.07.2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 20/09/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.05.2024
22	98/09/2024 z dnia 05.07.2024 r.	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Mariusza Saratowicza na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.05.2024
23	99/09/2024 z dnia 02.08.2024 r.	przyjęcia porządku obrad
24	100/09/2024 z dnia 02.08.2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 21/09/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 05.07.2024
25	101/09/2024 z dnia 02.08.2024 r.	wykonania Celów Zarządczych w roku 2023 i ustalenia wysokości należnej kwoty Wynagrodzenia Zmiennego dla Pana Marka Szczerbowskiego
26	102/09/2024 z dnia 02.08.2024 r.	wykonania Celów Zarządczych w roku 2023 i ustalenia wysokości należnej kwoty Wynagrodzenia Zmiennego dla Pana Krzysztofa Nowaka
27	103/09/2024 z dnia 13.09.2024 r.	przyjęcia porządku obrad
28	104/09/2024 z dnia 13.09.2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 22/09/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 02.08.2024
29	105/09/2024 z dnia 13.09.2024 r.	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Sławomira Witka na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 02.08.2024

Priver 考

Lp.	Nr uchwały i data	w sprawie
30	106/09/2024 z dnia 13.09.2024 r.	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Wojciecha Andrzejewskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 02.08.2024
31	107/09/2024 z dnia 13.09.2024 r.	zatwierdzenia budżetu Spółki na rok obrotowy 2024
32	108/09/2024 z dnia 13.09.2024 r.	ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych za rok 2024 oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Krzysztofa Nowaka - Prezesa Zarządu
33	109/09/2024 z dnia 25.10.2024 r.	przyjęcia porządku obrad
34	110/09/2024 z dnia 25 10 2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 23/09/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 13.09.2024
35	111/09/2024 z dnia 25.10.2024 r.	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Janusza Olesińskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13.09.2024
36	112/09/2024 z dnia 25.10.2024 r.	zmiany uchwały w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń członka organu zarządzającego - Prezesa Zarządu Spółki
37	113/09/2024 z dnia 25.10.2024 r.	zmiany uchwały nr 108/09/2024 Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13.09.2024 r. w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych za rok 2024 oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Krzysztofa Nowaka - Prezesa Zarządu
38	114/09/2024 z dnia 06.12.2024 r.	przyjecia porządku obrad
39	115/09/2024 z dnia 06.12.2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 24/09/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25 10 2024

VII. były podjęte, a także informację o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie przez Prezydenta Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obowiązków sprawozdawczych.

W 2024 r. Rada Nadzorcza, zgodnie z "Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Katowice" przekazywała do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Katowice informacje o swojej działalności, a także sprawowała nadzór nad realizacją sprawozdawczości przez Zarząd Spółki.

VIII. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego.

Spółka nie realizowała w 2024 roku programu naprawczego.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 90/09/2023 z dnia 26.04.2024 r. pozytywnie zaopiniowała Walnemu Zgromadzeniu wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności, mimo wykazania w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2023 r. straty przewyższającej sumę

kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych.

IX. Dokonane przez Radę zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu – jeżeli takie zdarzenia miały miejsce.

W 2024 roku nie miały miejsca zawieszania członków Zarządu w pełnieniu swych funkcji ani oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

X.

Uchwałą Nr 69/09/2023 z dnia 26.10.2023 w sprawie przedłużenia umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przedłużeniu umowy z firmą KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Umowa z biegłym rewidentem została podpisana na dwa lata i obejmuje badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024.

XI. Uwagi Rady dotyczące współpracy z Zarządem.

Zarząd przygotowywał wymagane informacje i opracowania na posiedzenia Rady Nadzorczej, udzielał wyjaśnień i udostępniał niezbędne dokumenty.

XII. Wnioski

Kontynuowanie działalności Spółki w następnym roku obrotowym istotnie zakresie, nie jest w chwili obecnej zagrożone. Istotna dla sytuacji Spółki jest strony większościowego właściciela tj. Miasta Katowice.

Na koniec roku wykazane w bilansie straty netto przewyższają sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych i jedną trzecią kapitału podstawowego. Taka sytuacja nakłada na Zarząd Spółki obowiązek niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia decyzji w przedmiocie dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowaniu przez nią działalności.

Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach z wnioskiem o przyjęcie niniejszego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków tj ::

Andrzej Noras - Przewodniczący Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 01.01.2024 r.

7

Sławomir Witek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024. Małgorzata Wójcik - Sekretarz Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 01.01.2023 r. do 17.04.20241., Janusz Olesiński - Członek Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Wojciech Andrzejewski - Członek Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Mariusz Saratowicz - Członek Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 18.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

Rada Nadzorcza w składzie:

Przewodniczący - Andrzej Noras

Wiceprzewodniczący - Janusz Olesiński

Członek - Sławomir Witek

Członek - Wojciech Andrzejewski

Członek - Mariusz Saratowicz

ડાર