Gks Gieksa Katowice Spolka Akcyjna

Board/Management Information • May 11, 2022

Załącznik do uchwały nr 123508/2022 Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. z dnia 29.04.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna W KATOWICACH jako organu spółki W ROKU OBROTOWYM 2021

Katowice, 29 kwietnia 2022 r.

I.

W 2021 roku kontynuowała kolejny rok działalności Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice S.A. VIII kadencji.

W dniu 28 czerwca 2021 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członkowie Rady Nadzorczej uzyskali absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

II. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

• Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Noras,
• Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Witek
• Sekretarz Rady Nadzorczej Małgorzata Wójcik,
• Członek Rady Nadzorczej Janusz Olesiński,
• Członek Rady Nadzorczej Wojciech Andrzejewski.

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. nie dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej

III.

Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach w 2020 r. na bieżąco monitorowała sytuację Spółki. W ciągu roku odbyło się 10 posiedzeń Rady Nadzorczej na których podjęto łącznie 42 uchwały. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w następujących terminach:

• 1) 29.01.2021 r.
• 05.03.2021 r. 2)
• 3) 30.04.2021 r.
• 4) 28.05.2021 r.
• 18.06.2021 r. ടി
• 6) 28.06.2021 r.
• 7) 23.07.2021 r.
• 27.08.2021 r. 8)
• 30.09.2021 r. a)
• 10) 19.11.2021 r.

Z uwagi na sytuację w kraju związaną z COVID-19 celem część posiedzeń Rady Nadzorczej odbyła się w formie online przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. w formie telekonferencji.

2

.

IV. Informacje o obecności członków Rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki odbytych w ciągu roku 2021 wystąpiły następujące przypadki usprawiedliwionej nieobecności:

• p. Malgorzaty Wójcik na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 18.06.2021r.,
• p. Andrzeja Norasa na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.06.2021r.
• p. Małgorzaty Wójcik na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.08.2021r.
• p. Andrzeja Norasa na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 19.11.2021 Nie miały miejsca nieobecności nieusprawiedliwione.

Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada oraz przeprowadzone kontrole V. i postępowania wyjaśniające.

W roku 2021 Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z art. 382 Kodeksu spółek handlowych, § 17 Statutu Spółki oraz § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej. W swojej działalności Rada Nadzorcza koncentrowała się przede wszystkim na:

• a) bieżącej ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki,
• b) bieżącej ocenie sytuacji organizacyjnej w Spółce
• c) cyklicznym omawianiu stanu kadrowego i sytuacji kadrowej zespołu w okresie transferowym oraz w przerwach w rozgrywkach,
• d) omawianiu kierunków rozwoju Spółki jako klubu wielosekcyjnego,
• e) bieżącej ocenie stanu sytuacji sportowej w Spółce.

W okresie sprawozdawczym na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej omawiane były sprawy bieżące działalności Spółki.

Szczególną uwagę Rada poświęciła następującym sprawom:

• a) Analiza realizacji przez Zarząd Spółki projektu budżetu prognozy finansowej na 2021 r., w tym omawianie wyników ekonomicznych i finansowych Spółki.
• b) Prowadzenie stałego nadzoru nad pracami Zarządu Spółki.

Ponadto, do najistotniejszych kwestii, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2021 obejmującym okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wymagających podjęcia uchwał, zaliczyć należy:

• a) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania;
• b) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020
• c) ocena i zaopiniowanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty Spółki za

3

rok 2020 oraz w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności;

W 2021 r. Rada Nadzorcza nie przeprowadzała kontroli doraźnych ani postępowań wyjaśniających w Spółce.

VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę (numer uchwały, data podjęcia oraz temat jakiego dotyczyła uchwała).

Lp.	Nr uchwały i data	15. Party of the wise w sprawie w sprawie T YOU FOR THE WARD WANT AND THE THE STATE THE STORE AND AND
1	75/08/2021 z dnia 29.01.2021r	przyjęcia porządku obrad.
2	76/08/2021 z dnia 29.01.2021r	zatwierdzenia protokołu nr 16/08/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27.11.2020r.
3	77/08/2021 z dnia 29.01.2021r	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Małgorzaty Wójcik na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.11.2020r.
4	78/08/2021 z dnia 29.01.2021r	wyrażenia zgody na zawarcie przez Pana Marka Szczerbowskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A., umowy cywilnoprawnej z Fundacją "Sportowe Katowice" z siedzibą w Katowicach
5	79/08/2021 z dnia 05.03.2021r	przyjęcia porządku obrad
б	80/08/2021 z dnia 05.03.2021r	zatwierdzenia protokołu nr 17/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2021.
/	81/08/2021 z dnia 30.04.2021	przyjęcia porządku obrad
8	82/08/2021 z dnia 30.04.2021	zatwierdzenia protokołu nr 18/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 05.03.2021r
9	83/08/2021 z dnia 30.04.2021	przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania.
10	84/08/2021 z dnia 30.04.2021	przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020
। ਹ	85/08/2021 z dnia 30.04.2021	przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok 2020.
12	86/08/2021 z dnia 30.04.2021	oceny i zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty Spółki za rok 2020
13	87/08/2021 z dnia 30.04.2021	oceny i zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu w orzedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności
14	88/08/2021 z dnia 30.04.2021	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

Lp.	Nr uchwały i data	w sprawie
15	89/08/2021 z dnia 30.04.2021	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2020.
16	90/08/2021 z dnia 30.04.2021	zaopiniowania projektów uchwał przedłożonych przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu
17	91/08/2021 z dnia 28.05.2021	przyjęcia porządku obrad
18	92/08/2021 z dnia 28.05.2021	zatwierdzenia protokołu nr 19/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.04.2021
19	93/08/2021 z dnia 28.05.2021	zaopiniowania projektu uchwały przedkładanej przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu
20	94/08/2021 z dnia 18.06.2021	przyjęcia porządku obrad
21	95/08/2021 z dnia 28.05.2021	zatwierdzenia protokołu nr 20/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.05.2021
22	96/08/2021 z dnia 28.06.2021	przyjęcia porządku obrad
23	97/08/2021 z dnia 28.06.2021	powołania Prezesa Zarządu Spółki
24	98/08/2021 z dnia 28.06.2021	kształtowania zasad wynagrodzeń członka organu zarządzającego – Prezesa Zarządu Spółki
25	99/08/2021 z dnia 23.07.2021	przyjęcia porządku obrad
26	100/08/2021 z dnia 23.07.2021	zatwierdzenia protokołu nr 21/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18.06.2021
27	101/08/2021 z dnia 23.07.2021	zatwierdzenia protokołu nr 22/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.06.2021
28	102/08/2021 z dnia 23.07.2021	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Małgorzaty Wójcik na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 18.06.2021 r. oraz w dniu 28.06.2021
29	103/08/2021 z dnia 23.07.2021	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Andrzeja Norasa na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.06.2021
30	104/08/2021 z dnia 23.07.2021	wykonania Celów Zarządczych w roku 2020 i ustalenia wysokości należnej kwoty Wynagrodzenia Zmiennego dla Pana Marka Szczerbowskiego - Prezesa Zarządu
31	105/08/2021 z dnia 27.08.2021	przyjęcia porządku obrad
32	106/08/2021 z dnia 27.08.2021	zatwierdzenia protokołu nr 23/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.07.2021
33	107/08/2021 z dnia 27.08.2021	Przyjęcia treści ogłoszenia w prasie lokalnej odnośnie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok
34	108/08/2021 z dnia 27.08.2021	zatwierdzenia budżetu Spółki na rok obrotowy 2021

Lp.	Nr uchwały i data	w sprawie CORM M GEALL
35	109/08/2021 z dnia 27.08.2021	ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Marka Szczerbowskiego Prezesa Zarządu
36	110/08/2021 z dnia 30.09.2021	przyjęcia porządku obrad
37	111/08/2021 z dnia 30.09.2021	zatwierdzenia protokołu nr 24/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.08.2021
38	112/08/2021 z dnia 30.09.2021	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Małgorzaty Wójcik na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.08.2021
ਤੇਰੇ	113/08/2021 z dnia 30.09.2021	wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i 2022
40	114/08/2021 z dnia 30.09.2021	zmiany uchwały nr 109/08/2021 z dnia 27.08.2021r w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych za rok 2021 oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Marka Szczerbowskiego - Prezesa Zarządu
41	115/08/2021 z dnia 19.11.2021	przyjęcia porządku obrad
42	116/08/2021 z dnia 19.11.2021	zatwierdzenia protokołu nr 25/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.09.2021

VII. były podjęte, a także informację o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie przez Prezydenta Miasta, ze szczególnym względnieniem realizacji obowiązków sprawozdawczych.

W 2021 r. Rada Nadzorcza, zgodnie z "Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Katowice" przekazywała do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Katowice informacje o swojej działalności, a także sprawowała nadzór nad realizacją sprawozdawczości przez Zarząd Spółki.

VIII. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego.

Spółka nie realizowała w 2021 roku programu naprawczego.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 87/08/2021 z dnia 30.04.2021 r. pozytywnie zaopiniowała Walnemu Zgromadzeniu wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działności, mimo wykazania w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2020 r. straty przewyższającej sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych.

IX. Dokonane przez Radę zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu – jeżeli takie zdarzenia miały miejsce.

W 2021 roku nie miały miejsca zawieszania członków Zarządu w pełnieniu swych funkcji ani oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

X.

Uchwałą Nr 113/08/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 i 2022 rok, Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25c/410, do przeprowadzenia sprawozdania finansowego. Umowa z biegłym rewidentem została podpisana na dwa lata i obejmuje badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022.

XI.

Bieżąca współpraca Rady Nadzorczej z Członkami Zarządu Spółki w 2021 r. podczas posiedzeń Rady oraz pomiędzy tymi posiedzeniami układała się bez zastrzeżeń. Zarząd przygotowywał wymagane informacje i opracowania na posiedzenia Rady Nadzorczej, udzielał wyjaśnień i udostępniał niezbędne dokumenty.

XII. Wnioski

Kontynuowanie działalności Spółki w następnym roku obrotowym istotnie zakresie, nie jest w chwili obecnej zagrożone. Niemniej jednak należy mieć na uwadze dotychczasową i niepewną w przyszłości sytuację związaną z pandemią COVID-19. Ewentualne kolejne znaczące pogorszenie się sytuacji związanej z pandemią COVID-19 i otoczeniem makroekonomicznym może spowodować istotne zmniejszenie przychodów i wpłynąć niekorzystnie na sytuację finansową Spółki.

Zdaniem Zarządu prognozowane wyniki finansowe na 2022 rok w znacznym stopniu uzależnione są od realizacji zakładanych podstawowych celów w postaci:

• przemodelowanie Klubu Biznesu oraz projektu Przyjaciel GieKSy,

• intensywnego poszukiwania sponsora strategicznego klubu,

• kontynuowanie obecnych umów sponsorskich oraz pozyskiwanie nowych sponsorów.

lstotna dla sytuacji Spółki jest również strategia wsparcia ze strony większościowego właściciela tj. Miasta Katowice.

Na koniec roku wykazane w bilansie straty netto przewyższają sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych i jedną trzecią kapitału podstawowego. Taka sytuacja nakłada na Zarząd Spółki obowiązek niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia decyzji w przedmiocie dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowaniu przez nią działalności.

Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach z wnioskiem o przyjęcie niniejszego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku

oraz udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków tj.:

Andrzej Noras - Przewodniczący Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2021 r. Sławomir Witek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

Małgorzata Wójcik - Sekretarz Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Janusz Olesiński - Członek Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.. Wojciech Andrzejewski - Członek Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Rada Nadzorcza w składzie: Przewodniczący – Andrzej Noras

Wiceprzewodniczący – Sławomir Witek

Sekretarz – Małgorzata Wójcik

Członek – Janusz Olesiński

Członek - Wojciech Andrzejewski