Gks Gieksa Katowice Spolka Akcyjna

AGM Information • May 22, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GKS GieKSa Katowice S.A. W DNIU …………………. 2024 ROKU

UCHWAŁA nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana

……………………………………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

…………………………………….. ………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 22 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składa się:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego GKS GieKSa Katowice S.A.,
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 350 743,30 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote trzydzieści groszy),
• 1. rachunek zysków i strat sporządzony metodą kalkulacyjną za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2 176 901,71 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy),
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2023 r. a kończący się 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 584 976,92 zł (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone metodą pośrednią za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 719 210,13 zł (trzy miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć złotych trzynaście groszy),

§ 2

1. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto Spółki za rok 2023 w wysokości 2 176 901,71 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy) pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Nowakowi

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Nowakowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za

okres od 27 lutego 2023 r. do 26 sierpnia 2023 r. oraz wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 26 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Szczerbowskiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Markowi Szczerbowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2023 r. do 26 sierpnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Czopikowi

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Łukaszowi Czopikowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Norasowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Sławomirowi Witek z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Małgorzacie Wójcik z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Januszowi Olesińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego dalszego istnienia Spółki, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnienia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz kontynuowaniu przez nią działalności gospodarczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.