Gks Gieksa Katowice Spolka Akcyjna

AGM Information • May 29, 2023

Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna w Katowicach (zwanej dalej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1A w Katowicach o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad.

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Przyjęcie porządku obrad.

7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,

c) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,

d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.,

e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu

Załączniki:

1 .Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Projekty uchwał ZWZ

3. Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

4. Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022