AGM Information • Jun 1, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana:
…………………………………………………………………………… § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 1
Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
…………………………………….. ………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 1 czerwca 2018 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice SA w roku obrotowym 2017, będące składnikiem raportu skonsolidowanego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice SA za rok obrotowy 2017, na które składa się:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto Spółki za rok 2017 w wysokości 3 646 481,04 zł pokryć z zysków przyszłych okresów.
§ 2
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Cyganowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 23 maja 2017 r. oraz w okresie od 31 maja 2017 r. do 14 września 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Marcinowi Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 23 maja 2017 r. oraz w okresie od 31 maja 2017 r. do 2 listopada 2017 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Marcinowi Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 2 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Stanisławowi Kruszowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Norasowi z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 13 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Halinie Wróbel z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 13 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Kolka z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 25 lipca 2017 r. oraz obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 26 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Januszowi Olesińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 7
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 1
Działając na podstawie art. 397 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego dalszego istnienia Spółki, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnienia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz kontynuowaniu przez nią działalności gospodarczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 1
Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki:
§ 14 ust. 7 o treści:
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie.
§ 2
Na podstawie przepisu art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu dokonane niniejszą uchwałą.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.
Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 1
Na podstawie § 21 ust. 1 pkt e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:
| Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzorczym Spółki.---------------------------------- § 2 |
|---|
| 1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.----------------- 3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.---------------------------------------------------- |
| 4. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.------------------------------------------------------------ |
| 5. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i |
| Sekretarza Rady. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----- |
| 7. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji: ---------------------------------------------------------- 1) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi oraz do wiadomości Prezydentowi Miasta |
| Katowice, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, ---------------------------------------------------------- |
| 3) w razie śmierci. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa na piśmie Zarządowi Spółki oraz do wiadomości Prezydentowi Miasta Katowice.--------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 9. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Walne Zgromadzenie uzupełnia skład Rady. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej zakresach. ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy: ---------------------------------------------------------------- |
| a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy |
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,---------------------------- b) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa |
|---|
| w ust. a) i b). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: ----------------------------------------------------------------- |
| a) powołanie i odwołanie członków Zarządu,---------------------------------------------------------------------------- |
| b) zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, --------------------------- |
| c) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, ------------ |
| d) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd Regulaminu działania Zarządu, ----------------------------------- |
| e) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd Regulaminu organizacyjnego Spółki, ---------------------------- |
| f) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, ------------------------------------------------------- |
| g) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie sprawozdania finansowego Spółki, ------------------ |
| h) wyrażenia zgody na zakładanie przez Spółkę oddziałów, --------------------------------------------------------- |
| i) przedstawienie swojego stanowiska we wszystkich sprawach mających być przedmiotem Walnego |
| Zgromadzenia,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| j) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich planów Spółki,------------------ |
| k) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych lub |
| zaciąganie zobowiązań o wartości netto przekraczającej równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) |
| euro w złotych, a nie przekraczających równowartości 1.000 000,00 (jednego miliona) euro w złotych, |
| l) wyrażenie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek powyżej wartości przekraczającej |
| równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) euro w złotych, a nie przekraczających równowartości |
| 1.000 000,00 (jednego miliona) euro w złotych i ustanowienie zabezpieczeń dla nich, ---------------------- |
| m) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej, który zostaje zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie,- |
| n) sporządzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w danym roku obrotowym,--- |
| o) delegowanie członka Rady Nadzorczej do zawierania z członkami Zarządu umów o świadczenie |
| usług zarządzania, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| p) nadzorowanie wykonania przez Zarząd Spółki uchwał Walnego Zgromadzenia.---------------------------- |
§ 4
Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i Pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.--------------------------------- 2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne określone przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1201 z późn. zm.). ------------ 4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. ------
Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia i uchwał Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub odpowiednio przez Wiceprzewodniczącego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.--------------------------------------
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie do jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. --------------------------------------------------------------------------
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący przedstawiając szczegółowy porządek obrad.--------------------------------------------------------------------------- 6. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub wniosek Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia, gwarantujący zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------
8. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. ----------------------------------------------------------- 9. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy
członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.----------------------------------------------- § 8
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. -------------------------------------------------------------------
2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów "za" niż "przeciw" i "wstrzymujących się".----------------------------------
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------- 4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 7 nie stosuje się.---------------------------- 5. W przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wniesie sprzeciwu.------------------------------------------------
6. Uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. -------------------------
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. ---------------------------------------------------------------------------
8. Podjęte w trybie ust. 7 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. --------------------------------------------------------------------------------------------
§ 9
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Protokół powinien zawierać symbol, kolejny numer, nazwiska i imiona członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania.--------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Protokół podpisuje Przewodniczący obrad.---------------------------------------------------------------------------
4. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości i stosowania podjęte uchwały, potwierdzając to podpisem na protokole. -------------------------------------------------------------------
5. Protokoły przechowywane są w siedzibie Spółki. Kopie protokołów dostarczane są wszystkim członkom Rady przez protokolanta Rady w ciągu czternastu dni roboczych po odbyciu posiedzenia.----
§ 10
1. Materiały przygotowywane na posiedzenie Rady wymagają formy pisemnej. ------------------------------ 2. Materiały dostarczane są na 5 dni przed planowanym spotkaniem wraz z zaproszeniem i porządkiem posiedzenia, dopuszcza się przekazanie ich za pomocą fax u, e-maila itp.----------------------- 3. Dla przedstawienia danej sprawy Przewodniczący Rady wyznacza sprawozdawcę, który powinien uzgodnić przedstawiony materiał z zainteresowanymi osobami, ewentualnie zażądać od nich odpowiednich wyjaśnień na piśmie. ---------------------------------------------------------------------------------------
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.