GKB — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1707 葡萄王　公司提供

序號	3	發言日期	113/02/26	發言時間	15:04:38
發言人	洪俊銘	發言人職稱	財務長兼公司治理主管	發言人電話	03-4572121
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/26
說明	1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業報告 2.審計委員會112年度審查報告 3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度營業報告書及財務報表案 2.本公司112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案: 1.解除本公司新任董事競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.