GKB — AGM Information 2023

Feb 22, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1707 葡萄王　公司提供

序號	3	發言日期	112/02/22	發言時間	14:32:00
發言人	洪俊銘	發言人職稱	財務長兼公司治理主管	發言人電話	03-4572121
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/22
說明	1.董事會決議日期:112/02/22 2.股東會召開日期:112/05/31 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司111年度營業報告 2.審計委員會111年度審查報告 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司111年度營業報告書及財務報表案 2.本公司111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/02 12.停止過戶截止日期:112/05/31 13.其他應敘明事項:無

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