GKB — AGM Information 2022

Jun 7, 2022

第 一 聯

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106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 葡萄王生技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1707 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、 688、902、905、906、909、敦化幹線

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國 內
郵資已付
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台北郵局許可證 台北字第 號1505 國內郵簡

股東 台啟

因應COVID-19（新冠肺炎）疫情期間：

• 1.請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。

紀念品資訊：

1.本次股東會紀念品：葡萄王晚安益生菌膠囊(20粒/瓶) 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

• 2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫及 各項防疫措施，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫 攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。

• 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號： 第 607 葡萄王生技股份有限公司 二 一一一年股東常會 聯 出席簽到卡

時間：111年5月27日(星期五)上午九時整 地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號 (平鎮總公司8樓) ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東戶號： 股東或代 理人姓名[：] 持有股數： 注意事項 親簽 ※貴股東如擬親自 名 出席：請蓋妥印鑑 自 或 或簽名後，於開會 出 當日辦理報到即可 蓋 ，免再寄回。 席章

1 1 1 - 6 0 7

編號：	編號：	編號：					1 1	1 - 6 0 7
出席簽到卡 葡萄王生技股份有限公司 一一一年股東常會 607 時間：111年5月27日(星期五)上午九時整 地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號 (平鎮總公司8樓)			委 託 書	十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司111年5月27日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司110年度營業報告書及財務報表案： 2.本公司110年度盈餘分配案： 3.修訂本公司「公司章程」案： 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 葡萄王生技股份有限公司		股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵求人		簽名或蓋章
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 持有股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號：					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受託代理 人		簽名或蓋章
					戶 號
注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。	簽 名 或 蓋 章 親 自 出 席				姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址

徵求場所及 人員簽章處[：]

第 三 聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 名稱 代號 名稱 代號 名稱 代號 臺灣銀行 004 澳商澳盛銀行 039 三信銀行 147 土地銀行 005 王道商業銀行 048 聯邦銀行 803 合庫商銀 006 臺灣企銀 050 遠東銀行 805 第一銀行 007 渣打國際商銀 052 元大銀行 806 華南銀行 008 台中商銀 053 永豐銀行 807 彰化銀行 009 京城商銀 054 玉山銀行 808 上海銀行 011 德意志銀行 072 凱基銀行 809 台北富邦 012 東亞銀行 075 星展銀行 810 國泰世華 013 滙豐( 台灣) 081 台新銀行 812 高雄銀行 016 瑞興銀行 101 日盛銀行 815 兆豐商銀 017 華泰銀行 102 安泰銀行 816 農業金庫 018 臺灣新光商銀 103 中國信託 822 花旗(台灣)銀行 021 陽信銀行 108 中華郵政 700 首都銀行 025 板信銀行 118

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607
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葡萄王生技股份有限公司一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書

1.本匯款申請書請於 股東戶號 111年5月27日(星期五) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。 2.現金股利發放日俟股東 股東戶名 會通過後另行公告，並 依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話 者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

葡萄王生技股份有限公司一一一年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1 , 0 0 0 股( 含) 以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部( 簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎) 第 地 址 ： 台 北 市 大 安 區 敦 化 南 路 二 段 9 7 號 B 2 電 話 ： ( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9 四 代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 聯 地 址 電 話 地 址 電 話

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部( 簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎) 地 址 ： 台 北 市 大 安 區 敦 化 南 路 二 段 9 7 號 B 2 電 話 ： ( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9 葡萄王生技股份有限公司一一一年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1 , 0 0 0 股( 含) 以上】	徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部( 簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎) 地 址 ： 台 北 市 大 安 區 敦 化 南 路 二 段 9 7 號 B 2 電 話 ： ( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9 葡萄王生技股份有限公司一一一年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1 , 0 0 0 股( 含) 以上】	徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部( 簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎) 地 址 ： 台 北 市 大 安 區 敦 化 南 路 二 段 9 7 號 B 2 電 話 ： ( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9 葡萄王生技股份有限公司一一一年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1 , 0 0 0 股( 含) 以上】	徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部( 簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎) 地 址 ： 台 北 市 大 安 區 敦 化 南 路 二 段 9 7 號 B 2 電 話 ： ( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9 葡萄王生技股份有限公司一一一年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1 , 0 0 0 股( 含) 以上】
代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	(02)2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03)367-1202
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	(02)2331-6372	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
台北市中正區懷寧街74號	(02)8972-5210	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037)627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04)2287-2837
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04)2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04)2686-2732
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02)2501-5529	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049)232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05)586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02)8792-9175	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02)2956-2019	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	(02)2262-0589	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07)282-2088
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	(02)2915-1413	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07)723-1100
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03)335-7025	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：葡萄王晚安益生菌膠囊(20粒/瓶)

• 第 (若發放完畢，以等值商品替代)

• 五 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席 聯 股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予 發放紀念品。

• 三、紀念品領取方式：

  • 1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同 時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【 徵求股數限1,000股(含)以上】，請於111年4月26日起至 111年5月20日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽 名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得 視徵求狀況提早結束徵求)。

  • 2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)， 攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品， 會後恕不補發或郵寄。

  • 3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自111年6月7日起至 111年6月9日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決 情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東 身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部領取。

  • 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按 1707

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託 書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司 出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書 ，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證 字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫 身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及 廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎 證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

葡萄王生技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一一年五月二十七日(星期五)上午九時整，假桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)，召開一一一年股東常會。本次會議受 第 理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司110年度營業報告。2.審計委員會110年 六 度審查報告。3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。2.本公司110年度盈 餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。

聯

• 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)點選基 本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 三、本公司110年度盈餘分配主要內容：擬自可供分配盈餘中提撥新台幣903,637,975元發放股東現金股利，每股配發新台幣6.1元，發放至元為止

• ，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司其他收入，俟股東會通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

• 四、依公司法第一六五條規定，自一一一年三月二十九日起至一一一年五月二十七日止停止股票過戶轉讓登記。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到 卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開 會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席 股東會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

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• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年4月27日至111年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

• 此 致

貴股東

葡萄王生技股份有限公司董事會 敬啟