GKB — AGM Information 2022

Feb 23, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1707 葡萄王　公司提供

序號	3	發言日期	111/02/23	發言時間	16:18:09
發言人	洪俊銘	發言人職稱	財務長兼公司治理主管	發言人電話	03-4572121
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/23
說明	1.董事會決議日期:111/02/23 2.股東會召開日期:111/05/27 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司110年度營業報告 2.審計委員會110年度審查報告 3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司110年度營業報告書及財務報表案 2.本公司110年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/29 11.停止過戶截止日期:111/05/27 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.