Gjensidige Forsikring ASA

AGM Information • May 25, 2020

Protokoll for generalforsamling GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

ISIN:	NO0010582521 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
Generalforsamlingsdato: 25.05.2020 17.00
Dagens dato:	25.05.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede
						representerte aksjer
Sak 4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ordinær	379 174 655	0	379 174 655	3 492	0	379 178 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	75,84 %	0,00 %	75,84 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	379 174 655		0 379 174 655	3 492	0	379 178 147
						Sak 6 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2019 - herunder disponering av årsresultatet
Ordinær	378 855 150	320 059	379 175 209	2 938	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %		0,00 %
% representert AK	99,92 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	75,77 %	0,06 %	75,84 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	378 855 150		320 059 379 175 209	2 938	0	379 178 147
Sak 7a) Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Ordinær	378 809 983	277 901	379 087 884	90 263	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,93 %	0,07 %		0,00 %
% representert AK	99,90 %	0,07 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %
% total AK	75,76 %	0,06 %	75,82 %	0,02 %	0,00 %
Totalt	378 809 983		277 901 379 087 884	90 263	0	379 178 147
						Sak 7b) Styrets veiledende retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen for det kommende regnskapsåret
Ordinær	378 390 257	649 122	379 039 379	138 768	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,83 %	0,17 %		0,00 %
% representert AK	99,79 %	0,17 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %
% total AK	75,68 %	0,13 %	75,81 %	0,03 %	0,00 %
Totalt	378 390 257		649 122 379 039 379	138 768	0	379 178 147
Sak 7c) Styrets bindende retningslinjer for tildeling av aksjer, tegningsretter mv. for det kommende
regnskapsåret
Ordinær	378 403 484	687 221	379 090 705	87 442	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,82 %	0,18 %		0,00 %
% representert AK	99,80 %	0,18 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %
% total AK	75,68 %	0,14 %	75,82 %	0,02 %	0,00 %
Totalt	378 403 484		687 221 379 090 705	87 442	0	379 178 147
Sak 8a) Fullmakter til styret til å beslutte utdeling av utbytte
Ordinær	379 173 872	2 430	379 176 302	1 845	0	379 178 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	75,84 %	0,00 %	75,84 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	379 173 872		2 430 379 176 302	1 845	0	379 178 147
Sak 8b) Fullmakter til styret til erverv av egne aksjer i markedet for gjennomføring av konsernets
aksjespareprogram og godtgjørelsesordning til ans
Ordinær	378 941 387	232 756	379 174 143	4 004	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %
% representert AK	99,94 %	0,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	75,79 %	0,05 %	75,84 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	378 941 387		232 756 379 174 143	4 004	0	379 178 147

https://csdclient.vps.no/cas/servlet/no.vps.cas.servlets.Index?menuandmain=UI_MENU_NGM_OWN 1/3

25.5.2020				VPS Foretak
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 8c) Fullmakter til styret til erverv av egne aksjer i markedet for investeringsformål eller for
optimalisering av kapitalstrukturen i selskapet
Ordinær	378 717 975	439 976	379 157 951	20 196	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %		0,00 %
% representert AK	99,88 %	0,12 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %
% total AK	75,74 %	0,09 %	75,83 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	378 717 975		439 976 379 157 951	20 196	0	379 178 147
Sak 8d) Fullmakter til styret til forhøyelse av aksjekapitalen
Ordinær	379 160 786	13 055	379 173 841	4 306	0	379 178 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	75,83 %	0,00 %	75,84 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	379 160 786		13 055 379 173 841	4 306	0	379 178 147
Sak 8e) Fullmakter til styret til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital
Ordinær	378 854 536	317 348	379 171 884	6 263	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %		0,00 %
% representert AK	99,92 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	75,77 %	0,06 %	75,83 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	378 854 536		317 348 379 171 884	6 263	0	379 178 147
Sak 9a) Valg - Styret - Medlemmer og leder
Ordinær	374 656 322	1 983 567	376 639 889	2 538 258	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,47 %	0,53 %		0,00 %
% representert AK	98,81 %	0,52 %	99,33 %	0,67 %	0,00 %
% total AK	74,93 %	0,40 %	75,33 %	0,51 %	0,00 %
Totalt			374 656 322 1 983 567 376 639 889 2 538 258		0	379 178 147
Sak 9ba) Valg- Valgkomiteen - Medlemmer og leder Trine Riis Groven (leder)
Ordinær	379 160 563	8 429	379 168 992	9 155	0	379 178 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	75,83 %	0,00 %	75,83 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	379 160 563		8 429 379 168 992	9 155	0	379 178 147
Sak 9bb) Valg- Valgkomiteen - Medlemmer og leder- Iwar Arnstad (medlem)
Ordinær	379 167 212	1 780	379 168 992	9 155	0	379 178 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK
	75,83 %	0,00 %	75,83 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	379 167 212		1 780 379 168 992	9 155	0	379 178 147
Sak 9bc) Valg-Valgkomiteen - Medlemmer og leder- Marianne Ødegaard Ribe (medlem)
Ordinær	379 161 749	2 290	379 164 039	14 108	0
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	75,83 %	0,00 %	75,83 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	379 161 749		2 290 379 164 039	14 108	0
Sak 9bd) Valg-Valgkomiteen - Medlemmer og leder- Pernille Moen (medlem)
Ordinær	379 164 949	4 043	379 168 992	9 155	0
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK % total AK	100,00 % 75,83 %	0,00 % 0,00 %	100,00 % 75,83 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	379 178 147 379 178 147 379 178 147

25.5.2020				VPS Foretak
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede
						representerte aksjer
Ordinær	379 161 945	3 847	379 165 792	12 355	0	379 178 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	75,83 %	0,00 %	75,83 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	379 161 945		3 847 379 165 792	12 355	0	379 178 147
Sak 9c) Valg- Ekstern revisor Deloitte AS
Ordinær	379 071 711	42 775	379 114 486	63 661	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %
% representert AK	99,97 %	0,01 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %
% total AK	75,81 %	0,01 %	75,82 %	0,01 %	0,00 %
Totalt	379 071 711		42 775 379 114 486	63 661	0	379 178 147
Sak 10 Godtgjørelser
Ordinær	379 115 549	58 315	379 173 864	4 283	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,99 %	0,02 %		0,00 %
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	75,82 %	0,01 %	75,84 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	379 115 549		58 315 379 173 864	4 283	0	379 178 147

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

_______________________________

DNB Bank ASA

_______________________________

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
Ordinær	500 000 000	2,00 1 000 000 000,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen