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Mar 9, 2026

지아이텍/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42(주)지아이텍
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항: ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 '4.이사회결의일(결정일)-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부' 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제14기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	사내이사 선임의 건	-
3	이사 보수한도 승인의건	2026년 보수한도 : 금 삼십억원
4	정관일부 변경의 건	-
4-1	공고 홈페이지 주소 변경	-
4-2	사외이사 명칭 및 선임 비율 변경	-
4-3	이사회 비대면 방식 추가	-
4-4	배당 기준일 변경	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이은종	1987-10	3년	재선임	- 한양대학교 건설환경공학 석사 - 現(주)지아이텍 전략기획팀 팀장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-