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Gismondi 1754 — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 15, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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teleborsa
| Informazione Regolamentata n. 20181-4-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2026 18:56:27 | Euronext Growth Milan |
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Societa': GISMONDI 1754
Utenza - referente : GISMONDIN01 - LACEDRA MARCELLO
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2026 18:56:27
Oggetto : PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 2026
Testo del comunicato
vedere allegato
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17 54
GISMONDI
PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Genova, 15 aprile 2026 – Gismondi 1754 (la “Società” o “Gismondi”), società genovese che produce gioielli di altissima gamma (ticker GIS), quotata sull’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che è stato pubblicato, in data odierna, l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul sito internet della Società all’indirizzo https://www.gismondi1754.com/investor-relations/, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 42 del 11/04/2026.
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I signori azionisti della Società sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria, il 30 aprile 2026 alle ore 11:00, in prima convocazione, e, ove occorrendo, per il 12 maggio 2026, in seconda convocazione, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Gismondi 1754 S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025; presentazione del bilancio consolidato d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;
2) destinazione dell’utile di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 819.920, rappresentato da n. 4.099.600 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene 8.000 azioni proprie.
La legittimazione all’intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia il giorno 27 aprile 2026), l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato (la “Comunicazione dell’Intermediario”) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell’Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
La Comunicazione dell’Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia il giorno 21 aprile 2026). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in assemblea.
Ai sensi dall’articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata alle assemblee tenute entro il 30 settembre 2026, dall’art. 4, comma 11, del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini
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normativi”, così come convertito, con modificazione, dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26), l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità di partecipazione da remoto (video-conferenza).
I relativi recapiti per la partecipazione saranno comunicati a tutti i soggetti legittimati a intervenire, a vario titolo, in assemblea (ivi inclusi il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale e i soci regolarmente registrati), nonché agli ulteriori soggetti la cui partecipazione sia autorizzata dal Presidente.
A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono ottenere il link per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza inviando apposita richiesta all'indirizzo [email protected], allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:
(i) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);
(ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.
Ferme le modalità di partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.gismondi1754.com, alla sezione “Gruppo - Investor Relations”. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata [email protected].
INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE
Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'articolo 15 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.gismondi1754.com, alla sezione “Gruppo - Governance”.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.gismondi1754.com, alla sezione “Gruppo - Investor Relations”, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione “Azioni/Documenti”.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società e pubblicato sul sito internet della società www.gismondi1754.com, alla sezione “Gruppo - Investor Relations” e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione “Azioni/Documenti.
Gismondi 1754: Fatto a mano in Italia da italiani
Il Gruppo annovera tra i marchi di proprietà Gismondi 1754 e Vendorafa
Gismondi 1754: casa di creazione, produzione e commercializzazione di gioielli, fondata a Genova nel 1754 da Giovan Battista Gismondi (fornitore di Papa Pio VI e della famiglia Doria) - sotto la guida di Massimo Gismondi - ha raggiunto in gioielleria un'eccellenza e una competenza ormai riconosciute a livello globale. Massimo Gismondi, noto per la visione del gioiello come arte, esprime nelle sue creazioni secoli di artigianalità e una ricca storia, coniugate con uno stile
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contemporaneo che tramanda così un gusto per il bello, eredità della sua famiglia da oltre sette generazioni. Dal mese di aprile 2023, del Gruppo Gismondi 1754 fa parte anche il prestigioso marchio Vendorafa i cui gioielli si sono sempre più distinti, oltre che per la creatività, per le pregevoli lavorazioni manuali, come la martellatura, l'incisione e lo sbalzo – tecniche simbolo della lavorazione artigianale valenzana. Massimo Gismondi ha assunto su di sé il ruolo di direttore creativo di questo marchio storico, iniziando, da subito, a immaginarne lo sviluppo per dare continuità e nuovo impulso, alle linee estetiche esistenti, cercando di re-interpretarne lo stile per dare seguito all'eredità di questo storico esempio di una gioielleria fatta a mano in Italia da italiani
Gismondi 1754 S.p.A.
Via San Vincenzo, 51/1 Genova
Contatto Investors: Marcello Lacedra
Tel: 010-8689280 Mail: [email protected]
EGA
Banca Profilo S.p.A.
Via Cerva, 28 Milano,
Tel. +39 02 8584808 [email protected]
Ufficio Stampa
Silvia Audilia Pasquali
Mob.: +39 338 410 9280 [email protected]
PORTOFINO - SANKT MORITZ - PRAGUE - ST. BARTH - DOHA - TOKYO
www.gismondi1754.com
| Fine Comunicato n.20181-4-2026 | Numero di Pagine: 5 |
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