GINWA ENTERPRISE (GROUP) INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 28, 2012

证券代码：600080    股票简称：金花股份   编号：临2012-019

金花企业（集团）股份有限公司

关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示

• 会议召开时间：二O 一二年八月十五日（星期三）上午9：00，会期半天

• 股权登记日：2012 年8 月10 日

• 会议召开地点：公司会议室

• 召开方式：现场表决方式

一、召开会议基本情况

根据本公司第六届董事会第十次会议决议，决定于 2012 年 8 月 15 日上午 9： 00 召开公司 2012 年第一次临时股东大会，会期半天，会议地点为公司会议室， 召开方式为会议方式。

二、会议审议事项：

1、审议《章程修正案（草案）》

• 2、审议修订《公司股东大会网络投票工作制度》

上述议案 2012 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海 证券报》刊登。本次股东大会全部资料亦将于本次会议召开前 5 日在上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 登出。

三、出席对象

（1）、2012 年 8 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股 东）。

（2）、本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记事项

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委 托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股股东持营业执 照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。

— （2）、登记时间：2012 年 8 月 13 日至 8 月 14 日 9:00 17:00

五、登记及联系地址：

金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书处 地址：陕西省西安市高新技术开发区科技四路 202 号 联系人：孙明、陈桦 邮编：710065 电话：029-88336635 传真：029-81778626 注:

（1）、股东委托代理人投票的委托书须于 2012 年 8 月 14 日 17 时之前送达 公司董事会秘书处；

（2）、股东出席会议，费用自理。

六、备查文件目录

• 1、公司第六届董事会第十次会议决议

• 2、公司章程

金花企业（集团）股份有限公司董事会

二 O 一二年七月二十七日

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为金花企业（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先 生（女士）为代表出席公司 2012 年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司 2012 年第一次 临时股东大会；

二、代理人有表决权 /无表决权

三、表决具体指示如下：

1、审议《章程修正案（草案）》；

赞成 反对 弃权 2、 2、审议修订《公司股东大会网络投票工作制度》

赞成 反对 弃权

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

五、对可能纳入股东大会议程的临时提案，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股票帐户卡号码： 委托人持股数额： 股 委托人（签字或盖章）： 委托日期： 年 月 日 有效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：委托人应在授权书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”。