GINWA ENTERPRISE (GROUP) INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 25, 2008

证券代码：600080 股票简称：ST 金花 编号：临2008-036

金花企业（集团）股份有限公司

关于召开公司2008 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：二OO 八年十一月十一日（星期二）上午10：00，会期半天

• 会议召开地点：公司会议室

• 召开方式：现场表决方式

一、召开会议基本情况

根据本公司第五届董事会第四会议决议，决定于 2008 年 11 月 11 日上午 10： 00 召开公司 2008 年第二次临时股东大会，会期半天，会议地点为公司会议室， 召开方式为会议方式。

二、会议审议事项：

《公司关于聘请会计师事务所的议案》

上述议案之内容见公司第五届董事会第四次会议决议公告。

三、出席对象

（1）、2008 年 11 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必 是公司股东）。

（2）、本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记事项

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股股东持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。

（2）、登记时间：2008 年 11 月 6 日、11 月 7 日、11 月 10 日 — 9:00 17:00

五、登记及联系地址：

金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书处

联系人：孙 明 邮编：710075

电话：029-82301805 传真：029-82301833、88333352 转 813 注:

• (1) 股东委托代理人投票的委托书须于 2008 年 11 月 10 日 17 时之前送 达公司董事会秘书处；

• (2) 股东出席会议，费用自理。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第四次会议决议

2、公司章程

• 3、股东大会议事规则

金花企业（集团）股份有限公司

二 OO 八年十月二十四日

附件：授权委托书

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本人（本单位）作为金花企业（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先 生（女士）为代表出席公司 2008 年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司 2008 年第二次 临时股东大会；

二、代理人有表决权 /无表决权 三、表决具体指示如下： 《公司关于聘请会计师事务所的议案》 赞成 反对 弃权 2、

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

五、对可能纳入股东大会议程的临时提案，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股票帐户卡号码： 委托人持股数额： 股 委托人（签字或盖章）： 委托日期： 年 月 日 有效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：委托人应在授权书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”。