GINWA ENTERPRISE (GROUP) INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

May 29, 2008

金花企业（集团）股份有限公司 二OO 八年第一次临时股东大会文件

中国 西安

二OO 八年六月

金花企业（集团）股份有限公司

二OO 八年第一次临时股东大会议程

（二00 八年六月三日）

• 1 大会开始并宣布到会股东情况…………………………… 孙圣明

• 2 审议关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案…… 孙 明

• 3 大会发言

• 3 推选监票人

• 4 大会投票表决

• 5 宣布表决结果

• 6 宣布大会决议

• 7 大会结束

关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案

各位股东：

公司原为控股股东金花投资有限公司子公司世纪金花股份有限公司在西安 国际信托投资有限公司1400 万元人民币借款提供连带责任担保，期限为2007 年5 月25 日至2008 年5 月25 日；为世纪金花股份有限公司在工商银行西安北 大街支行3750 万元人民币借款提供担保，担保方式为公司金花智能大厦15-26 层抵押，期限为2007 年6 月29 日至2008 年6 月27 日。

现世纪金花股份有限公司对上述两笔借款办理借新还旧业务，期限一年，公 司拟继续以原担保方式为其提供担保。

被担保人简介：世纪金花股份有限公司，注册地点为西安市西大街一号，法 定代表人曲家琪，注册资本23550 万元，主营业务为国内商业及物资零售业；餐 饮服务；娱乐业；美容美发；摄像服务；商业房物业管理；黄金制品零售；卷烟、 雪茄烟的零售等。截止2007 年12 月31 日，经审计的总资产132946.25 万元， 净资产43069.14 万元,2007 年度主营业务收入67715.48 万元，净利润4061.91 万元。

世纪金花股份有限公司为公司控股股东金花投资有限公司子公司，金花投资 有限公司持有该公司股份18000 万股，占该公司总股本的76.43%。

请各位股东审议