GINWA ENTERPRISE (GROUP) INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jun 19, 2007

证券代码：600080 股票简称：*st 金花 编号：临2007-020

金花企业（集团）股份有限公司

关于召开公司2007 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2007 年7 月5 日（星期四）上午10：00，会期半天

• 股权登记日：2007 年6 月29 日

• 会议召开地点：公司会议室

• 召开方式：现场表决方式

一、召开会议基本情况

根据本公司第四届董事会第二十九次会议决议，决定于 2007 年 7 月 5 日上 午 10：00 召开公司 2007 年第二次临时股东大会，会期半天，会议地点为公司会 议室，召开方式为会议方式。

二、会议审议事项：

• （1）、关于收购世纪金花股份有限公司资产的议案

• （2）、关于转让全资子公司股权的议案

上述议案内容在刊登在 2007 年 6 月 20 日《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。

三、出席对象

（1）、2007 年 6 月 29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股 东）。

（2）、本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记事项

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委 托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股股东持营业执 照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。

— （2）、登记时间：2007 年 7 月 2 日至 4 日 9:00 17:00

五、登记及联系地址：

金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书处 联系人：孙 明 邮编：710075 电话：029-82301805

传真：029-82301833

注:

• （1）、股东委托代理人投票的委托书须于 2007 年 7 月 4 日 17 时之前送达公

• 司董事会秘书处；

（2）、股东出席会议，费用自理。

六、备查文件目录

• 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议

• 2、公司章程

• 3、股东大会议事规则

金花企业（集团）股份有限公司

二 OO 七年六月十九日

• 、

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为金花企业（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先 生（女士）为代表出席公司 2007 年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司 2007 年第二次 临时股东大会；

二、代理人有表决权 /无表决权

三、表决具体指示如下：

1、关于收购世纪金花股份有限公司资产的议案

赞成 反对 弃权 2、

2、关于转让全资子公司股权的议案

赞成 反对 弃权

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

五、对可能纳入股东大会议程的临时提案，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股票帐户卡号码： 委托人持股数额： 股 委托人（签字或盖章）： 委托日期： 年 月 日 有效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：委托人应在授权书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”。