GINWA ENTERPRISE (GROUP) INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Apr 10, 2006

证券代码： 600080 股票简称：金花股份 编号：临 2006-010

金花企业（集团）股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间

现场会议：2006年5月12日（星期5）上午9:30

●会议召开地点

16 西安市高新技术产业开发区高新二路 号公司会议室

• ●会议方式

现场投票

●重大提案：

• 《关于为金花投资有限公司提供担保的议案》

●关联交易

本次担保构成了关联担保，与本关联担保有利害关系的关联人将放弃在股东大 会上对该议案的投票权。

一、召开会议基本情况

• 1 ．会议召开时间

会议召开时间为：2006年5月12日上午9:30

• 2．股权登记日：2006年4月28日

• 3．会议召开地点：西安市高新技术产业开发区高新二路16号金花股份会议

室

• 4 ．会议出席对象

1

（1）2006年4月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东 可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

2 （ ）公司董事、监事和其他高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

《关于为金花投资有限公司提供担保的议案》

上述议案构成了关联担保，与本关联担保有利害关系的关联人将放弃在股东 大会上对该议案的投票权。

三、本次会议的登记事项

1 ．登记手续：

• 1

• （ ）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授

• 权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2 （ ）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书（见附件一）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信 函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、 邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件。

2 ．登记地点及授权委托书送达地点：

西安市高新技术产业开发区高新二路16号金花股份董事会秘书处办公室 地址：西安市高新技术产业开发区高新二路 16 号 邮政编码：710075

电话：029-88404118 传真：029-88404468

联 系 人：孙明

3．登记时间：

2006 年 5 月 8 日至 5 月 11 日 8：30-17：30

2

四、其他事项

本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

特此公告

金花企业（集团）股份有限公司

董 事 会

2006 年 4 月 7 日

3

附件一：（注：本表复印有效）

授权委托书

兹全权委托____（先生/女士）代表本公司/本人出席金花企业

• （集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人签名：

受托人人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

审议事项	赞成	反对	弃权
《关于为金花投资有限公司提供担保的议案》

注：

1. 委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方

框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有 关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视 为受托人有权按照自已的意思进行投票表决。

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会议结束。

委托日期： 年 月 日

。

4