GINWA ENTERPRISE (GROUP) INC. — Board/Management Information 2007

Apr 13, 2007

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2007-003

金花企业（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整，并对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

金花企业（集团）股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2007 年4 月2 日以传真、电子邮件方式发出，会议于2007 年4 月11 日在公司会议室 召开，应到董事8 人，实到6 人，田丰董事委托孙圣明董事代为表决、独立董事 李成委托独立董事李国湘代为表决。公司部分高管人员列席会议，符合《公司法》 和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

一、批准《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》 表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

二、通过《2006 年度董事会工作报告(草案)》 表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

三、批准《2006 年度总经理业务报告》

表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

四、通过《公司2006 年度财务决算报告（草案）》 表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

五、通过《公司2006 年度利润分配方案（草案）》 表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

鉴于公司2006 年度产生亏损，因此董事会提议2006 年度不向股东分配红利。 也无资本公积金转增计划。

六、通过《关于支付2006 年度审计费用的议案》

表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

同意支付给万隆会计师事务所有限公司2006 年度审计费用43 万元人民币。

七、通过《关于聘请会计师事务所的议案》

表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

董事会提议续聘万隆会计师事务所有限公司为公司提供相关服务，聘期一 年，提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。

八、通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，董事会决定对三年以上难以收 回的应收款项予以核销、停建的工程项目计提减值准备以及提足折旧的固定资产 账面残值进行报废，具体情况如下：

1、核销的应收款项：应收帐款 3,609,650.55 元，其他应收款 3,161,081.92

元

2、计提减值准备：5,096,235.63 元

3、固定资产账面残值：222,278.73 元

针对应收款项，公司将另行建立备查帐簿登记并加强清收工作。

九、决定2006 年度股东大会的召开时间及议程另行公告。

上述第二、四、五、七项之决议尚须提请股东大会审议批准。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

二 OO 七年四月十一日