GINWA ENTERPRISE (GROUP) INC. — AGM Information 2012

Apr 13, 2012

证券代码：600080 股票简称：st 金花 编号：临2012-005

金花企业（集团）股份有限公司 关于召开公司2011 年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示

• 会议召开时间：二O 一二年五月八日（星期二）上午9：30，会期半天

• 股权登记日：2012 年4 月27 日

• 会议召开地点：公司会议室

• 召开方式：现场表决方式

一、召开会议基本情况

根据本公司第六届董事会第八次会议决议，决定于 2012 年 5 月 8 日上午 9： 30 召开公司 2011 年度股东大会，会期半天，会议地点为公司会议室，召开方式 为会议方式。

二、会议审议事项：

（1）、审议《2011 年年度报告及摘要》； （2）、审议《2011 年董事会工作报告》； （3）、审议《2011 年监事会工作报告》； （4）、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；

• （5）、审议《公司 2011 年度利润分配方案》；

• （6）、审议《聘请会计师事务所的议案》。 （7）、审议《变更公司注册地址的议案》

• （8）、审议《章程修正案》

上述议案之第 1 项 2011 年年度报告全文 2012 年 4 月 13 在上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 登出，年报摘要刊登于 2012 年 4 月 13 日《上海证券报》； 第 2、3、5 项内容已经在公司 2011 年年度报告、2011 年年度报告摘要中详细披 露，第 6、7、8 项内容刊登于 2012 年 4 月 13 日《上海证券报》第六届董事会第 八次会议决议公告。本次股东大会全部资料亦将于本次会议召开前 5 日在上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 登出。

三、出席对象

（1）、2012 年 4 月 27 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股 东）。

（2）、本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记事项

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委 托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股股东持营业执 照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。

— （2）、登记时间：2012 年 5 月 4 日至 7 日 9:00 17:00

五、登记及联系地址： 金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书处 地址：陕西省西安市高新技术开发区科技四路 202 号 联系人：孙明、陈桦 邮编：710065 电话：029-88336635 传真：029-81778626 注:

（1）、股东委托代理人投票的委托书须于 2012 年 5 月 7 日 17 时之前送达公 司董事会秘书处；

（2）、股东出席会议，费用自理。

六、备查文件目录

• 1、公司第六届董事会第八次会议决议

2、公司 2011 年年度报告

• 3、公司章程

金花企业（集团）股份有限公司

二 O 一二年四月十日

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为金花企业（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先 生（女士）为代表出席公司 2011 年度股东大会，特授权如下：

一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司 2010 年度股东 大会；

二、代理人有表决权 /无表决权 三、表决具体指示如下：

1、审议《2011 年年度报告及摘要》；

赞成 反对 弃权 2、 2、审议《2011 年董事会工作报告》

赞成 反对 弃权

3、审议《2011 年监事会工作报告》 赞成 反对 弃权 4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》 赞成 反对 弃权 5、审议《公司 2011 年度利润分配方案》 赞成 反对 弃权 6、审议《聘请会计师事务所的议案》

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赞成 反对 弃权 7、审议《变更公司注册地址的议案》 赞成 反对 弃权 8、审议《章程修正案》 赞成 反对 弃权

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

五、对可能纳入股东大会议程的临时提案，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股票帐户卡号码： 委托人持股数额： 股 委托人（签字或盖章）： 委托日期： 年 月 日 有效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：委托人应在授权书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”。