Ginlong Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码： 300763 证券简称：锦浪科技 公告编号： 2021-137

锦浪科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021 年12 月31 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57 号公 司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021 年12 月29 日通过 邮件、专人送达等方式通知全体监事。本次会议为紧急临时会议，由监事会主席 张丽女士主持。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人（其中：通讯方式 出席监事1 人）。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次投资符合公司整体发展战略，对公司长期发展和 战略布局具有积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次公司与关 联方共同投资暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和股东的利益，特别是中 小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

监事会

2021 年12 月31 日