Ginlong Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码： 300763 证券简称：锦浪科技 公告编号： 2021-136

锦浪科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2021 年 12 月 31 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公 司大会议室现场结合通讯的方式紧急召开。会议通知已于 2021 年 12 月 29 日通 过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议为紧急临时会议，由公司董事 长王一鸣先生召集并主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董 事 4 人）。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”）下属全资子公司宁波集米 企业管理有限公司（以下简称“宁波集米”）拟与宁波华桐恒越创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称“华桐恒越”）共同投资上海兴感半导体有限公司（以 下简称“兴感半导体”或“目标公司”）。宁波集米拟以自有资金 1,000 万元认购 兴感半导体新增注册资本 145,669 元，上述增资事项完成后，宁波集米持有兴感 半导体股权比例的 2%；华桐恒越拟以自有资金 1,000 万元认购兴感半导体新增 注册资本 145,669 元，上述增资事项完成后，华桐恒越持有兴感半导体股权比例 的 2%。公司董事张健华先生为本议案关联董事，已对本议案回避表决。

公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

• 1、第三届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见。 特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日