Ginlong Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 7, 2021

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2021-132

锦浪科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募 集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年首次公开发行股票募集 资金已使用完毕，对应募集资金专用账户已办理完成注销手续，现将有关情况公 告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕228 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用直接定价方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 26.64 元，共计募集资金 53,280.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,801.51 万元后的募集 资金为 49,478.49 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2019 年 3 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报 会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,208.77 万元后，公司本次募集资金净额为 47,269.72 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2019〕52 号）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《锦浪科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下 简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金 专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2019 年 3 月 29 日与广发银行股 份有限公司宁波高新支行（账号：9550880213404500361）签订了《募集资金三 方监管协议》，于 2019 年 4 月 1 日分别与中国农业银行股份有限公司象山支行（账 号： 39702001040034562 ）、宁波银行股份有限公司象山支行（账号： 63010122000724919 ）、中国工商银行股份有限公司象山支行（账号： 3901340029000045656）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和 义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至募集资金专户注销日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币
开户银行	银行账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司象山支行	39702001040034562	0
宁波银行股份有限公司象山支行	63010122000724919	0
广发银行股份有限公司宁波高新支行	9550880213404500361	0
中国工商银行股份有限公司象山支行	3901340029000045656	0
合 计		0

三、 募集资金专户注销情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票的募集资金已按规定用途全部使 用完毕，并于近日完成了上述募集资金专用账户的注销手续，公司与保荐机构海 通证券股份有限公司及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金三方监 管协议》同时终止。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日