Ginlong Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 10, 2020

证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2020-091

锦浪科技股份有限公司

关于召开2020 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月9 日召开了第二届董事会第二十次会议，公司董事会决定于2020 年8 月26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020 年第五次 临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）现将会 议的有关情况通知如下：

• 一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第五次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定。

• 4、会议召开的日期与时间

• （1）现场会议召开时间：2020 年8 月26 日（星期三）15:00

• （2）网络投票时间：2020 年8 月26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2020 年8 月26 日9:15—9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深

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圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年8 月26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

• 结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详

• 见附件二）委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

• 票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平

• 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不

• 能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2020 年8 月19 日（星期三） 7、会议出席对象

• （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复 的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出

• 席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8、现场会议召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金

• 通路57 号公司大会议室

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二、会议审议事项

• （1）审议《关于2020 年半年度利润分配预案的议案》 （2）审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案已经由第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第 十七次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年半年 度利润分配预案的公告》、《关于修改公司章程的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

	本次股东大会提案编码示例表
		备注
提案 编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于2020 年半年度利润分配预案的议案	√
2.00	关于修改公司章程的议案	√

四、会议登记办法

1、登记时间：2020 年8 月21 日9:00-16:00。

• 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、 加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理 登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份 证。

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（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券 账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和 授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信 函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期 为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

4、登记地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57 号 公司大会议室。

5、联系方式：

联系人：张婵、孙小淇

电 话：0574-65802608

传 真：0574-65781606

邮 箱：ir@ginlong.com

通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57 号证 券事务部（315712）

6、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

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《第二届董事会第二十次会议决议》

《第二届监事会第十七次会议决议》

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》

附件三：《股东大会登记表》

锦浪科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月10 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、 投票代码：350763。

• 2、 投票简称：锦浪投票。

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决 意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案 重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2020 年8 月26 日的交易时间，即 9:30-11:30，

13:00-15:00。

• 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、 互联网投票系统投票的时间：2020 年8 月26 日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cn info.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.

• cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二 ：

授权委托书

锦浪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席锦浪 科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，并代表本人依照 以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

		备注		表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏	同意	反对	弃权
		目可以投票
	总议案：除累积投票提案外的所
		√
100	有提案
非累积投票提案
1.00	关于2020 年半年度利润分配预案的议案	√
2.00	关于修改公司章程的议案	√

投票说明：

• 1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。

• 投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

• 2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，

• 加盖法人单位印章。

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委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）

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附件 三：

锦浪科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

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