Ginlong Technologies Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 20, 2020

证券代码： 300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2020-094

锦浪科技股份有限公司

关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月13 日收到深圳 证券交易所《关于对锦浪科技股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问 询函【2020】第3 号）。公司对问询函中的问题进行了认真核查，现将问询函中 提及问题的回复公告如下：

1.目前你公司实际控制人王一鸣、王峻适、林伊蓓合计持有你公 司58.65%股份，持股集中度较高。你公司2019 年半年度及本报告期 末均披露了每10 股派发10 元现金股利的利润分配方案，2020 年5 月1 日披露了非公开发行股票预案，拟募集不超过7.25 亿元用于年 产40 万台组串式并网及储能逆变器新建项目等。

一、请补充说明你公司筹划再融资方案的同时连续两年进行高比例现金分红 的原因、合理性及必要性，是否存在通过现金分红向主要股东输送利益的情形。 （一）公司现金分红基本情况

公司近两年现金分红、筹划再融资方案主要时间节点如下表所示：

序号	主要事项	时间节点
1	2019年半年度利润分配预案公告披露	2019年8月26日
2	2019年半年度权益分派实施公告披露	2019年9月26日
4	2020年度非公开发行股票预案披露	2020年5月1日
5	2020年半年度利润分配预案的公告披露	2020年8月11日

如上表可知，公司 2019 年半年度现金股利分配已在 2019 年年内实施完毕，

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1

在公司目前再融资方案披露后拟实施的现金分红为 2020 年半年度利润分配。

公司自 2017 年 10 月进行 IPO 申报，IPO 审核期间未进行利润分配，经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过，IPO 前的滚存未分配利润由 IPO 后新老 股东按持股比例共同享有。公司自 IPO 申报至今的现金分红情况如下表所示：

					单位：万元	单位：万元
项目	2020 半年度	2019 年度	2019 半年度	2018 年度	2018 半年度	2017 年度
累计可供股东分配的利润	36,619.50	25,558.64	25,640.69	22,542.09	16,177.01	11,901.15
累计可供股东分配的利润 增长数（母公司净利润）	11,060.86	12,192.04	3,111.38	11,654.76	4,176.43	11,726.34
每10股派现金额	10	/	10	/	/	/
现金分红总额（含税）	13,821.66	0	8000.00	0	0	0
现金分红总额占累计可供 股东分配的利润的比例	37.74%	/	31.20%	/	/

注：2020 年半年度利润分配预案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议

由上表可知，公司自 IPO 申报至今的现金分红情况共有两次，分别为上市 后的 2019 年半年度现金分红以及 2020 年半年度现金分红，两次现金分红均为半 年度分红，分红方案均为每 10 股派现现金股利 10 元人民币（含税），分红总额 占期末累计可供分配利润均低于 40%，分别为 31.20%、37.74%。

（二）公司筹划再融资方案时拟现金分红的原因、合理性及必要性

公司本次利润分配方案综合考虑公司经营状况、财务状况、未来发展规划及 中小投资者诉求，严格遵守中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章 程》等相关规定。本方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东 的即期利益和长远利益。

1. 公司现金分红符合规定要求及监管导向

目前，中国证监会关于现金分红的主要规定包括《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》， 在此基础上，公司在《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2020-2022）》 中制定了现金分红的政策及具体规划。

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2

根据《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2020-2022）》，公司实行 连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金 流量状况和股本规模进行决定。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方 式分配股利。凡具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的利润分配方式， 每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式 累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下， 公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期利润分配。

公司本次利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章 程》等相关规定，已经公司董事会及监事会审议通过。

2. 公司现金分红综合考虑公司经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金 流量状况等因素

如前述（一）公司现金分红基本情况所示，公司自 IPO 申报至今的现金分 红情况共有两次，分别为上市后的 2019 年半年度现金分红以及 2020 年半年度现 金分红，现金分红综合考虑公司经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量 状况等因素作出。

（ 1 ）公司经营业绩持续快速发展

近年来，公司主营业务突出、收入持续增长、盈利能力较强。2017 年度、 2018 年度及 2019 年度，公司营业收入分别为 82,348.14 万元、83,138.41 万元及 113,911.54 万元，2017 年至 2019 年营业收入年均复合增长率为 17.61%。公司自 2019 年 3 月挂牌上市之后，随着品牌知名度进一步提升，市场认可度进一步提 高，2019 年度营业收入相较于上市前 2018 年度增长 37.01%，增幅快速扩大。

2020 年初始，虽然受到国内疫情爆发的影响，但是公司的经营业绩仍保持 快速增长趋势，销售、盈利规模实现快速提升。2020 年 1-6 月，公司实现营业收 入 72,749.71 万元，较上年同比增长 76.63%，归属于上市公司股东的净利润为 11,832.54 万元，较上年同比增长 281.87%。

公司通过不断巩固及发挥在业务布局、技术研发、产品质量及品牌和客户资

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3

源的优势，市场排名及占有率均呈现稳步提升，市场竞争力不断增强，这是公司 具备现金分红的业绩基础。

（ 2 ）公司现金流具备实施现金分红的条件

近年来，公司销售商品收到的现金与同期营业收入的比例较高，经营活动产 生现金的情况良好，营业收现能力较强，具体如下表所示：

单位：万元

				单位：万元
项目	2020 半年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	72,749.71	113,911.54	83,138.41	82,348.14
净利润	11,832.54	12,658.38	11,806.41	11,781.42
经营活动产生的现金流量净额	15,211.87	14,346.56	10,733.60	14,927.64

公司本次现金分红总额占 2020 年半年末货币资金比例为 21.43%，公司现金 流具备实施现金分红的条件。

（ 3 ）公司此次分红方案与前次现金分红间隔一年左右，分红方案相同，分 红规模占累计可供分配利润相当

公司自 IPO 申报至今的现金分红情况共有两次，分别为上市后的 2019 年半 年度现金分红以及 2020 年半年度现金分红，公司 2019 年年报未进行现金分红， 两次分红方案间隔一年左右，期间公司经营业绩快速发展，2019 年半年度权益 分派实施完成后，2020 年中期累计未分配利润较 2019 年中期增长 10,978.81 万 元。

公司两次现金分红方案均为每 10 股派现现金股利 10 元人民币（含税）。

公司两次分红总额占期末累计可供分配利润均低于 40%，分别为 31.20%、 37.74%。两次现金分红总额为 21,821.66 万元，未超过上市前一年度（2018 年度） 累计可分配金额 22,542.09 万元。

（ 4 ）公司此次分红按照股东持有股权比例进行分配，不存在通过现金分红 向主要股东输送利益的情形

公司实际控制人王一鸣、王峻适、林伊蓓为公司创始股东，自 2005 年创业 至今，专注于公司经营，其主要资产为持有公司股份，目前所持公司股份不存在

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4

质押情形。

公司股份同股同权，不存在差异化表决安排，此次分红按照股东持有股权比 例进行分配，不存在通过现金分红向主要股东输送利益的情形。

3. 公司再融资项目具有一定的投资规模，为公司未来发展战略的组成部分， 具有较好的市场前景

公司致力于成为全球最具竞争力的逆变器头部企业，为把握行业发展的历史 性机遇，在公司快速发展的背景下；在资本市场按照注册制的理念，推动再融资 制度改革，提升再融资的便捷性和制度包容性，提高股权融资比重服务实体经济 发展的背景下，公司筹划本次再融资项目，拟借助资本市场基础融资功能支持业 务的持续发展，进一步巩固和增强公司竞争优势。

本次再融资投资项目主要用于年产 40 万台组串式并网及储能逆变器新建项 目、综合实验检测中心项目等，均围绕公司主营业务开展。其中年产 40 万台组 串式并网及储能逆变器新建项目是在公司目前产能利用率维持高位的情形下，为 提高公司生产能力，扩大生产规模而计划的，通过该项目的实施，公司将在未来 进一步提升组串式逆变器产品市场占有率，扩大储能逆变器及新产品的推广效率， 持续增强公司的盈利能力；综合实验检测中心项目是公司提升技术核心、保持竞 争优势的关键，通过该项目的实施，公司将提升产品实验检测能力，提高产品研 发效率进而提高产品可靠性并提升公司影响力。本次募集资金投资项目将为公司 未来持续健康发展奠定坚实基础。

本次募集资金投入项目规模为 7.24 亿元，与本次拟实施的现金分红 1.38 亿 元差距较大。相对于本次募集资金项目规模，本公司资产规模、资本实力仍然偏 小，自有资金和经营活动积累难以满足募集资金项目短期如此规模的资本性支出 需求。

公司债务融资空间有限，而且债务融资将增加公司财务费用，降低公司营业 利润；公司本次以向特定对象发行股票方式募集资金能使公司保持稳定资本结构， 具有较好的规划及协调性，与募投项目的投资进度及资金配置更为匹配，有利于 公司实现长期发展战略。

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5

综上所述，公司 2020 年半年度利润分配预案在保证公司正常经营和发展的 前提下，综合考虑公司经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因 素，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在通过现金分红向主要股东 输送利益的情形。

二、请说明本次筹划利润分配方案的具体过程，包括提议人、参 与筹划人、内部审议及决策程序等，以及你公司在信息保密方面所采 取的措施。

（一）本次筹划利润分配方案的具体过程，包括提议人、参与筹划人、内 部审议及决策程序

2020 年 7 月 24 日，公司董事长王一鸣，董事会秘书张婵，财务总监郭俊强， 独立董事姜莉丽根据公司经营情况、发展规划以及中小投资者的相关诉求，对 2020 年半年度利润分配方案，以及进行现金分红的必要性及可行性进行了分析， 由董事长王一鸣向董事会提出了此次利润分配的提案。

2020 年 7 月 30 日公司召开了第二届董事会审计委员第七次会议审议，通过 了《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》。同日，公司董事会向全体董事、 监事、高级管理人员发出了公司第二届董事会第二十次会议通知及第二届监事会 第十七次会议的通知。

2020 年 8 月 9 日公司召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第 十七次会议，审议并通过了公司《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》： 以截至 2020 年 6 月 30 日公司总股本 138,216,598 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），合计派发现金股利人民币 138,216,598 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转 以后年度分配。

董事会认为：该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证 券法》等相关法律法规、以及《公司章程》等相关规定，利润分配预案具备合法 性、合规性、合理性。

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监事会认为：公司 2020 年半年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司盈 利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东 的利益。

独立董事认为：公司 2020 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合 《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规 的规定，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形，正常经营和健康发展。并针对此次事项发表了同意的独 立意见。

2020 年 8 月 10 日，在股票市场收市后，公司向深圳证券交易所提交了《2020 年半年度利润分配预案的公告》，并对外披露。

（二）公司在信息保密方面所采取的措施

公司在此次 2020 年半年度利润分配方案的筹划及决策过程中，严格遵守《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》及公司《内幕信息知情人登记管理制度》 等规定，除基于具体分配方案商议筹划、制定、内部信息传递和审议决策需要等 目的告知相关人员外，在内幕信息公开披露前将该信息的知情人控制在必要的最 小范围内，公司未与任何其他与推进前述工作无关的机构或人士就本次利润分配 事项进行交流或沟通。公司已对该等内幕信息的知情人依法进行了登记，如实填 写了内幕信息知情人档案，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易 的告知义务。同时，公司已在深圳证券交易所业务专区报备了 2020 年半年度报 告及 2020 年半年度利润分配预案相关内幕信息知情人情况。在本次利润分配方 案筹划及决策期间，至其依法公开披露前，公司不存在内幕信息泄露的情形。

（三）公司独立董事就上述问题的独立意见

公司独立董事就上述问题已发表独立意见：我们对公司 2020 年半年度利润 分配预案再次进行了核查，并对公司及相关人员进行问询。基于上述核查工作， 我们认为：公司此次利润分配决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，

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重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展，不存在向主要股东输送利 益，损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形，不存在内幕信息泄 露的情形。

2. 从单季度财务数据来看，你公司一季度毛利率为 44.66% ，第 二季度毛利率为 31.3% 。请结合公司产品单价、成本变动情况及变动 原因，补充说明毛利率大幅下降的原因及合理性。

公司二季度毛利率较一季度毛利率大幅下降的主要原因系公司二季度外销 收入占比较一季度大幅度降低，而外销毛利率远高于内销毛利率所致。一季度， 因受春节假期和新冠疫情的影响，公司国内市场需求未完全释放，而海外市场需 求旺盛，故公司承接较多的海外订单，二季度随着国内新冠疫情得到有效控制， 国内市场需求得以释放，国内销售收入占比提升。具体分析如下：

2020 年一、二季度，公司外销、内销收入占比、毛利占比及毛利率如下表 所示：

区域	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2020 年1-3 月	2020 年1-3 月	2020 年1-3 月	2020 年4-6 月	2020 年4-6 月	2020 年4-6 月	2020 年1-6 月	2020 年1-6 月	2020 年1-6 月
	收入 占比	毛利率	毛利率 贡献	收入 占比	毛利率	毛利率 贡献	收入 占比	毛利率	毛利率 贡献	收入 占比	毛利率	毛利率 贡献
外销	62.56%	44.74%	27.99%	84.94%	49.35%	41.92%	51.92%	46.29%	24.03%	64.70%	47.84%	30.95%
内销	37.44%	17.57%	6.58%	15.06%	18.19%	2.74%	48.08%	15.11%	7.26%	35.30%	15.62%	5.51%
合计	100.00%	34.57%	34.57%	100.00%	44.66%	44.66%	100.00%	31.30%	31.30%	100.00%	36.47%	36.47%

从上表可知，公司 2020 年第一季度的毛利率显著高于各期毛利率，主要系 2020 年第一季度外销占比显著高于各期外销占比所致。除 2020 年第一季度外， 公司各期毛利率波动较小。

公司不同功率产品单价、成本差异较大，故产品结构变化影响整体单价、成 本。公司二季度逆变器产品境外销售单位价格为 3,529 元/台，较一季度 4,171 元 /台下降 15.39%，二季度逆变器产品境外销售单位成本为 1,896 元/台，较一季度 2,113 元/台下降 10.27%；公司二季度逆变器产品境内销售单位价格 4,248 元/台， 较一季度 4,645 元/台下降 8.56%，二季度逆变器产品境外销售单位成本为 3,606

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元/台，较一季度 3,800 元/台下降 5.11%，境外境内销售单位价格及单位成本均有 所下降。

2020 年一季度，因受春节假期和新冠疫情的影响，公司国内市场需求未完 全释放，而海外市场需求旺盛，故公司承接较多的海外订单，这使得 2020 年一 季度公司海外市场销售占比较高，达到了 84.94%，高于其他各期的占比，导致 一季度境外销售的毛利率贡献度达到了 41.92%。

2020 年二季度，随着国内新冠疫情得到有效控制，国内市场需求得以释放， 国内销售收入占比提升，2020 年 4-6 月，公司内销收入为 21,441.55 万元，占当 期营业收入的比例从 2020 年 1-3 月的 15.06%上升至 48.08%；公司外销收入为 23,152.93 万元，占当期营业收入的比例从 2020 年 1-3 月的 84.94%下降至 51.92%， 公司内外销占比趋于均衡。

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月，公司综合毛利率分别为 32.82%、34.12%、34.57%及 36.47%。2020 年 1-6 月，因受一季度春节假期及新 冠疫情影响，公司综合毛利率略高于以前年度，但是总体来看，公司最近三年及 一期的综合毛利率波动较小，整体较为稳定。

报告期内，公司境外销售单价高于境内，境外毛利率高于境内毛利率，主要 系：在逆变器领域，相较于国内市场，海外主要逆变器市场较为成熟，除产品价 格外更关注产品本身可靠性、品牌及服务，具有准入门槛高、认证审核严格、认 证周期长等高壁垒的特性，销售单价、毛利率相对较高；而国内市场属于新兴市 场，准入门槛相对较低，市场需要增长迅速，目前集中了众多逆变器生产厂商， 为全球逆变器制造中心，产品价格竞争激烈，销售单价、毛利率相对较低。

公司外销毛利率高于内销毛利率，因此，外销收入占比大幅度下降是公司二 季度毛利率较一季度毛利率大幅下降的主要原因。此外，公司二季度内外销毛利 率较一季度均有下降，也影响了公司二季度整体毛利率。

综上，2020 年二季度毛利率较一季度大幅下降的主要原因系公司二季度外 销收入占比大幅度下降，其变动具有合理性。

3.你公司报告期内营业收入同比增长76.63%，销售费用同比增长8.32%，

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明显低于营业收入增速。销售费用支出为6,061.32 万元，占净利润的51.23%， 主要为运费及境外服务费等。请结合销售费用的具体构成及同比变动情况详细 说明与收入增长不一致的原因，并报备提供境外服务的机构名单、付款方式、 合作期限、收费标准、服务内容等信息。

一、请结合销售费用的具体构成及同比变动情况详细说明与收入增长不一致 的原因

2020 年半年度及上年同期，公司销售费用分别为 6,061.32 万元和 5,595.73 万元，增幅为 8.32%，占当期营业收入的比例分别为 8.33%和 13.59%，主要为运 输费、境外服务费、职工薪酬和广告宣传费等。与同行业数据对比如下：

单位：万元

公司名称	2020 年1-6 月	2020 年1-6 月	2020 年1-6 月	2019 年1-6 月	2019 年1-6 月	2019 年1-6 月
	销售费用	营业收入	销售费 用占比	销售费用	营业收入	销售费 用占比
阳光电源	-	-	-	32,611.67	446,246.05	7.31%
特变电工	-	-	-	91,849.49	1,705,184.10	5.39%
固德威	4,939.19	58,794.33	8.40%	6,239.64	42,346.01	14.73%
平均	-	-	8.40%	-	-	9.14%
锦浪科技	6,061.32	72,749.71	8.33%	5,595.73	41,186.58	13.59%

注：截止 2020 年 8 月 20 日，阳光电源及特变电工尚未公布 2020 年半年报。

从上表可见：公司 2019 年 1-6 月销售费用占营业收入的比重为 13.59%，同 行业公司平均数为 9.14%，主要是公司体量尚小，未实现规模化。随着销售额的 大幅增长，受规模化效应的影响，2020 年 1-6 月份公司销售费用占营业收入的比 重大幅下降，为 8.33%，同行业可比公司平均数为 8.40%，较为接近。

公司销售费用总体呈现上涨态势，因公司销售达到一定体量，存在规模化效 应，故销售费用整体的涨幅低于营业收入的增长速度。其中，销售费用中的运输 费、境外服务费及保险费（出口信保费用）随着销售量的上升而同步增长，与实 际经营状况相匹配；而广告宣传费、差旅费及展览费等因受新冠疫情的影响出现 了一定幅度的下降。

2020 年半年度及上年同期销售费用具体构成如下：

单位：元

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项目	2020 年1-6 月	2020 年1-6 月	2019 年1-6 月	2019 年1-6 月	增长幅度
	金额	占比	金额	占比
运输费	17,407,329.33	28.72%	9,258,930.96	16.55%	88.01%
境外服务费	17,202,723.02	28.38%	10,409,506.07	18.60%	65.26%
保险费	3,259,710.37	5.38%	2,096,836.88	3.75%	55.46%
职工薪酬	10,244,810.83	16.90%	9,553,015.30	17.07%	7.24%
广告宣传费	6,467,632.92	10.67%	12,323,486.57	22.02%	-47.52%
展览费	710,172.71	1.17%	5,804,156.37	10.37%	-87.76%
差旅费	1,635,423.00	2.70%	3,286,585.58	5.87%	-50.24%
其他	3,685,377.54	6.08%	3,224,734.09	5.76%	14.28%
合计	60,613,179.72	100.00%	55,957,251.82	100.00%	8.32%

（一）运输费

2020 年半年度运输费用较上年同期增长 88.01%，略高于营业收入的增长比 例（营业收入增幅为 76.63%），主要系新冠疫情使物资运输受到一定程度的影响， 为及时满足客户的交期需求，运费成本有所上升所致。

（二）境外服务费

报告期内的境外服务费系公司考虑为更及时为当地海外市场提供服务，节约 海外市场客户服务、推广和维护成本，在欧洲、北美和印度等主要国际市场中委 托第三方境外机构协助公司进行对应市场的客户服务、推广和维护工作而发生的 相应费用。

公司积极开拓全球市场，实现销售的海外国家和地区数量不断增加。在此背 景下，公司委托第三方境外机构服务的国家和地区数量增加、服务的客户数量增 加、提供服务产品规模增加，相应的境外服务费支出大幅上涨。境外服务费与外 销收入的对比关系见下；

单位：元

			单位：
项目 境外服务费 外销收入 境外服务费占外销收入的比例	2020 年1-6 月	2019 年1-6 月	增幅
	17,202,723.02	10,409,506.07	65.26%
	470,670,634.44	275,783,148.73	70.67%
	3.65%	3.77%	-0.12%

2020 年半年度境外服务费占外销收入的比重为 3.65%，上年同期占比为 3.77%，基本持平。

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（三）保险费

保险费主要系公司为规避收汇风险投入的出口信用保险费，本期发生额为 325.97 万元，较上年同期增长 55.46%，与外销收入的增长基本匹配。

（四）职工薪酬

单位：元

			单位：
项目 职工薪酬 平均销售人员 月均工资	2020 年1-6 月	2019 年1-6 月	增幅
	10,244,810.83	9,553,015.30	7.24%
	166	133	24.81%
	10,285.95	11,971.20	-14.08%

2020 年半年度职工薪酬金额较上年同期增长 7.24%，低于营业收入的增长幅 度及销售人员的增长速度，主要原因为：

1. 因公司销售达到一定体量，规模化效应的存在使得公司职工薪酬的增长

幅度相比营业收入的增幅为低；

1. 本报告期公司销售团队人数有所增长，其中核心销售骨干人员较为稳定，

补充的人员以销售及售后支持人员为主，平均薪酬相对较低；

3．公司于 2020 年实施股权激励计划，向核心销售人员及业务骨干授予一定 数量的限制性股票，而人均基础薪酬较为平稳。

（五）广告宣传费及展览费

单位：元

			单位：
项目	2020 年1-6 月	2019 年1-6 月	增幅
广告宣传费	6,467,632.92	12,323,486.57	-47.52%
展览费	710,172.71	5,804,156.37	-87.76%
广告宣传及展览费小计	7,177,805.63	18,127,642.94	-60.40%
营业收入	727,497,075.03	411,865,818.07	76.63%
占营业收入的比例	0.99%	4.40%	-3.41%

广告宣传费系公司为提高产品知名度，扩大公司品牌影响，宣传公司的经营 业务而支付的各类期刊杂志等的刊登费用或委托各类广告公司的宣传策划费用 等。展览费系公司为拓展海外市场，向国际市场推广公司的并网逆变器产品而参 加的各类国际性展会支出，包括展会布置搭建费用、展位费支出等；

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12

2020 年半年度广告宣传及展览费合计支出 717.78 万元，较上年同期的 1,812.76 万元下降 60.40%，主要系本期受疫情影响，国内外较多常规性的展会因 不具备召开条件而推迟或者取消，部分线下宣传及推广活动亦取消或者减少，相 应的开支大幅下降。

（六）差旅费

单位：元

			单位：
项目	2020 年1-6 月	2019 年1-6 月	增幅
差旅费	1,635,423.00	3,286,585.58	-50.24%
营业收入	727,497,075.03	411,865,818.07	76.63%
差旅费占营业收入的比例	0.22%	0.80%	-0.57%

本期差旅费较上年同期下降 50.24%，主要系受疫情影响，销售人员拜访客 户的频率及次数均大幅下降，线下的沟通转变为线上交流为主，致使差旅费开支 大幅下降。

综上，公司本期销售费用与上年同期相比整体呈上升态势，受规模化效应的 影响增幅低于营业收入的增长速度。与销售量直接相关的运输费、境外服务费及 保险费等均实现同步大幅增长；而受疫情影响，户外活动大幅减少，广告宣传费、 展览费及差旅费均大幅下降，这与市场及企业的经营状况吻合，整体较为合理。

4. 你公司报告期内中国大陆和海外地区收入分别同比增长88.73%

和70.67%，请分中国大陆和海外地区补充说明收入前十名客户的名 称、销售模式、收入金额、应收账款金额、期后回款情况、是否存在 关联关系等，如采用经销模式的，请说明经销商向最终客户销售的情 况。

一、 2020 年 1-6 月公司前十名大陆客户基本情况

2020 年 1-6 月，公司前十名大陆客户名称、销售模式、收入金额等情况如下 表所示：

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13

单位：万元

序 号	客户名称	销售模式	销售 收入	销售 占比	截至6 月30 日 期末应收账款	截至8 月18 日 期后回款金额	2019 年是 否前十名
1	大陆客户1	直接销售	4,088.59	5.62%	2,147.21	1,796.16	是
2	大陆客户2	直接销售	1,730.58	2.38%	1,955.55	112.66	是
3	大陆客户3	直接销售	794.55	1.09%	-	-	否
4	大陆客户4	直接销售	743.79	1.02%	18.94	18.94	否
5	大陆客户5	直接销售	724.35	1.00%	19.73	19.73	否
6	大陆客户6	直接销售	633.44	0.87%	-	-	否
7	大陆客户7	直接销售	616.67	0.85%	439.74	196.45	是
8	大陆客户8	直接销售	537.25	0.74%	-	-	否
9	大陆客户9	直接销售	532.96	0.73%	-	-	否
10	大陆客户10	直接销售	494.80	0.68%	-	-	否
合计			10,896.99	14.98%	4,581.17	2,143.94

如上表所示，公司 2020 年 1-6 月，前十名大陆客户合计销售占比为 14.98%， 集中度较低；除收入排名第十位为 2020 年新增客户外，其他客户均为公司过往 老客户，且其中三家属于 2019 年公司前十名大陆客户。

除上述因销售而发生的正常经营往来之外，报告期内，公司前十名大陆客户 与公司不存在关联关系。

二、 2020 年 1-6 月公司前十名海外客户基本情况

2020 年 1-6 月，公司前十名海外客户名称、销售模式、收入金额等情况如下 表所示：

序 号	客户名称	销售模式	销售收入	销售占 比	截至6 月30 日 期末应收账款	截至8月18日 期后回款金额	2019年 是否前 十名
1	海外客户1	直接销售	5,897.21	8.11%	3,978.68	992.05	是
2	海外客户2	直接销售	5,310.71	7.30%	1,375.12	931.50	是
3	海外客户3	直接销售	5,245.69	7.21%	1,288.42	1,288.42	否
4	海外客户4	直接销售	2,464.76	3.39%	1,288.56	1,009.24	是
5	海外客户5	直接销售	2,394.97	3.29%	93.55	93.55	是
6	海外客户6	直接销售	1,466.06	2.02%	19.66	15.42	是
7	海外客户7	直接销售	1,256.99	1.73%	399.77	157.72	是
8	海外客户8	直接销售	1,146.80	1.58%	20.23	20.23	否
9	海外客户9	直接销售	1,140.93	1.57%	-	-	否
10	海外客户10	直接销售	1,139.85	1.57%	548.23	241.86	否
合计			27,463.97	37.75%	9,012.22	4,749.99

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14

如上表所示，公司 2020 年 1-6 月，前十名海外客户合计销售占比为 37.75%， 除收入排名第八位和第十位为 2020 年开拓海外新市场而新增客户外，其他客户 均为公司过往老客户，且其中六家属于 2019 年公司前十名海外客户。

除上述因销售而发生的正常经营往来之外，报告期内，公司前十名海外客户 与公司不存在关联关系。

2020 年 1-6 月，公司前十名大陆客户中，除三家上市公司下属公司外，其余 公司主要采取现款现货的付款方式；针对海外客户的销售情况，公司在中国出口 信用保险公司办理了风险承保。

由于上述相关客户信息涉及商业秘密，经交易所同意，豁免披露。

5.你公司报告期期末存货余额为36,971.99 万元，较期初增长 186.98%，主要为原材料和库存商品增加；期末应付账款余额为 42,688.48 万元，较期初增长119.81%。（1）请结合原材料的备货周 期及价格走势、在手订单规模等因素说明存货大幅增长的原因及合理 性，并报备存货的具体品种、存放地点、库龄、账面余额、减值准备 等信息；（2）请以列表方式说明报告期内采购金额前五名的供应商名 称、金额、采购内容、应付账款余额、结算周期是否发生明显变化、 是否存在关联关系等。

一、请结合原材料的备货周期及价格走势、在手订单规模等因素说明存货 大幅增长的原因及合理性，并报备存货的具体品种、存放地点、库龄、账面余 额、减值准备等信息

2020 年 6 月末存货余额较上年末增加 24,088.82 万元，增长比例为 192.25%， 报告期营业收入的增幅为 76.63%，报告期及上年同期与同行业可比公司的存货 周转率对比情况如下：

单位：万元

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15

2020 年1-6 月	2020 年1-6 月	2020 年1-6 月	2019 年1-6 月	2019 年1-6 月	2019 年1-6 月
营业成本	平均存货	存货周 转率	营业成本	平均存货	存货周 转率
-	-	-	321,459.83	295,719.65	1.09
-	-	-	1,354,941.78	989,004.11	1.37
34,487.69	21,442.01	1.61	26,000.74	21,442.01	1.21
-	-	1.61	-	-	1.22
46,218.82	24,574.59	1.88	27,605.12	9,373.29	2.95

注：截止 2020 年 8 月 20 日，阳光电源及特变电工尚未公布 2020 年半年报。

由上表可见，公司存货周转率高于同行业可比公司，本报告期较上年同期有 所下降，主要系国内外需求的大幅增长及为应对国内外疫情导致的物资供应紧张 加大备库所致。

1. 报告期末公司库存情况

2020 年 6 月末存货余额较上年末增加 24,088.82 万元，增加比例为 192.25%， 主要系原材料及库存商品的增长所致，其中原材料的结存余额变动如下：

单位：万元

					单位：万元	单位：万元
原材料类别	2020 年6 月30 日		2019 年12 月31 日		变动情况
	库存金额	占比（%）	库存金额	占比（%）	变动金额	增长幅度（%）
电子元器件	20,445.88	86.83	7,170.56	84.85	13,275.32	185.14
结构件	2,691.10	11.43	961.83	11.38	1,729.27	179.79
辅料及其他	410.52	1.74	318.33	3.77	92.19	28.96
合计	23,547.50	100.00	8,450.71	100.00	15,096.79	178.65

2020 年半年度及 2019 年度的原材料采购情况如下表所示：

单位：万元

主要原材料	2020 年1-6 月	2020 年1-6 月	2019 年	2019 年
	采购金额	占比（%）	采购金额	占比（%）
电子元器件	50,191.42	76.93	57,189.32	74.52
结构件	14,048.68	21.53	18,152.92	23.65
辅料及其他	1,000.73	1.53	1,404.74	1.83
合计	65,240.83	100.00	76,746.98	100.00

注：不包括光伏电站项目的相关采购。

由上表可见，报告期末原材料余额的上涨主要系电子元器件的库存量大幅上 升所致，原因分析见下：

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16

（ 1 ）备货周期的变动

公司产品的原材料主要为电子元器件、结构件以及辅料等，其中电子元器件 包括电路板材、电感、芯片等，结构件包括散热器、箱体、连接件等。

本报告期电子元器件类采购占比为 76.93%，期末结存金额占比为 86.83%， 部分电子元器件为进口物料，供应商供货周期和海外运输时间均较长，公司通常 采购一定量的此类原材料以备生产所需；因中美贸易摩擦的关系将来自美国的物 料安全库存提高；报告期内因受国内外疫情的影响，原材料的交期不稳定，同时 市场对公司产品的需求量大幅上升，为及时满足海内外客户的需求，公司加大了 对原材料的安全备库，根据原材料交期的变动较早采购。而在二季度开始，部分 供应商供应能力逐步回复，交货期缩短，一些已采购物流又较之前预计的更早交 付，致使原材料的库存进一步增长。

（ 2 ）价格走势

报告期内，公司主要原材料一般为市场通用材料，可选择性强，公司所采购 原材料随着市场价格的波动而变化。因公司产品规格众多，而不同规格的产品所 对应的原材料规格也不尽相同，导致公司原材料采购种类多达 2000 余种，抽取 主要物料价格对比如下：

单位：元/最小采购单位

类别	2020 年1-6 月	2019 年	同比增长比例
电子元器件：
某IGBT单管	12.44	12.57	-1.00%
某驱动芯片	2.61	2.70	-3.46%
某WIFI主板	76.22	76.02	0.27%
某IGBT	21.21	22.13	-4.12%
某DSP芯片1	25.53	25.59	-0.25%
某DSP芯片2	10.60	10.55	0.44%
某PCB板	92.64	96.27	-3.78%
某DSP芯片3	61.79	61.21	0.95%
某电解电容1	15.22	14.76	3.11%
某电解电容2	12.29	12.42	-1.01%
某电流传感器	25.75	25.22	2.10%
结构件：
某逆变器散热器	168.51	179.40	-6.07%
某壳体（中性）	3.09	3.09	0.00%

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17

某外置可折天线	3.48	3.47	0.27%
某逆变器风扇	41.70	43.18	-3.43%
某逆变器右挂架	30.97	30.97	0.00%
某折叠天线	1.95	1.90	2.33%
某逆变器壳体1	147.65	140.86	4.82%
某逆变器挂钩	5.54	5.54	0.00%
某逆变器安装板	23.01	23.14	-0.55%
某逆变器壳体2	133.36	129.51	2.97%

由上表可见，报告期内公司主要原材料的采购单价较为平稳，整体呈现小幅 下降趋势，符合行业发展趋势。

（ 3 ）在手订单情况

报告期末存货的增速与营业收入的增幅如下：

单位：万元 项目 2020 年6 月30 日 /2020 年1-6 月 2019 年6 月30 日 /2019 年1-6 月 增幅 存货 36,619.01 12,530.18 192.25% 营业收入 72,749.71 41,186.58 76.63%	单位：万元 项目 2020 年6 月30 日 /2020 年1-6 月 2019 年6 月30 日 /2019 年1-6 月 增幅 存货 36,619.01 12,530.18 192.25% 营业收入 72,749.71 41,186.58 76.63%	单位：万元 项目 2020 年6 月30 日 /2020 年1-6 月 2019 年6 月30 日 /2019 年1-6 月 增幅 存货 36,619.01 12,530.18 192.25% 营业收入 72,749.71 41,186.58 76.63%	单位：万元 项目 2020 年6 月30 日 /2020 年1-6 月 2019 年6 月30 日 /2019 年1-6 月 增幅 存货 36,619.01 12,530.18 192.25% 营业收入 72,749.71 41,186.58 76.63%
项目	2020 年6 月30 日 /2020 年1-6 月	2019 年6 月30 日 /2019 年1-6 月	增幅
存货	36,619.01	12,530.18	192.25%
营业收入	72,749.71	41,186.58	76.63%

公司的生产模式是以销定产，根据销售合同或订单需求，安排生产备货。公 司产品交货周期较短，一般为 2-4 周，故一般无长期订单积压。截止 2020 年 6 月 30 日，公司在手订单总额为 89,002,899.81 元。公司报告期内海内外订单充足， 需求旺盛，营业收入较上年同期增长 76.63%，为满足客户的需求，公司加大了 原材料及成品备库。

综上，随着公司产销规模扩大，公司的存货相应增加以满足日常生产经营的 需要；为应对新冠疫情的影响，维持生产经营的稳定，公司加大原材料的储备； 同时为应对疫情在海外蔓延的影响，满足海外客户的需求，提升自身对市场的响 应速度，公司增加仓库的库存商品储备。

• 二、请以列表方式说明报告期内采购金额前五名的供应商名称、金额、采购

• 内容、应付账款余额、结算周期是否发生明显变化、是否存在关联关系等。

1. 报告期内，公司采购前五名情况如下：

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18

单位：万元

序号	供应商名称	供应商名称	采购内容	采购内容	采购金额	采购占比	采购占比	期初应付账 款	期初应付账 款	期末应付 账款	期末应付 账款	应付账款 增加幅度
1	上海鸿汇荣和电子 技术有限公司		电阻、电容		5,519.82	8.46%		633.41		3,463.53		446.80%
2	深圳市飞尼奥科技 有限公司		晶体管		5,493.19	8.42%		1,235.58		2,314.72		87.34%
3	深圳市海光电子有 限公司		电感组件		3,677.74	5.64%		1,499.36		3,361.84		124.22%
4	格利尔数码科技股 份有限公司		电感、变压 器		3,295.79	5.05%		1,785.26		2,449.74		37.22%
5	青岛云路新能源科 技有限公司		电感器、变 压器		2,950.62	4.52%		900.43		2,228.73		147.52%
合计					20,937.17	32.09%		6,054.03		13,818.56		128.25%
续上表：
序号	供应商名称	上年度采 购名次		2020 年1-6 月结 算方式			2019 年结算方 式		自资产负债表日 推算结算周期内 的含税采购额		占应收账款 余额的比例
1	上海鸿汇荣和电 子技术有限公司	第2名		货物验收并开 票后月结60天			货物验收并开 票后月结60天		3,452.23		99.67%
2	深圳市飞尼奥科 技有限公司	第1名		货物验收并开 票后月结30天			货物验收并开 票后月结30天		2,314.71		100.00%
3	深圳市海光电子 有限公司	第7名		货物验收并开 票后月结60天			货物验收并开 票后月结60天		3,078.65		91.58%
4	格利尔数码科技 股份有限公司	第3名		货物验收并开 票后月结60天			货物验收并开 票后月结60天		2,313.59		94.44%
5	青岛云路新能源 科技有限公司	第10名		货物验收并开 票后月结60天			货物验收并开 票后月结60天		2,187.90		98.17%
合计									13,347.09		96.59%

注：结算周期“货物验收并开票后月结 60 天”，是自验收完毕、经双方确认无误并收到发票 后的下月起算 60 天内，一般在采购后 2-3 个月内支付。

从上表可知：本报告期内采购前五名较上年度略有变化，采购前五名合计占 比为 32.09%，2019 年度采购前五名占比为 34.33%，较为接近，向前五名供应商 的采购内容及结算周期均未有变化。报告期末前五名供应商应付账款余额较报告 期初增长 128.25%，主要系本报告期受新冠疫情影响导致物料交期不稳定，公司 增加了原材料的备库金额，随着供应商产能的逐步恢复，公司于报告期末采购了 较大金额的存货，因未到付款周期故期末应付账款增幅较大。

2. 报告期内采购前五名供应商的基本情况

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序号	供应商名称	是否为新 增供应商	成立时 间	注册 资本	主营业务/经营范围	股权结构	过往业 务情况
1	上海鸿汇荣 和电子技术 有限公司	否	2010年	150万 人民币	从事电子专业的技术开 发、技术转让、技术咨询、 技术服务,销售:电子元器 件及电子电器产品。	北京元六鸿远电子科 技股份有限公司（股 票代码603267.SH） 持有100%股权	自2010 年开始 合作
2	深圳市飞尼 奥科技有限 公司	否	2010年	6580万 元 人民币	电子产品、工业产品、机 电设备、电源设备、电力 自动化控制系统、家用电 器。电子产品、工业产品、 机电设备、电源设备、电 力自动化控制系统。	厦门信和达电子有限 公司持有100%股权	自2015 年开始 合作
3	深圳市海光 电子有限公 司	否	1988年	500万 人民币	从事专业研发、制造、销 售各类变压器和电感器 等磁性元器件以及提供 各类磁性元器件解决方 案的制造商。	天津光电集团有限公 司持有54.25%股权， 魏晋峰持有20%股 权，王浩持有15.75% 股权，李东海持有 10%股权	自2018 年开始 合作
4	格利尔数码 科技股份有 限公司 （股票代码 831641）	否	2006年	6300万 元人民 币	研发、生产智能控制系 统、传感器、各种电子变 压器、开关电源、全系列 电子镇流器、逆变器、光 伏发电设备、通信系统设 备、安装及施工;光伏发 电。	朱从利持有41.56% 股权，马成贤持有 13.37%股权，赵秀娟 持有12.7%股权，王 杨持有5.17%股权， 徐州市交通控股集团 持有4.76%股权，周 雪梅持有4.00%股 权，罗重芬持有 3.53%股权，夏永文 持有3.41%股权，孙 静持有3.22%股权， 张莉持有1.75%股权	自2013 年开始 合作
5	青岛云路新 能源科技有 限公司	否	2007年	3000万 元 人民币	磁性材料、磁性元器件及 相关零部件的制造、开发 与销售，电子、电子传动 系统相关产品的制造、开 发与销售，变电站配套产 品，车载电池检测配套产 品的开发、制造和销售。	李晓雨持有48.70% 股权，郭克云持有 48.60%股权，江志俊 持有2.70%股权	自2016 年开始 合作

报告期内的采购前五名供应商相对稳定，均为业内知名材料供应商，其中上 海鸿汇荣和电子技术有限公司的母公司为上交所主板上市公司，格利尔数码科技 股份有限公司为新三板公司。深圳市飞尼奥科技有限公司的母公司厦门信和达电 子有限公司，专业从事电子元器件代理销售业务,迄今为止已取得 TDK、EPCOS、

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20

台湾国巨(YAGEO)、基美(KEMET)、台湾奇力新电子（chilisin）、台湾西北台庆 科技（TAI-TECH）、威世（Vishay) 、威力盟电子（wellypower）、荣创能源科技 （AOT）、聚鼎科技(PTTC)、日本特瑞仕芯电子(TOREX)等公司的代理权，为国 内产品线最多的代理商，是未上市的代理商中销售金额最高的一家。

除上述因采购而发生的正常经营往来之外，报告期内，公司前五大供应商与 公司不存在关联关系。

6.首发募投项目中年产12 万台分布式组串并网逆变器新建项目 截至报告期末累计投入4,033.28 万元，投资进度为25.96%，该项目 达到预定可使用状态日期为2021 年6 月30 日。请补充说明该项目已 投入资金的使用明细及形成资产的情况，投资进度缓慢的原因，项目 进度是否晚于预期，项目可行性是否发生重大变化。

一、请补充说明该项目已投入资金的使用明细及形成资产的情况

截止 2020 年 6 月 30 日，“年产 12 万台分布式组串并网逆变器新建项目”投 资明细如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	投资项目	募集承诺投入金额	实际投资金额	投资进度
1	建筑工程及装修	8,650.00	182.36	2.11%
2	土地购置费	2,734.95	2,734.95	100.00%
3	设备购置	4,000.00	1,087.03	27.18%
4	软件购置及实施费用	150.00	28.94	19.29%
合计		15,534.95	4,033.28	25.96%

分项目分析如下：

（一）建筑工程及装修

单位：万元

					单位：万元
序号	供应商名称	支付月份	支付金额	款项性质	计入科目
1	浙江华展工程研究设 计院	2020年2月	16.90	设计费	在建工程

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2	浙江华展工程研究设 计院	2020年3月	60.00	设计费	在建工程
3	信息产业电子第十一 设计研究院	2020年2月	18.72	设计费	在建工程
4	信息产业电子第十一 设计研究院	2020年3月	40.00	设计费	在建工程
5	自然空间（浙江）规 划建筑设计有限公司	2020年5月	33.60	勘察费	在建工程
6	象山电力实业有限公 司	2020年4月	10.03	配电工程费	在建工程
7	其他费用		3.11	测量费用等	在建工程
合计			182.36

（二）土地购置费

					单位：万元
序号	供应商名称	支付月份	支付金额	款项性质	计入科目
1	象山县土地储备中心	2019年10月	854.00	招拍挂保证 金，后转为 土地出让金	无形资产
2	象山县财政局	2019年11月	1,880.95	土地出让金 及相应税费	无形资产
小计			2,734.95

（三）设备购置

					单位：万元
序号	供应商名称	支付月份	支付金额	款项性质	计入科目
1	高治达国际贸易(上 海）有限公司	2019年9月	34.00	生产用设备	在建工程
2	高治达国际贸易(上 海）有限公司	2019年10月	43.70	生产用设备	在建工程
3	苏州耘景电子科技有 限公司	2019年10月	53.00	生产用设备	在建工程
4	高治达国际贸易(上 海）有限公司	2020年1月	43.70	生产用设备	在建工程
5	苏州耘景电子科技有 限公司	2020年1月	42.40	生产用设备	在建工程
6	松下电器机电（中国） 有限公司	2020年3月	286.00	生产用设备	在建工程
7	苏州耘景电子科技有 限公司	2020年3月	95.40	生产用设备	在建工程
8	深圳市恒湖科技有限 公司	2020年3月	100.98	生产用设备	在建工程

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9	苏州艾立罗电子有限 公司	2020年4月	82.80	生产用设备	在建工程
10	深圳市恒湖科技有限 公司	2020年3月	27.60	生产用设备	在建工程
11	其他生产设备		277.45	生产用设备	在建工程
合计			1,087.03

（四）软件购置及实施费用

					单位：万元
序号	供应商名称	支付月份	支付金额	款项性质	计入科目
1	宁波优菲信息技术有 限公司	2020年6月	28.94	用友ERP费用	无形资产
合计			28.94

二、请补充说明该项目投资进度缓慢的原因，项目进度是否晚于

预期，项目可行性是否发生重大变化。

公司于 2017 年 9 月结合市场状况规划了“年产 12 万台分布式组串并网逆 变器新建项目”，实施地点位于公司现有土地，预期可以满足公司未来一段时间 的产能提升需求，公司现有土地可以支撑该项目的实施。因该项目规划时间较早， 自规划至今，随着全球光伏发电市场规模持续增长、组串式逆变器的应用范围不 断扩大、公司市场竞争力亦不断提高，新增 12 万台产能即使全部达产亦无法满 足经营发展的需要，而现有土地较小，无法满足进一步扩充产能的需求。为能方 便实施后续的产能扩充计划，于 2020 年 7 月 10 日召开第二届董事会第六次会议 和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更部分募投项目实施地点的 议案》。公司拟通过招拍挂方式购置新土地，将实施地点变更为象山经济开发区 滨海工业园 F-1-2 地块、F-1-3 地块。

2019 年 9 月，公司启动变更后募投项目实施地点的土地出让事宜，包括土 地招拍挂、发改委备案、环保备案、建设用地批准、建设用地呈报等一系列程序， 并于 2019 年 11 月取得了地字第 2019-0240k020 号用地规划许可证。2020 年初， 在新冠疫情来袭带来对全社会经济生活影响下，公司克服困难，继续积极推进项 目实施，并于 2020 年 3 月取得浙（2020）象山县不动产权第 005523 号不动产权 证书。

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2020 年 3 月 5 日，全县“产业项目攻坚年”活动重大项目在上述地块举行， 募投项目进入土建实施阶段。公司通过公开邀约招标，确立了该项目的工程建设 合作单位为中和华丰建设有限责任公司，双方签订了《建设工程施工合同》，预 计在 2021 年 4 月底前完成工程实施，不晚于 2021 年 6 月 30 日前达到项目可使 用状态。

综上，为更好地落实募投项目，出于企业长远发展考虑，公司对募投项目的 实施地点进行反复论证和重新选址在办理完毕相关手续后，公司全力推进募投项 目的实施，截至目前本项目按计划时间表正常推进，项目达到预定可使用状态的 日期不会晚于原预期，项目的可行性未发生重大变化。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会 2020 年 8 月 20 日

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