Ginlong Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 2, 2021

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2021-070

锦浪科技股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会 议于2021 年8 月1 日（星期日）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021 年7 月22 日通过邮件、专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事3 人，实 际出席监事3 人。会议由监事会主席，职工监事代表张天赐先生主持，高管列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2021 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》

经审议，监事会认为：公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于2021 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2021 年半年度利润分配方案符合中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号— 上市公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股 东的利益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度从原人民币300,000 万元增加至人民币500,000 万元，授信期限自公司2021 年第三次临时股东大会 审议通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日止，担保方式为信用担保，主 要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、贸易 融资等业务。实际授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司 经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请综合授信额度 是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且 公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财 务风险及损害公司利益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于调整并增加公司为子（孙）公司提供担保额度的议案》

经审议，监事会认为: 为支持公司各级全资、控股子（孙）公司的经营发展， 提高其融资能力，公司为其提供担保额度，符合公司和全体股东的利益。本次担 保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定。因此，监事会同意公司本次调整并增加为子（孙）公司提供担保额度的 事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的要求，对公司财务报表格 式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定， 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益； 公司本次会计政策变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有损害 公司及中小股东的利益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》

公司分别于2021 年4 月22 日召开第二届监事会第二十二次会议，于2021 年5 月17 日召开2020 年年度股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公 司债券的相关事项。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规、规范性文 件的规定以及公司2020 年年度股东大会的授权，并结合当前公司实际情况，公 司拟调整本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案。具体情况如下：

1、发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 债的发行总额不超过人民币95,838.00 万元（含本数），具体发行规模提请股东 大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 债的发行总额不超过人民币98,000.00 万元（含本数），具体发行规模由股东大 会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、本次募集资金的用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币95,838.00 万元 （含本数），扣除发行费用后将用于“分布式光伏电站建设项目”以及“补充流 动资金项目”，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	分布式光伏电站建设项目	68,548.44	67,838.00
2	补充流动资金项目	28,000.00	28,000.00
合计		96,548.44	95,838.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公 司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式解决。

在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目 建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 调整后：

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币98,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后将用于“分布式光伏电站建设项目”以及“补充流 动资金项目”，具体如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	分布式光伏电站建设项目	77,073.44	70,000.00
2	补充流动资金项目	28,000.00	28,000.00
合计		105,073.44	98,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公 司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式解决。

在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目 建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会逐项审议。

（八）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对本次向不 特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，并对本次发行相关文件进行了修订， 编制了《锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证 分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对本次向不 特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，并对本次发行相关文件进行了修订， 编制了《锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析 报告（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对本次向不 特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，并对本次发行相关文件进行了修订， 编制了《锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《创业板 上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及等法律、法规和规范性文件的有关 规定，结合公司具体情况，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案 进行调整，并对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施有关事项 进行了认真分析，修订了填补被摊薄即期回报的具体措施及相关主体的承诺函。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

监事会

2021 年8 月3 日