Ginlong Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Nov 30, 2020

证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2020-122

锦浪科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集基金的情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2499 号《关于同 意宁波锦浪新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》核准，锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锦浪 科技”）向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票7,444,19 1 股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币97.32 元，可募集资 金总额为724,468,668.12 元，减除发行费用人民币12,468,896.2 7 元后，募集资金净额为711,999,771.85 元。上述募集资金到位 情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健 验[2020]523 号《验资报告》。

二、 募集资金监管协议签订情况及募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规 定，公司设立了募集资金专项账户，公司（以下简称“甲方”）与

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中国工商银行股份有限公司象山支行、交通银行股份有限公司宁波 慈溪支行、中国农业银行股份有限公司象山支行（以下将三家银行 统一简称为“乙方”）、海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”） 签订《募集资金三方监管协议》。

相关募集资金专用账户的开立和存放金额如下：

户名	开户行名称	募集资金 用途	账号	存放金额 （元）
锦浪科 技股份 有限公 司	中国工商银行股 份有限公司象山 支行	年产40 万台 组串式并网 及储能逆变 器新建项目	3901340029000048761	337,659,371.85
	交通银行股份有 限公司宁波慈溪 支行	综合实验检 测中心项目	309006276013000068802	190,340,400.00
	中国农业银行股 份有限公司象山 支行	补充流动资 金项目	39702001040037151	183,999,981.00

• 注：上述金额为相关募集资金专户截至2020 年11 月30 日的

账户余额。

三、 募集资金监管协议主要内容

协议中甲方为公司/锦浪科技，乙方为开户行，丙方为保荐机

构。

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”、

“本专户”），本专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用， 不得用作其他用途。（截至2020 年11 月24 日，中国农业银行股份 有限公司象山支行专户余额为714,570,526.58 元，其中

190,340,400.00 元需转入甲方于交通银行股份有限公司宁波慈溪 支行开立的309006276013000068802 账号、337,659,371.85 元需

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转入甲方于中国工商银行股份有限公司象山支行开立的

3901340029000048761 账号、2,570,754.73 元用于支付发行相关的 审计费、律师费等发行费用，剩余184,000,000.00 元存放于 39702001040037151 账号）。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付 结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、 部门规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代 表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方应该依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现 场调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况 进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人李文杰、吴江南可以随时 到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地 向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的 合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关 情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

• 五、乙方按月（次月10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙

• 方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

• 六、甲方1 次或者12 个月以内累计从专户支取的金额超过

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5,000 万元（按照孰低原则在5000 万元或募集资金净额的20%之间 确定），乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出 清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换 保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议 第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方 式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户 大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单 方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署 并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方 督导期结束后失效。丙方持续督导到期日为2022 年12 月31 日。

• 十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券

• 交易所、中国证监会宁波监管局各报备一份，其余留甲方备用。 四、 备查文件

公司分别与开户行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》 特此公告。

锦浪科技股份有限公司

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2020 年11 月30 日

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