Ginlong Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 21, 2020

证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2020-073

锦浪科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月30 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2020 年度非公开发行股票预案>的议案》等相关议案，并披露《宁波锦浪 新能源科技股份有限公司2020 年度非公开发行股票预案》。2020 年5 月18 日，公司召开2020 年第三次临时股东大会，审议通过了本次非 公开发行相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行的相关事宜。

2020 年6 月19 日，公司召开的第二届董事会第十九次会议，审 议通过了公司非公开发行股票方案更新后的相关议案，对本次非公开 发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	修订本预案编制依据的法律法规要求
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待 履行审批程序；修订本次非公开发行对象及 发行数量的确定方式、股票数量上限
释义	释义	更新公司名称及预案、本预案等所指含义
第一节 本次非公 开发行股票方案概 要	一、发行人基本情况	更新公司中文名称、英文名称、注册资本
	三、本次非公开发行方 案概要	修订本次非公开发行时间、发行对象的确定 方式、发行价格的确定方式、发行数量上限 及确定方式
	五、本次发行是否导致 公司控制权变化	更新本次发行是否导致公司控制权变化的 测算

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	六、本次非公开发行方 案已取得的有关部门批 准情况以及尚需呈报批 准的程序	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待 履行审批程序
第二节 董事会关 于本次募集资金使 用的可行性分析	二、募集资金投资项目 的具体情况及可行性分 析	更新募集资金投资项目涉及项目备案及环 评批复情况
第三节 董事会关 于本次发行对公司 影响的讨论与分析	一、本次非公开发行后 公司业务及资产、公司 章程、股权结构、高管 人员结构、业务收入结 构的变动情况	更新本次发行对股权结构的影响
	六、本次发行相关的风 险说明	更新审批与发行风险部分内容表述、增加发 行失败或募集资金不足的风险
第四节 公司利润 分配政策及执行情 况	二、最近三年现金分红 及未分配利润使用情况	更新最近三年利润分配情况
	三、公司未来三年（2020 年-2022 年）的股东回报 规划	更新公司名称
第五节 与本次发 行相关的董事会声 明及承诺事项	二、关于本次非公开发 行摊薄即期回报及填补 回报措施	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响的财务测算主要假设和说明 及数值

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在创

业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《锦浪 科技股份有限公司创业板2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。 本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待通过深圳证券交易 所审核，并完成中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

锦浪科技股份有限公司

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2020 年6 月19 日

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