Ginlong Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 7, 2022

证券代码： 300763 证券简称：锦浪科技 公告编号： 2022-019 转债代码： 123137 转债简称：锦浪转债

锦浪科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 7 日（星期一）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司 大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 2 日通过邮件、 专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、 高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 议案》

经审议，为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金 对募集资金投资项目进行了先行投入。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项 审核，并出具《关于锦浪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》（天健审〔2022〕237 号）。董事会同意公司用使用 10,288.43 万元置换先 期投入募集资金投资项目的自筹资金。置换预先投入募投项目的自筹资金。本次 募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的

规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

• 1、第三届董事会第七次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日