Ginlong Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 23, 2022

证券代码： 300763 证券简称：锦浪科技 公告编号： 2022-013

锦浪科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2022 年 2 月 23 日（星期三）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司 大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 18 日通过邮件、 专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、 高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理使用闲置资金增加公司收益,在确保不影响 募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，董事会同意公司全资子公司锦 浪智慧使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自董事会通过之日起 24 个月内有效，在额度范围内资金可以循环滚动 使用。同时，董事会授权董事长在有效期和额度范围内行使决策权，审定并签署 相关实施协议或合同等文件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增加公司为子（孙）公司提供担保额度的议案》

本次公司增加为子（孙）公司提供担保额度的目的是为了满足公司各级子（孙） 公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。本次担保对象均为公司全资、

控股子（孙）公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不 存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司本次增加为子（孙） 公司提供担保额度的事项。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范 性文件的相关规定，公司拟于 2022 年 3 月 11 日采取现场投票和网络投票相结合 的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日