Ginlong Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2021-107

锦浪科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月 25 日召开 2021 年 第五次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同 意，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场方式召 开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、 高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举王一鸣先生为公司第三届董事会董事长（法定代表人），任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各委员会委员的议案》

根据有关规定，董事会选举董事会成员担任公司第三届董事会各专门委员会 委员，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。具体选举及组成情况如下：

1、审计委员会由郑会建先生、郭俊强先生及姜莉丽女士组成，并选举郑会 建先生担任审计委员会主任委员及召集人；

• 2、战略委员会由王一鸣先生、张婵女士及郑亮先生组成，并选举王一鸣先

• 生担任战略委员会主任委员及召集人；

• 3、提名委员会由姜莉丽女士、张婵女士及郑亮先生组成，并选举姜莉丽女

• 士担任提名委员会主任委员及召集人；

• 4、薪酬与考核委员会由郑亮先生、王一鸣先生及郑会建先生组成，并选举

• 郑亮先生担任薪酬与考核委员会主任委员及召集人。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

• 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

• 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王一鸣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

• 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张婵女士、郭俊强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通

过之日起至第三届董事会届满之日止。

出席会议的董事对聘任以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

4.1 关于聘任张婵女士为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 关于聘任郭俊强先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张婵女士为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。

张婵女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

• 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

• 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

• 同意聘任郭俊强先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起

• 至第三届董事会届满之日止。

  • 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  • 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孙小淇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日

起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

• 1、第三届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日