Ginlong Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 14, 2020

证券代码： 300763

证券简称：锦浪科技

公告编号： 2020-125

锦浪科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会 议于 2020 年 12 月 12 日（星期六）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通 路 57 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 7 日通过邮件、专人送达等书面方式通知各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。会议由董事长、总经理王 一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用闲置资金增加公司收益,在 确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，董事会同意公司使 用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，在额度范围内资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权董事 长在有效期和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司证券发行管

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理办法（2020 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规 和规范性文件，公司结合自身实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范 性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程有关条款进行修订，具体 情况如下：

情况如下：
变更事项	修订前章程条款	修订后章程条款
第六条	公司注册资本为人民币 13,821.6598 万元。	公司注册资本为人民币 14,566.0789 万元。
第十九条	公司股份总数为 13,821.6598 万股，公司的股本 结构为：普通股13,821.6598 万股，无其他种类股份。	公司股份总数为 14,566.0789 万股，公司的股本 结构为：普通股14,566.0789 万股，无其他种类股份。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的公司章程 以工商登记机关核准的内容为准。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》

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根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他法律、行政法规和规范性 文件的相关规定，公司拟于 2020 年 12 月 30 日采取现场投票和网络投票相结 合的方式召开 2020 年第七次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

锦浪科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日

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