Ginlong Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 30, 2020

证券简称：锦浪科技

证券代码： 300763

公告编号： 2020-109

锦浪科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会 议于 2020 年 9 月 29 日（星期二）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 9 月 24 日通过邮件、专人送达等书面方式通知各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、高管列席。本 次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》

董事会认为：根据公司经营发展需要，公司与银行开展远期结售汇业务进 行汇兑保值，能够减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率 风险。董事会同意公司增加远期结售汇业务额度至 15,000 万美元（或等值货币）。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他法律、行政法规和规范性 文件的相关规定，公司拟于 2020 年 10 月 16 日采取现场投票和网络投票相结 合的方式召开 2020 年第六次临时股东大会。

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具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

• 特此公告。

锦浪科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日

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