Ginlong Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 10, 2020

证券代码： 300763 证券简称：锦浪科技 公告编号： 2020-086

锦浪科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议 于 2020 年 8 月 9 日（星期日）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 30 日通 过邮件、专人送达等书面方式通知各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会 议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2020 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

董事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的 实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》

在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后，结合当期经 营情况，董事会拟定了 2020 年半年度利润分配预案：拟以 2020 年 6 月 30 日总 股本 138,216,598 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 10.00 元（含税） 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司的利 润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》等 相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范 性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程有关条款进行修订，具体 情况如下：

情况如下：
变更事项	修订前章程条款	修订后章程条款
第六条	公司注册资本为人民币 13,799.8098 万元。	公司注册资本为人民币 13,821.6598 万元。
第十九条	公司股份总数为 13,799.8098 万股，公司的股本 结构为：普通股13,799.8098 万股，无其他种类股份。	公司股份总数为 13,821.6598 万股，公司的股本 结构为：普通股13,821.6598 万股，无其他种类股份。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的公司章程 以工商登记机关核准的内容为准。

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公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规和规 范性文件的相关规定，公司拟于 2020 年 8 月 26 日采取现场投票和网络投票相结 合的方式召开 2020 年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

• 1、第二届董事会第二十次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

• 特此公告。

锦浪科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 10 日

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