Ginlong Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 10, 2020

证券代码： 300763 证券简称：锦浪科技 公告编号： 2020-062

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 八次会议于 2020 年 6 月 10 日（星期三）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园 金通路 57 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 6 月 5 日通过邮件、专人方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。

会议由董事长、总经理王一鸣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予数量 的议案》

2020 年 5 月 7 日，公司披露了《锦浪科技：2019 年年度权益分派实施公告》 （公告编号：2020-053），以 2019 年 12 月 31 日总股本 79,999,952 股为基数，以 资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，上述权益分派已实施完毕。根据《上市 公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等的规 定，董事会对 2020 年限制性股票激励计划预留授予数量进行了调整。经调整， 预留限制性股票授予数量由原29.38 万股调整为49.946 万股。

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公司《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》，独 立董事发表的意见的具体内容详见同日登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于首次向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的相关规定和 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会 认为公司本次限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成 就，同意以 2020 年 6 月 10 日为首次预留授予日，本次预留部分限制性股票激励 计划授予 13 名激励对象 21.85 万股限制性股票。

公司《关于首次向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，独立董事发 表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届董事会第十八次会议决议；

2、 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 10 日

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