Ginlong Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 19, 2020

证券代码： 300763 证券简称：锦浪科技 公告编号： 2020-055

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 七次会议于 2020 年 5 月 19 日（星期二）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园 金通路 57 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 14 日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。会议由董事长、总经理王 一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

为适应公司发展战略及经营发展需要，公司名称拟由“宁波锦浪新能源科技 股份有限公司”变更为“锦浪科技股份有限公司”（以公司登记机关最终登记名 称为准），英文名称由“Ningbo Ginlong Technologies Co. Ltd”变更为“Ginlong Technologies Co.,Ltd”，并相应修订《公司章程》相关内容。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程有关条款进行修订，具体情 况如下：

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变更事项	修订前章程条款	修订后章程条款
第四条	公司注册中文名称为宁波锦浪新能源科技股份有限公司英文名称为Ningbo GinlongTechnologies Co. Ltd。	公司注册中文名称为锦浪科技股份有限公司英文名称为Ginlong TechnologiesCo.,Ltd。
第六条	公司注册资本为人民币13,717.5313万元。	公司注册资本为人民币13,799.8098 万元。
第十九条	公司股份总数为13,717.5313万股，公司的股本结构为：普通股13,717.5313万股，无其他种类股份。	公司股份总数为13,799.8098 万股，公司的股本结构为：普通股13,799.8098 万股，无其他种类股份。

除上述条款修订外，《宁波锦浪新能源科技股份有限公司章程》的其他内容

未作变动。修订后的公司章程以工商登记机关核准的内容为准。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

• 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

• 公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

• （三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规和规范

• 性文件的相关规定，公司拟于 2020 年 6 月 4 日采取现场投票和网络投票相结合 的方式召开 2020 年第四次临时股东大会。

  • 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

  • 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

• 公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

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三、备查文件

• 1、第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见； 特此公告。

宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

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