Ginlong Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 2, 2020

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2020-002

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 八次会议于2020 年1 月2 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园 金通路57 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2019 年 12 月28 日通过邮件、专人送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席 监事3 人（其中：通讯方式出席监事1 人）。

会议由监事会主席，职工监事代表张天赐主持，高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发 展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

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（二）、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》

经审议，监事会认为：《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2020 年限制性股 票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共 享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2020 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）、审议通过《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名 单>的议案》

经核实，监事会认为：激励对象不存在最近12 个月内被证券交易所认定为 不适当人选；不存在最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选；不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员的情形的；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；不 存在中国证监会认定的其他情形。

公司2020 年限制性股票激励计划激励对象均为公司正式在职员工。激励对 象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计 划前5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议；

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特此公告。

宁波锦浪新能源科技股份有限公司监事会

2020 年1 月2 日

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