Ginlong Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 27, 2019

证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2019-033

宁波锦浪新能源科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本 公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事陆秋敏女士提交的 书面辞职报告。陆秋敏女士因个人原因申请辞去公司第二届监事职 务，辞去职务后，陆秋敏女士继续在公司任职。公司及监事会对陆 秋敏女士担任公司监事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

鉴于陆秋敏女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低 人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陆秋敏女士的 辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间， 陆秋敏女士将继续履行监事职责。

截至本公告日，陆秋敏未直接持有公司股份，通过宁波聚才财 聚投资管理有限公司间接持有公司股份3,020 股。

为了保证监事会的正常运行，公司于 2019 年8 月26 日召开 的第二届监事会第五次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事 的议案》，监事会同意补选潘敏洁女士（简历见附件）为第二届监 事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起 至第二届监事会任期届满之日止。

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本事项尚须提交公司股东大会审议。

潘敏洁女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定。详见公司同日在中国证券监督管理委员会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的公告。

特此公告。

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

监事会 2019 年8 月28 日

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附件：潘敏洁女士简历

潘敏洁女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕 业于宁波大学。2014 年1 月-2017 年12 月，就职于象山现代物流园 区发展有限公司，任行政综合科副科长；2018 年10 月至今，就职于 宁波锦浪新能源科技股份有限公司，任总经理秘书。

截至本公告日，潘敏洁女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘 任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规的相关规定。

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