Ginlong Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 19, 2019

证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2019-014

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

关于第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019 年4 月18 日下午，宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会第四次会议在公司会议室以通讯方式 紧急召开。本次会议于2019 年4 月18 日上午以电话方式通知全体董 事、监事及高管。本次会议为紧急临时会议，由公司董事长王一鸣先 生召集并主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、规范性文件和《宁波锦浪新能源科技股份有限公司章程》 的规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，审议并通 过如下事项：

1、《关于投资设立宁波锦浪智慧能源有限公司的议案》

经与会董事审议，一致同意公司使用自有资金人民币6,000 万元， 设立全资子公司。该全资子公司的设立，有利于公司完善产业布局， 更好的开拓市场，提升公司的综合竞争力，符合公司经营和发展的需 求。

具体内容详见公司2019 年4 月17 日在中国证券监督管理委员会

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指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上发布 的《关于投资设立全资子公司的公告》以及2019 年4 月19 日在中国 证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上发布的《关于投资设立全资子公司的更正公 告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年4 月18 日

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