Gimv NV

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 25, 2025

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 25 JUNE 2025

Today, Wednesday 26 June 2024, the annual general meeting of shareholders of the public limited company Gimv, with registered office at Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp, Belgium and company number 0220.324.117 (the "Company"), is being held at the Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerp.

The meeting is opened at 10.30 am and is chaired by Filip Dierckx'. The chairman constitutes the bureau of the meeting he will chair. Mr. Edmond Bastijns2, Chief Legal officer and Secretary General is appointed as secretary of the meeting. Together, they constitute the bureau.

In addition to the chairman and the secretary, the following persons are present:

• Koen Dejonckheere, Managing Director CEO
• Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer;
• Hilde Windels3, director;
• Frank Verhaegen4, director;
• Public notary Frank Liesse; and
• David Lenaerts and Veerle Catry, representative of the statutory auditor, BDO Bedrijfsrevisoren

The chairman opens the meeting by highlighting the most important milestones for the Company during the past financial year, before setting out the agenda of the annual general meeting:

• 1. Presentation of the report of the board of directors on the financial year ending on 31 March 2025
• 1. Presentation of the auditor's report on the financial year ending on 31 March 2025
• 1. Presentation of the consolidated annual accounts and the consolidated reports of the board of directors and the auditor on the financial year ending on 31 March 2025
• 1. Presentation and approval of the remuneration report
• 1. Presentation and approval of the remuneration policy
• 1. Approval of the annual accounts of the financial year ending on 31 March 2025 and appropriation of the result
• 1. Discharge to the directors
• 1. Discharge to the auditor
• 1. Resignation and appointment of directors
• 1. Reappointment of the auditor

With regard to the annual general shareholders' meeting, the chairman announces that:

• the holders of registered shares were invited by mail on 26 May 2025; the notice of the meeting is initialed by the members of the bureau;
• the notifications were published in De Tijd on 26 May 2025 and in the Belgian Stage Gazette, on 26 May 2025, a copy of these publications is initialed by the members of the bureau;
• the Company also issued a press release relating to the annual general meeting on 26 May 2025;
• the Company has not received requests from shareholders representing, alone or together, at least 3% of the share capital of the Company to put additional items on the agenda and/or submit proposed resolutions with respect to the items on the agenda;
• the decisions of the general shareholders' meeting will be taken by a simple majority of votes.

Gimv NV

Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerp, Belgium T +32 3 290 21 00 | F +32 3 290 21 05 www.gimv.com

Belfius - BIC GKCCBEBB - IBAN BE11 5506 6043 0048 BNP Paribas Fortis - BIC GEBABEBB - IBAN BE85 0010 8933 0006 KBC - BIC KREDBEBB - IBAN BE39 4100 6503 8119 RPR - BTW BE 0220.324.117 (Antwerp)

¹ On behalf of Ginkgo Associates CommV

² On behalf of Edmond Bastijns BV

³ On behalf of Hilde Windels BV

⁴ On behalf of Valhaeg BV

The meeting confirms that all formalities in order to validly convene the meeting with a view to the deliberation and voting on the various agenda items have been fulfilled.

The shareholders who are present or recorded on the attendance list signed by them before being admitted to the meeting. In addition, a list was prepared for the shareholders having duly casted their votes by paper vote. The attendance list and the list of shareholders who voted by paper vote is submitted to the bureau and closed.

The share capital of the Company amounts to EUR 339,505,416.07 and is represented by 35,767,300 shares, without nominal value, each representing the same fraction of the share capital of the Company. According to the attendance list and the verification of the admission to the general meeting, 16,704,244 shares in total, representing 46.70% of the voting shares of the Company, are present or represented at the meeting.

The shareholders had the opportunity to submit written questions to the company until 19 June 2025. The Company received a total of thirteen written questions, which were answered at the AGM. The answers to these written questions can be found in Appendix 1.

Subsequently, the agenda of the general shareholders' meeting is discussed. For each item on the agenda requiring a decision, the bureau will present the voting results (by paper or by proxy).

Agenda item 1 - Presentation of the board of the board of directors on the financial year ending on 31 March 2025

The chairman is discharged from reading the annual report of the board of directors.

The CEO discusses the annual report, providing the meeting with a detailed overview of the Company's activities of the past financial year 2024-25.

This agenda item requires no further resolution.

Agenda item 2 – Presentation of the auditor's report on the financial year ending on 31 March 2025

The Company's auditor presents the audit report on the financial year ending on 31 March 2025, pertaining to the consolidated as well as the unconsolidated accounts. It concerns a clean opinion on the annual report.

This agenda item requires no further resolution.

Agenda item 3 - Presentation of the consolidated annual accounts and the consolidated reports of the board of directors and the auditor on the financial year ending on 31 March 2025

The meeting is provided with information and clarification of the consolidated annual accounts as per 31 March 2025 with total assets of rounded EUR 2,365 million and a net result of EUR 219 million.

This agenda item requires no further resolution.

Agenda item 4 - Presentation and approval of the remuneration report

In his capacity as chairman of the remuneration and nomination committee, Mr. Filip Dierckx presents the remuneration report, which is part of the board of directors on the financial year ending on 31 March 2025.

Resolution:

Approval of the remuneration report as incorporated in the annual report of the board of directors on the financial year ending on 31 March 2025.

This resolution is approved by 15,971,973 votes in favour, 304,148 votes against and 8,801 votes abstained.

16,284,922 valid votes have been registered for 35,767,300 shares, corresponding to 45,53% of the share capital.

Agenda item 5 - Presentation and approval of the remuneration policy

In his capacity as chairman of the remuneration and nomination committee, Mr. Filip Dierckx presents the remuneration policy that applies from the financial year starting on 1 April 2025.

Resolution:

Approval of the remuneration policy that applies from the financial year starting on 31 March 2025.

This resolution is approved by 15,500,097 votes in favour, 95,501 votes against and 688,196 votes abstained.

16,283,794 valid votes have been registered for 35,767,300 shares, corresponding to 45,53% of the share capital.

Agenda item 6-Approval of the annual accounts on the financial year ending on 31 March 2025 and appropriation of the result

The annual accounts as per 31 March 2025 are presented to the meeting and discussed.

The result of the financial year amounts to a rounded loss of EUR 228.3 million. Together with the retained results of the Company of previous accounting periods, the result to be allocated amounts to a total rounded result of EUR 349.2 million to be appropriated.

It is proposed to the meeting to distribute a rounded gross dividend of EUR 93 million or EUR 2.60 per fully paid-up share. It is proposed to offer the shareholders the option to receive the dividend in cash or in shares of the Company.

Resolution:

Approval of the annual accounts of the financial year ending on 31 March 2025, including the appropriation of the result as proposed by the board of directors, in particular:

• adoption of a gross dividend of EUR 2.60 per share; (i)
• acknowledgment of the shareholders' option to have this dividend paid out in (ii) principle in new ordinary shares of the Company; and
• (iii) mandate to the board of directors to take the final decision on (a) the option to pay the dividend also in the form of new ordinary shares, (b) the time at which the dividend will be made payable, and (c) as the case may be, the start and end of the option period as well as the other terms and conditions of the optional dividend.

This resolution is approved by 16,241,811 votes in favour, 35,888 votes against and 1,348 votes abstained.

16,279,047 valid votes have been registered for 35,767,300 shares, corresponding to 45,51 % of the share capital.

Agenda item 7 - Discharge to the directors

Resolution:

Discharge to each of the directors for the performance of their mandate during the financial year ending on 31 March 2025.

This resolution is approved by 15,660,678 votes in favour, 617,066 votes against and 7,178 votes abstained.

16,284,922 valid votes have been registered for 35,767,300 shares, corresponding to 45,53% of the share capital.

Agenda item 8 - Discharge to the auditor

Resolution:

Discharge to the auditor for the performance of his mandate during the financial year ending on 31 March 2025.

This resolution is approved by 15,777,114 votes in favour, 502,135 votes against and 5,673 votes abstained.

16,284,922 valid votes have been registered for 35,767,300 shares, corresponding to 45,53% of the share capital.

Agenda item 9 - Resignation and appointment of directors

The chairman informs the general shareholders meeting that the mandate of (i) Mr Koen Dejonckheere; (ii) Valhaeg BV, permanently represented by Mr Frank Verhaegen; and (iii) eMajor BV, permanently represented by Ms An Vermeersch is ending with this general shareholders' meeting and that the meeting will be able to vote on the reappointment these board members for a new period of four years. The shareholders received a copy of their CV.

Agenda item 9a - Reappointment Koen Dejonckheere

Resolution:

Proposal of the board of directors to reappoint Mr Koen Dejonckheere, as director. This mandate will run for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2029.

This resolution is approved by 16,281,301 votes in favour, 2,274 votes against and 1,347 votes abstained.

16,284,922 valid votes have been registered for 35,767,300 shares, corresponding to 45,53% of the share capital.

Agenda item 9b - Reappointment of Valhaeg BV, permanently represented by Mr Frank Verhaegen

Resolution:

Proposal of the board of directors to reappoint Valhaeg BV, permanently represented by Mr Frank Verhaegen, as an independent director. This mandate will run for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2029. Mr Frank Verhaegen meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that he has nor had any significant business relationship with the Company which could harm his independence, which is endorsed by the board of directors.

This resolution is approved by 15,881,715 votes in favour, 397,568 votes against and 2,764 votes abstained.

16,282,047 valid votes have been registered for 35,767,300 shares, corresponding to 45,52% of the share capital.

Agenda item 9c - Reappointment of eMajor BV, permanently represented by Ms An Vermeersch

Resolution:

proposal of the board of directors to reappoint eMajor BV, permanently represented by Ms An Vermeersch, as an independent director. This mandate will run for a period of four years until the end of the annual general meeting in 2029. Ms An Vermeersch meets the independence criteria set out in the Belgian Corporate Governance Code 2020 and has expressly stated that she has nor had any significant business relationship with the Company which could harm her independence, which is endorsed by the board of directors.

This resolution is approved by 15,836,862 votes in favour, 445,885 votes against and 2,176 votes abstained.

16,284,923 valid votes have been registered for 35,767,300 shares, corresponding to 45,53% of the share capital.

Agenda item 10 - Reappointment of the auditor

The chairman informs the general meeting that the auditor's term expires at the end of this general meeting and that the meeting will be able to vote on the renewal of the auditor's term of office.

Resolution:

Reappointment of BDO Bedrijfsrevisoren BV, having their registered office at Antwerp-Berchem, Uitbreidingstraat 72 box 1, as auditor of the Company for a renewable period of three years until the end of annual general meeting which will approve the annual accounts for the financial year 2027 and determination of the auditor's annual remuneration for the audit of the statutory and consolidated annual accounts from the Company at 120.445 euro (VAT, IBR- contribution, internal operating costs and out-ofpocket expenses excluded), an amount which will be amended annually in accordance with the evolution of the Belgian Consumer Price Index. BDO Bedrijfsrevisoren BV appoints Ms Veerle Catry, company auditor, as permanent representative.

This resolution is approved by 16,203,850 votes in favour, 77,974 votes against and 3,087 votes abstained.

16,284,911 valid votes have been registered for 35,767,300 shares, corresponding to 45,53% of the share capital.

* * *

The agenda of the annual general meeting of shareholders is thus concluded. Reference will be made to a separate notarial deed for the resolutions of the extraordinary general meeting.

Subsequently, the general meeting is closed at 13h00 CET. These minutes were drawn up and signed by the members of the bureau as well as by each shareholder who wishes to do so.

Edmond BASTIJNS5 Secretary

Filip DIERCKX6 Chairman

5 On behalf of Edmond Bastijns BV

6 On behalf of Ginkgo Associates CommV

Gimv NV

Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België T +32 3 290 21 00 | F +32 3 290 21 05 www.gimv.com

Belfius - BIC GKCCBEBB - IBAN BE11 5506 6043 0048 BNP Paribas Fortis - BIC GEBABEBB - IBAN BE85 0010 8933 0006 KBC - BIC KREDBEBB - IBAN BE39 4100 6503 8119 RPR - BTW BE 0220.324.117 (Antwerpen)

ANNEX 1 - WRITTEN QUESTIONS

1. The FY 2025 will exceptionally last nine months. Will the next dividend in 2026 be limited to 9/12?

The dividend is a payment to shareholders from the company's results. Since we will be reporting results for nine months instead of twelve months in this shortened financial year, the intention is indeed to prorate the dividend over nine months, assuming the dividend policy remains unchanged.

2. Could consideration be given to paying part of the dividend through a capital reduction so that, as with TINC, no withholding tax is payable? If not, what are the reasons for not applying this while it is done at TINC?

When a dividend is paid in the form of a capital reduction, no withholding tax is payable on the pro rata portion of the actual paid up capital in the company's equity.

As a result, any potential savings on withholding tax at Gimv in the event of such a distribution are rather limited, since the reserves (on which withholding tax would be payable on a pro rata basis) account for almost half of the equity capital.

1. How is an objective evaluation of the contributions made to Anchor ensured? Is there a written procedure describing the valuation method? Are there also external financial professionals (auditors, valuation committees) who validate this each time? Page 68 of the annual report discusses the net asset value of the shares in Cegeka. How was this net asset value calculated and who verified its accuracy?

Such a transaction between a listed company and its reference shareholder is called a 'related party transaction' and is subject to a strict legal procedure under the Companies and Associations Code, which is laid down in more detail in Article 7:97.

This procedure was strictly followed in this case, both to the letter and in spirit. In concrete terms, this means that a committee of independent directors was set up, in which all independent directors participated. They were assisted by an external legal expert, Mr. Nico Goossens of Argo Law, and by an external financial expert, Degroof Petercam Corporate Finance.

The valuation of the Cegeka shares agreed between Gimv and Worxlnvest was assessed on the basis of an independent fairness opinion prepared by Degroof Petercam.

The committee of independent directors has determined that the price at which the Cegeka shares were transferred to Gimv Anchor Investments, and the subsequent transfer of 25% of Gimv Anchor Investments shares to Worxhvest, aligns with a market-based price within the valuation range established by Degroof Petercam (using customary valuation methods). This price was also equal to the most recent net asset value at which Gimv had valued its interest in Cegeka in its own books, which valuation was validated by the statutory auditor.

4. What return do you expect from the private equity portfolio over the next four years?

At the beginning of this year, we announced an accelerated growth strategy aimed at increasing the target return on our portfolio from 15% to 17.5%. Along with scaling up our activities, which will reduce the impact of costs on our portfolio, and implementing efficient capital allocation, this strategy is expected to decrease the gap between the gross return on the portfolio and the net return on equity. A recent study indicated that this difference is approximately 8% for private equity funds, but at Gimv, it has been lower for the past few years, averaging 3.5% over the last two years.

5. How have valuation multiples in the private equity market evolved in recent years? Has the market cooled down again in the meantime?

We refer to the mid-market Argos index (which was also shown on a slide during the meeting).

1. In 2024-25, significantly more provisions were made for the long-term incentive plan. This was explained on page 150 by the strong performance of the portfolio. Does this performance relate to unrealized capital gains, given that these are provisions for future LTIP payments? Are these capital gains already included in the recently reported net asset value?

It is indeed correct that the provisions for the LTIP follow the value evolution of the portfolio. As a result, a strong portfolio result (even if part of it has not yet been realized) leads to an increase in the (non-cash) provisions for the LTIP.

Since these are recorded as expenses, they are therefore also included in the net result and thus also in the net asset value. These provisions only become payable when the investment cost has been fully recouped in cash over a certain vintage (period of three years).

7. What incentives can an employee expect (if not a member of the executive committee or board of directors)? Is this only the share purchase plan or are there other remuneration options (apart from salary)?

Regulations and market practices stipulate that the remuneration policy and remuneration report should exclusively address the compensation of the board of directors and the executive committee.

It is important to note that investment managers at Gimv, particularly senior profiles such as partners and principals, participate in the long-term incentive plan, up to 14% of the capital gains on the underlying portfolio, after deducting a cost hurdle of 4%, are allocated among the beneficiaries, which include both the executive committee and senior investment profiles.

Additionally, all investment managers and other staff members are eligible for an annual bonus, with the total bonus pool capped at 30% and 45% of the total fixed remuneration, respectively. For clarification, members of the board of directors do not participate in any incentive plans. They solely receive a director's fee and have the option to participate in the share purchase plan.

Moreover, the share purchase plan should not be classified as an incentive. Participants in the plan acquire Gimv shares using private funds at a discount to the market price, reflecting the condition that these shares are subject to a three-year non-transferability period (referred to as a lock-up).

8. How many shares can an ordinary employee purchase per year under the share purchase plan?

Each employee has the option to purchase up to 1,000 shares per year.

9. What is the role, status, and added value of Partners at Gimv?

"Partner" is the usual title for a senior investment manager (the steps leading up to this are first analysts, then associates, then principals, and finally partners).

They are usually employees of the Gimv group or otherwise provide their services to the group on an exclusive basis.

These are therefore the senior deal makers who seek out and execute investments, then exercise control as directors of the portfolio companies and create added value with the management, and finally, at the end of the process, ensure the sale of the participation.

They are therefore essential to Gimv's ability to conduct its business.

10. What added value can the new directors offer Gimv?

The three directors whose reappointment is being proposed to the general meeting are Frank Verhaegen, An Vermeersch, and Koen Dejonckheere.

All three have been directors of the company for a long time.

In other words, there are no 'new directors' whose appointment is being proposed today. The appointment of the new directors on the recommendation of Worxinvest took place at the general meeting in June 2024. Filip Dierckx, Robert Van Goethem, and Marc Valentiny were also present in person at that time to introduce themselves and answer questions from shareholders.

11. Which Gimv participations are positively affected by the German infrastructure plan? And to what extent are they affected?

The German infrastructure plan will have an immediate impact on some of our portfolio companies, including Techinfra and E.Gruppe. The plan has been announced, but we are still awaiting its implementation. Germany has a new political administration and younger entrepreneurs who are more focused on the future in technology. Cautious signs of a restart have been received.

12. Are Gimv participations experiencing an average, above-average, or below-average negative impact from the US tariff measures? Or do these measures offer new opportunities?

Based on the current situation and internal analysis, we do not anticipate any significant impact of the US tariff policy on Gimv's portfolio. We are confident that our companies have the necessary experience and flexibility to keep their results on track in these uncertain times by adjusting their operations and product/market combinations.

13. Is Gimv as a legal entity also affected by the new Belgian capital gains tax?

Discussions currently taking place at the federal government level relate to personal income tax and therefore have no impact on Gimv, which is subject to corporate income tax. Since Gimv's investment activities meet the DBI conditions (including minimum percentage of capital and minimum investment amount) as standard, no significant change in the tax regime is expected for Gimv at this time.

Aan de aandeelhouders op naam van Gimv NV

Antwerpen, 26 mei 2025

Betreft: 25 juni 2025 om 10u30

Geachte Aandeelhouder,

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de gewone en buitengewone algemene vergadering van Gimv NV die zal plaatsvinden op woensdag 25 juni 2025 om 10u30 in Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen.

De agenda voor deze gewone en buitengewone vergadering is als bijlage bij deze brief gevoegd en wordt tevens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en De Tijd op 26 mei 2025.

• Indien u zich wenst te laten vertegenwoordigen bij volmacht, verzoeken wij u om gebruik te maken van het bijgevoegde volmachtformulier en om deze volmacht uiterlijk op donderdag 19 juni 2025 aan ons te bezorgen.
• Indien u uw stem over de geagendeerde onderwerpen per brief wenst uit te brengen dient u het bijgevoegde stemformulier uiterlijk op donderdag 19 juni 2025 op te sturen aan de vennootschap.

De geconsolideerde jaarrekening en het bijhorend verslag van de commissaris vindt u terug in het jaarverslag, waarvan de papieren versie vanwege duurzaamheidsredenen op eenvoudig verzoek opgevraagd kan worden via e-mail aan infogav@gimv.com of via telefoon op het nummer +32 3 290 21 00. Deze documenten worden ook digitaal ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap (www.gimv.com).

Ten slotte vindt u in bijlage een routebeschrijving. Na afloop van de algemene vergadering nodigen wij u graag uit voor een receptie.

Wij hopen dat u aanwezig kan zijn en kijken ernaar uit u daar te mogen begroeten.

Hoogachtend,

Filip Dierckx1 Voorzitter

Edmond Bastiins2 Lid Executief Comité Secretaris- Generaal

1 Via Ginkgo Associates CommV ² Via Edmond Bastijns BV

Gimv NV Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België T +32 3 290 21 00 | F +32 3 290 21 05 www.gimv.com

Belfius - BIC GKCCBEBB - IBAN BE11 5506 6043 0048 BNP Paribas Fortis - BIC GEBABEBB - IBAN BE85 0010 8933 0006 KBC - BIC KREDBEBB - IBAN BE39 4100 6503 8119 RPR - BTW BE 0220.324.117 (Antwerpen)

Gimv - Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

SICON

Naamloze Vennootschap - Karel Oomsstraat 37 - 2018 Antwerpen - RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0220.324.117

De raad van bestuur van Gimv NV (de 'Vennootschap') nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene vergadering (samen hierna de 'algemene vergadering') die zal plaatshebben op woensdag 25 juni 2025 om 10u30 in Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen.

De agenda voor de buitengewone algemene vergadering (agendapunten 11 tot en met 16) geldt onder voorbehoud van het niet bereiken van het vereiste aanwezigheidsquorum van 50% van het kapitaal op de buitengewone algemene vergadering van maandag 26 mei 2025. In dat geval zal de algemene vergadering rechtsgeldig over deze agendapunten kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen om te besluiten over de volgende agenda:

AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING

1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025

2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025

4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025.

5. Mededeling en goedkeuring van het remuneratiebeleid

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratiebeleid dat van toepassing is vanaf het boekjaar dat start op 1 april 2025.

6. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025 en bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit: qoedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, met name:

(i) de vaststelling van het bruto dividend op 2,6 euro per aandeel; en

(ii) kennisname van de keuzemogelijkheid in principe voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap; en

(iii) mandaat aan de raad van bestuur om de definitieve beslissing te nemen omtrent (a) de keuzemogelijkheid om het dividend ook onder de vorm van nieuwe gewone aandelen uit te keren, (b) het tijdstip waarop het dividend betaalbaar zal worden gesteld, en (c) in voorkomend geval de start en het einde van de keuzeperiode alsook de andere voorwaarden en modaliteiten van het keuzedividend.

7. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025.

8. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025.

9. Ontslag en benoeming van bestuurders

9.a Voorstel tot besluit: voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van de heer Koen Dejonckheere, als bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2029.

Gimv - Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering | De Tijd

9.b Voorstel tot besluit: voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van Valhaeg BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Verhaegen, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2029. De heer Frank Verhaegen beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat hij geen significante zakelijke relatie onderhouden heeft met de Vennootschap die zijn onafhankelijkhed in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven.

9.c Voorstel tot besluit: voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van eMajor BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw An Vermeersch, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2029. Mevrouw An Vermeersch beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat zij geen significante zakelijke relatie onderhouden heeft met de Vennootschap die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven.

Een kort CV van de voorgestelde bestuurders is terug te vinden op http://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen

10. Herbenoeming commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudend te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1, tot commissaris van de Vennootschap voor een hernieuwbare periode van drie jaar eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de rekeningen voor het boekjaar 2027 qoed te keuren en vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap op 120.445 euro (exclusief BTW, IBR-bijdrage, interne werkingskosten en out-of-pocket expenses), vergoeding die jaarlijks zal aangepast worden aan de evolutie van de Belgische consumptieprijsindex. BDO Bedrijfsrevisoren BV duidt mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

11. Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal

11.a Verslag

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 WVV waarin de raad van bestuur machtigingen inzake het toegestane kapitaal voorstelt met opgave van de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur van die bevoegdheden gebruik zal kunnen maken en de daarbij nagestreefde doeleinden.

11.b Machtiging inzake toegestane kapitaal

Gimv - Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering | De Tijd

Voorstel tot besluit: De nog bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande het toegestane kapitaal, zoals opgenomen in het huidige artikel 9 van de statuten, worden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna.

Daarop worden aan de raad van bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden verleend om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de bepalingen voorzien in het WVV het kapitaal van de Vennootschap één of meerdere malen te verhogen met:

(i) een bedrag dat maximum qelijk kan zijn aan het kapitaalverhogingen met toepassing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders;

(ii) een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan twintig procent (20%) van het kapitaal voor kapitaalverhogingen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.

Deze kapitaalverhogingen kunnen geschieden in geld of in natura, zoals deze bevoegdheden verder zijn beschreven in de nieuwe tekst van artikel 9 van de statuten en in het verslag van de raad van bestuur. De raad van bestuur zal van deze bevoegdheid gebruik kunnen maken gedurende 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit.

Wijziging van artikel 9 van de statuten.

12. Hernieuwing machtiging inkoop eigen effecten

Voorstel tot besluit: De bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande inkoop en vervreemding van eigen effecten, zoals verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2020, worden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna.

De vergadering verleent vervolgens aan de raad van bestuur een nieuwe machtiging om, in het kader van de artikelen 7:215 en volgende WVV, voor rekening van de Vennootschap, tot beloop van maximum twintig procent (20%) van het kapitaal haar eigen effecten te verkrijgen of in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan twintig procent (20%) onder de gemiddelde slotkoers van de laatste twintig handelsdagen voorafgaand aan de transactie en die niet hoger mag zijn dan twintig procent (20%) boven de gemiddelde slotkoers van de laatste twintig handelsdagen voorafgaand aan de transactie, en dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze beslissing.

Wijziging van artikel 11 van de statuten.

13. Wijziging van het boekjaar

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december en daartoe artikel 32 in de statuten te vervangen als volgt: "Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde

De algemene vergadering besluit verder dat het lopende boekjaar dat een aanvang nam op 1 april 2025 vervroegd zal afgesloten worden en zal eindigen op 31 december 2025. Ingevolge de wijziging van het boekjaar zal de jaarvergadering voortaan plaatsvinden op de vierde woensdag van de maand mei om tien uur dertig minuten, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Dit zal voor de eerste maal in 2026 gebeuren na afloop van het verkorte boekjaar 2025. Daartoe wordt artikel 22, eerste zin van de statuten vervangen als volgt: "De gewone algemene vergadering wordt gehouden op elke vierde woensdag van de maand mei om tien uur dertig minuten."

1. Aanpassing van artikel 12, tweede lid, van de statuten ('benoeming en ontslag van de bestuurders')

Voorstel tot besluit: vervanging van de tweede paragraaf van artikel 12 van de statuten ('benoeming en ontslag van de bestuurders') door de volgende tekst:

"Zolang WorxInvest NV samen met de met haar verbonden vennootschappen (voor de definitie van 'verbonden vennootschap' wordt verwezen naar artikel 1:20, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) gezamenlijk vijfentwintig procent (25%) of meer aanhouden van de aandelen:

(i) zal één derde (1/3) van het totaal aantal bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Worxlnvest NV (waarbij niet-gehele getallen zullen worden afgerond naar het volgende geheel getal);

(ii) zullen leden van de raad van bestuur worden benoemd op voorstel van de raad van bestuur omwille van hun onafhankelijkheid overeenkomstig de criteria vermeld in de code voor deugdelijk bestuur en in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dit in zulk aantal dat er steeds meer onafhankelijke bestuurders zijn dan bestuurders benoemd op voordracht van WorxInvest NV;

(iii) zullen de overige bestuurders, indien van toepassing, worden benoemd op voordracht van de raad van bestuur uit kandidaten die niet worden voorgedragen door WorxInvest NV."

1. Aanpassing van artikel 19 van de statuten ('adviserende comités')

Voorstel tot besluit: vervanging van artikel 19 van de statuten ('adviserende comités') door de volgende tekst:

"De raad van bestuur zal in zijn midden twee adviserende comités samenstellen: een audit, risk & compliance comité en een remuneratie- en benoemingscomité.

De samenstelling, bevoegdheden, opdrachten en werking van het audit, risk & compliance comité en het remuneratie- en benoemingscomité dient in overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen. Elk adviserend comité zal in beginsel bestaan uit vijf (5) bestuurders. Zolang WorxInvest NV samen met de met haar verbonden vennootschappen (voor de definitie van 'verbonden vennootschap' wordt verwezen naar artikel 1:20, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) gezamenlijk vijfentwintig procent (25%) of meer aanhouden van de aandelen: (i) zullen minimum twee leden van elk adviserend comité bestuurders zijn die worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door Worxlnvest NV; (ii) zal elk adviserend comité bestaan uit een meerderheid van bestuurders benoemd op voorstel van de raad van bestuur omwille van hun onafhankelijkheid overeenkomstig de criteria vermeld in de code voor deugdelijk bestuur en in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; en (iii) de voorzitter van het remuneratie-en benoemingscomité zal dezelfde persoon zijn als de voorzitter van de raad van bestuur."

16. Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:

(i) aan de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de secretaris-generaal, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;

(ii) aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte.

DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Lumi Connect – Gimv maakt gebruik van het Lumi Connect platform (http://www.lumiconnect.com/ ) om de toelatingsprocedure volledig digitaal af te handelen, een elektronische volmacht te geven of schriftelijk op voorhand uw stemmen uit te brengen.

Registratiedatum - Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering, ongeacht het aantelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. In overeenstemming met artikel 25 van de statuten is de registratiedatum woensdag 11 juni 2025 (dit is de veertiende dag voor de algemene vergadering) om 24u00 (CET).

Toelatingsvoorwaarden - Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, moet een aandeelhouder aan twee voorwaarden voldoen, namelijk (a) geregistreerd zijn als aandeelhouder op de registratiedatum; en (b) kennisgegeven hebben aan de Vennootschap dat hij aan de algemene vergadering wenst deel te nemen.

	Houders van	Houders van
Voorwaarde	aandelen op naam	qedematerialiseerde aandelen

VIV ( 1 . 0 )		omn - Oewone en Ballengewone Algements verganenny De Th
Geregistreerd op lde registratiedatum (i.e. 11 juni 2025)	De aandelen dienen op de registratiedatum ingeschreven te zijn in het aandelenregister van de Vennootschap.	De aandelen dienen op registratiedatum ingeschreven tte zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.
Kennisgeving	Uiterlijk op donderdag 19 juni 2025 dienen aandeelhouders op naam de Vennootschap schriftelijk op de bij hun financiële hoogte te brengen van hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering. Dit kan via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) gebeuren. Het geven van een elektronische volmacht kan eveneens via het Lumi Connect platform (http://www.lumiconnect.com/)	Houders van gedematerialiseerde aandelen: moeten (i) een attest aanvragen tussenpersoon of erkende rekeninghouder, waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum op hun naam in hun rekeningen zijn ingeschreven en waarmee zij wensen deel te nemen aan de vergadering en (ii) dit attest ten laatste op donderdag 19 juni 2025 bezorgen aan de Vennootschap via e-mail (infogav@gimv.com). Registratie of het geven van een elektronische volmacht is eveneens mogelijk via het Lumi Connect platform (http://www.lumiconnect.com/) Alle formaliteiten kunnen via dit platform worden vervuld, een bankattest is niet meer nodig. Registratie via Lumi Connect is gratis.

Deelname aan de algemene vergadering

(a) Deelname aan de fysieke vergadering (persoonlijk of via volmachtdrager)

Elke aandeelhouder heeft het recht om persoonlijk deel te nemen aan de gewone algemene vergadering.

Elke aandeelhouder beschikt tevens over de mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen door een vrij te kiezen volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder van de Vennootschap. Om op deze wijze geldig deel te nemen aan de stemming, dient de volmacht uiterlijk op donderdag 19 juni 2025 aan de Vennootschap te worden bezorgd. Deze volmacht kan via gewone brief (naar de maatschappelijke

Gimv - Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering | De Tijd

zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogay@gimv.com van volmacht wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel en op de website van Gimv (https://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen ).

Aandeelhouders die gebruik maken van het Lumi Connect platform (http://www.lumiconnect.com/ ) kunnen eveneens via deze weg een elektronische volmacht (met steminstructies) geven. Dit dient uiterlijk op donderdag 19 juni 2025 gebeurd te zijn.

(b) Stemmen per brief

Elke aandeelhouder die dat wenst kan zijn stem ook per brief uitbrengen over de geagendeerde onderwerpen. Het stemformulier dient de volledige identiteit van de aandeelhouder te vermelden, het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen en de stemwijze van de aandeelhouder over elk van de geagendeerde onderwerpen. Hij mag zijn stemwijze verduidelijken en motiveren. Om op deze wijze geldig deel te nemen aan de stemming, dient hij ervoor te zorgen dat de Vennootschap het stemformulier uiterlijk op donderdag 19 juni 2025 ontvangt. Deze stembrief kan via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com ) verstuurd worden. Een model van stemformulier wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel en op de website van Gimv (https://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen ).

Aandeelhouders die gebruik maken van het Lumi Connect platform (http://www.lumiconnect.com/ ) kunnen eveneens via deze weg op voorhand elektronisch stemmen. Dit dient uiterlijk op donderdag 19 juni 2025 gebeurd te zijn.

Terbeschikkingstelling van informatie - De volgende informatie wordt uitsluitend ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.gimv.com ):

• Oproeping (desgevallend met gewijzigde agenda)
• · Formulier tot volmacht of stemming per brief
• Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025 (agendapunt 1) met inbegrip van het remuneratieverslag (agendapunt 4)
• Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025 (agendapunt 2)
• Jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025 (agendapunten 3 en 6)
• · Remuneratiebeleid (agendapunt 5)
• " Toelichtende nota bij het voorstel van besluit Goedkeuring vergoeding niet-uitvoerende bestuurders (agendapunt 5)
• CV's van de te (her)benoemen bestuurders (agendapunt 9)
• Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 WVV (toegestaan kapitaal) (agendapunt 11)
• = Nieuwe tekst van de statuten (agendapunten 11 e.v.)

Gimv - Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering | De Tijd

Aanvulling van de agenda en voorstellen tot besluit - Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om punten op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen. Om van dit recht gebruik te maken, dienen de aandeelhouders ervoor te zorgen dat de Vennootschap de bijkomende agendapunten of voorstellen tot besluit uiterlijk op dinsdag 3 juni 2025 ontvangt. Deze bijkomende agendapunten of voorstellen tot besluit kunnen via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com worden. Indien de Vennootschap verzoeken tot aanvulling van de agenda of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze deze zo spoedig mogelijk publiceren op haar website, ten laatste op dinsdag 10 juni 2025.

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 7:130 Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.gimv.com ).

Schriftelijke vragen - Aandeelhouders die de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld, kunnen nun vragen uitsluitend schriftelijk stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot hun verslag en de agendapunten en aan de commissaris met zijn verslag. Deze schriftelijk vragen dienen uiterlijk op donderdag 19 juni 2025 te worden gesteld via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com schriftelijk antwoord zal ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld op de website van de Vennootschap (www.gimv.com ).

Aandeelhouders die gebruik maken van het Lumi Connect platform (http://www.lumiconnect.com/ ) kunnen eveneens via deze weg schriftelijke vragen indienen (uiterlijk op donderdag 19 juni 2025).

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 7:139 Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap.

De raad van bestuur

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Edmond Bastiins* Lid van het Executief Comité Chief Legal Officer & Secretary General T +32 3 290 22 04 infogav@gimv.com

Gimv NV Karel Oomsstraat 37 B-2018 Antwerpen BTW-nummer: BE0220.324.117 www.gimv.com

* bv

NAAR HET OVERZICHT MET FINANCIËLE BERICHTEN

Met onze nieuwsbrieven in een oogopslag mee

Wees onmiddellijk op de hoogte van de jongste nieuwsfeiten met onze vernieuwde nieuwsbrieven.

BEHEER UW NIEUWSBRIEVEN

Uw portefeuille nu nog slimmer

Met de nieuwe features van de portefeuilletool volgt u uw beleggingen nog beter op.

RAADPLEEG UW PORTEFEUILLE

Lees De Tijd op uw smartphone of tablet

Download onze gratis app

• Apple App Store
• _ Google Play Store

NIEUWS	BELEGGEN	MIJN GELD	SABATO
Homepage	Beursnieuws	Overzicht	Home
Meest recent nieuws	Beurzen	Analyse	Food
Politiek & economie	Fondsen	Belastingen	Reizen
Ondernemen	Wisselkoersen	Vastgoed	Gids
HR	Grondstoffen	Erven en schenken	Interieur
Innovatie	Rente	Pensioen	Design
Tech	Beurskoersen Live	Bankieren en verzekeren	Auto
Opinie	Beurzen Europa & Amerika	Werk	Mode
Cultuur		Gezinsuitgaven	Architectuur
Datajournalistiek	TOOLS	Sparen & fondsen	Kunst
Podcasts	Portefeuille		Sport
PDF-krant	Volgliist		Lifestyle
	Fund Finder		SabatoShop
DOSSIERS	Company Screener

5/26/25, 7:51 AM

Gimv - Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering | De Tijd

Invest.Immo

Handelsoorlog Oorlog in Oekraïne Alle dossiers

Regering-De Wever

ABONNEMENTEN GESPONSORDE INHOUD MIJN TIJD Abonneren Partner Content Mijn account Ontdekkingsaanbod Pulse+ Mijn abonnementen Business pack Talent District Nieuwsbrieven Corporate pack ESG District Mijn nieuws Vastgoed Bewaarde artikels Startende bedrijven Financiële berichten Young potentials Docenten Jaarverslagen

MEER

Puzzels Over De Tijd Help Algemene voorwaarden Privacy. Cookie policy. Cookies bewerken Contact & suggesties Klachten Charter Al Lezersdebat Adverteren Bedrijfsgegevens Mediafin Jobs bij Mediafin

_ Linkedin - RSS - Facebook - (Twitter)

Mobiele app

1

Les prestations sont réalisées dans un cadre visant un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée : possibilité de télétravail, 24 jours de congé et un maximum de 12 jours de récupération en fonction du temps de travail presté, horaire partiellement flexible Intéressé(e) ? Envoyez sans tarder votre candidature, curriculum vitae et lettre de motivation à l'agence de recrutement Randstad Search & Selection à l'attention de Monsieur Polet, via l'adresse jan polet@rss.randstad.be, et ce, jusqu'au vendredi 13 juin 2025, inclus. Etapes de la procédure : · Réception et screening des candidatures : jusqu'au vendredi 13 juin 2025.

• Entretien au sein de la CWaPE : le vendredi 20 juin 2025, au matin. • Assessment : entre le lundi 23 juin 2025 et le mardi 8 juillet 2025. · Entretien devant le Comité de direction : le jeudi 17 juillet 2025, au matin. · Entrée en fonction : dès que possible. * Consultez l'Avis d'information sur le traitement par la CWaPE des données à caractère personnel des candidats. (1440)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gimv, naamloze Vennootschap, Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer : 0220.324.117 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

De raad van bestuur van Gimv NV(de « Vennotschap») nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene vergadering (samen hierna de «algemene vergadering ») die zal plaatshebben op woensdag 25 juni 2025 m, in, in Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen.

De agenda voor de buitengewone algemene vergadering (agendapunten 11 tot en met 16) geldt onder van het niet beeiken van het vereiste aanwezigheidsquorum van 50 % van het kapitaal op de buitengewone algemene van maandag 26 mei 2025. In dat geval zal de algemene vergadering rechtsgeldig over deze agendagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda :

AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING

1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025

2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025

4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag Voorstel tot besluit : goedkeuring van het remuneratievenslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025.

5. Mededeling en goedkeuring van het remuneratiebeleid

Voorstel tot besluit : goedkeuring van het remuneratiebeleid dat van toepassing is vanaf het boekjaar dat start op 1 april 2025.

1. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025 en bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit : goedkeuring van de jaarekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, met name :

(i) de vaststelling van het bruto dividend op 2,6 euro per aandeel; en

(i) kennisname van de keuzemogelijkheid in principe voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap; en

(ii) mandaat aan de raad van bestuur om de definitieve beslissing te nemen omtreent (n) de keuzemogelijkheid ook onder de vorm van nieuwe gewone aandelen uit te keren, (b) het tijdend betaalbaar zal worden gesteld, en (c) in voorkomend geval de start en het einde van de keuzeperiode alsook de andere voorwaarden en modaliteiten van het keuzedividend.

1. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit : kwijting aan elk van de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025.

1. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit : kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025.

1. Ontslag en benoeming van bestuurders

9.0 Voorstel tot besluit : voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van de heer Koen Dejonckheere, als bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2029.

9) Voorstel tot besluit: voorstel van de raad van bestuur tot herbeneenwoordigd door de heer Frank Verhaegen, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone vergadering in 2029. De heer Frank Verhaegen, beantwoordt aan onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Covernance Code 2020, en heeft bovendien uitdrukkelijk geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestreven.

1. Voorstel tot besluit: voorstel van de raad van bestuur tot herbeneming van eMajor BV, vast vertegenwoordigd door merrouw An Vermeersch, als onafhankelijk bestuurder. Dit man een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2029. Mevrouw An Vermeersch, beatwoordt aan de criteia van onafhankelijkheid die worden vermeld in de Belgische Covernance Code 2020 en heet bovendien uitdrukkelijk verklaard dat zij geen significante zakelijke relatie onderhouden heeft met de Vennooschap die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderscheven.

Een kot curriculum van de voorgestelde bestuurders is terug te vinden op http://www.gimv.com/n//investeerders/algemenevergaderingen.

10. Herbenoeming commissaris

Voorstel tot besluit : herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren berchen, Uitbreidingstraat 72, bus 1, ot commissaris van de Vennootschap voor een hernieuwbare periode van de algemene vergadering die zal uitgendigd worden om de rekeningen voor het boekjaar 2027, goed te keuren en vaststelling van de commissaris voor de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarekening van de Vennotschap op 120.445 euro (exclusief BTW, IBR-bijdrage, interne werkingskosten en out-of-pocket expering die jaarlijks zal aangepast worden aan de evolutie van de Belgische consumptieprijsindex. BDO Bedrijfsrevisoren BV duidt mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal

11.n Verslag

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7 :199 WVV waarin de raad van bestuur machtigingen inzake het toegestane kapitaal voorstelt met opgave van de bijzondere waarin de raad van bestuur van die bevoegdheden gebruik zal kunnen maken en de daarbij nagestreefde doeleinden.

11.b Machtiging inzake toegestane kapitaal

Voorstel tot besluit : De nog bestaande machtigingen van de taad van bestuur aangaande het toegestane in het huidige artikel 9 van de statuten, worden ingerokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna.

Daarop worden aan de raad van bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden verleend om onder en binnen de grenzen van de bepalingen voorzien in het WVV het kapitaal van de Vennootschap één of meerdere malen te verhogen met :

(i) een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan het kapitaalverhogingen met toepassing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders:

(ii) een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan twintig procent (20 %) van het kapitaalverhogingen met voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.

Deze kapitaalverhogingen kunnen geschieden in geld of in natura, zoals deze bevoegdheden verder zijn beschreven in de nieuwe tekst van artikel 9 van de statuten en in het verslag van bestuur. De raad van bestuur zal van deze bevoegdheid gebruik kunnen maken gedurende 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit.

Wijziging van artikel 9 van de statuten.

1. Hernieuwing machtiging inkoop eigen effecten

Voorstel tot besluit : de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande inkoop en eigen effecten, zoals verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2020, worden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna.

De vergadering verleent vervolgens aan de raad van bestuur een nieuwe machtiging om, in het kader van de artikelen 7 :215 en volgende WVV, voor rekening van de Vennootschap, tot beloop van maximum twintig procent (20 %) van het kapitaal haar eigen effecten te verkrijen of in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan twintig procent (20 %) onder de gemiddelde slotkoers van de laatste twintig handelsdagen voorafgaand aan de transactie en die niet gevoent (20 %) boven de gemiddelde slotkoers van de laatste twintig handelsdagen vooragaand aan de transactie, en dit voor een termijn van vijf jaar te rekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze beslissing.

Wijziging van artikel 11 van de statuten.

1. Wijziging van het boekjaar

Voorstel tot besluit : De algemene vergadering bekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december en daartoe artikel 32 in de statuten te vervangen als volgt : « Het boekjaar van de Vennooschap gaat in eindigt op éénenderig december van hetzelfde kalenderjaar. »

De algemene vergadering besluit verder dat het lopende boekjaar dat een aanvang nam op 1 april 2025, vervoegd zal afgelden en zal eindigen op 31 december 2025. Ingevolge de wijziging van het boekjaar zal de jaarvergadeing voortaan plaatsvinden op de vierde woensdag van de maand mei, om tien uur, dertig minuten die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Dit zal voor de eerste maal in 2026, gebeuren na afloop van het verkorte beerste zin van de statuten vervangen als volgt : « De gewone algemene vergadering wordt gehouden op elke vierde woensdag van de maand mei on tien uur, dertig minuten. »

1. Aanpassing van artikel 12, tweede lid, van de statuten (« benoeming en ontslag van de bestuurders »)

Voorstel tot besluit : vervanging van de tweede paragraaf van artikel 12 van de statuten (« benoeming en ontslag van de bestuurders») door de volgende tekst :

« Zolang Worxhvest NV samen met de met haar verbonden vennootschappen « verbonden vennootschap » wordt verwezen naar attikel 1 20, 1º van het Wetboek van Verenigingen) gezamenlijk vijfentwintig procent (25 %) of meer aanhouden van de aandelen :

(i) zal één derde (1/3) van het total aantal bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door WorxInvest NV (waabij niet-gehele getallen zullen worden afgerond naar het volgende geheel getal);

(ii) zullen leden van de raad van bestuur worden van de raad van bestuur omwille van hun onafhankelijkheid overeenkomstig de criteria vermeld in de code voor deugdelijk bestuur en in artikel 7 : 87 van het Weboek van Vernootschappen en Verenigingen en dit in zulk aantal dat er steeds meer onafhankelijke bestuurders benoemd op voordracht van Worxhvest NV;

(ii) zullen de overige bestuurders, indien benoemd op voordracht van de raad van bestuur uit kandidaten die niet worden voorgedragen door WorxInvest NV. »

1. Aanpassing van artikel 19 van de statuten (« adviserende comités »)

Voorstel tot besluit : vervanging van artikel 19 van de statuten (« adviserende comités ») door de volgende tekst :

« De raad van bestuur zal in zijn midden twee adviserende comités samenstellen. : een remuneratie- en benoemingscomité.

De samenstelling, bevoegdheden, opdrachten en werking van het audit, risk & compliance comité en benoemingscomité dient in overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen.

Elk adviserend comité zal in beginsel bestuurders. Zolang Worxlhvest NV samen met de met haar verbonden vennootschappen (voor de definitie van « verbonden » wordt verwezen naar artikel 1 :20, 1 van het Wetboek van Vernootschappen en Verenigingen) gezamenlijk vijfentwintig procent (25 %) of meer aanhouden van de aandelen van ek adviserend comité bestuurders zijn die wordend uit kandidaten voorgedragen door Woxlnvest NV; (i) zal elk adviserend comié bestaan uit een meerderheid van bestuurders benoemd op voorstel van de raad van bestuur omwille van hun onafhanklijkheid overenkomstig de criteria vermeld in de code voor deugdelijk bestuur en in artikel 7:87 van het Welboek van Vermootschappen en (ii) de voorzitter van het remuneratie-en benoemingscomité zal dezelfde persoon zijn als de voorzitter van de raad van bestuur."

1. Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten

Voorstel tot besluit : de vergadering besluit om een machtiging toe te kennen :

(i) aan de voorzitter van de raad van bestuurder en de secetaris-generaal, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die nottig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;

(ii) aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte.

DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Lumi Connect – Gimv maakt gebruik van het Lumi Connect.com/) om de toelatingsprocedure volledig digitaal af te handelen, een elektronische volmacht te geven of schriftelijk op voorhand uw stemmen uit te brengen.

Registratiedatum – Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen op de algemene vergadering, ongeacht het aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. In overeenstemming met artikel 25 van de statuten is de registraties 11 juni 2025 (dit is de veertiende dag voor de algemene verzadering) om 24 uur (CET).

Toelatingsvoorwaarden – Om aan de algemene vergadering te kunnen deelneuder aan twee voorwaarden voldeen, namelijk (o) geregistreerd zijn als aandeelhouder op de registratiedatum; en (b) kennisgegeven hebben aan hij aan de algemene vergadering wenst deel te nemen.

Voorwaarde	Houders van aandelen op naam	Houders van gedematerialiseerde aandelen
Geregistreerd op de registratiedatum (i.e. 11 juni 2025)	De aandelen dienen op de registratiedatum ingeschreven te zijn in het aandelenregister van de Vennootschap.	De aandelen dienen op registratiedatum ingeschreven te zijn op de rekeningen van een erkende rekening- houder of vereffeningsinstelling.
Kennisgeving	Uiterlijk op donderdag 19 juni 2025, dienen aandeel- houders op naam de Vennootschap schriftelijk op de hoogte te brengen van hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering. Dit kan via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) gebeuren. Het geven van een elektronische volmacht kan eveneens via het Lumi Connect platform (http ://www.lumiconnect.com/).	Houders van gedematerialiseerde aandelen : moeten (i) een attest aanvragen bij hun financiële tussenper- soon of erkende rekeninghouder, waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de regis- tratiedatum op hun naam in hun rekeningen zijn ingeschreven en waarmee zij wensen deel te nemen aan de vergadering en (ii) dit attest ten laatste op donderdag 19 juni 2025, bezorgen aan de Vennoot- schap via e-mail (infogav@gimv.com). Registratie of het geven van een elektronische volmacht is eveneens mogelijk via het Lumi Connect platform (http ://www.lumiconnect.com/). Alle formaliteiten kunnen via dit platform worden vervuld, een bankattest is niet meer nodig. Registratie via Lumi Connect is gratis.

Deelname aan de algemene vergadering

(a) Deelname aan de fysieke vergadering (persoonlijk of via volmachtdrager)

Elke aandeelhouder heeft het recht om persoonlijk deel te nemen aan de gewone algemene vergadering.

Elke aandeelhouder beschikt tevens over de mogelijkheid om zich te laten vertegenwoodigen door een vrij te kiezen volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder van de Vennootschap. Om op deze wijze geldig deel te nemen aan de stemming, dient de volmacht uiterlijk op donderdag 19 juni 2025, aan de Vennootschap te worden bezorgd. Deze volmacht kan via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com) verden. Een model van volmacht wordt ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel en op de website van Gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen).

Aandeelhouders die gebruik maken van het Lumi Connect.com/) kumen eveneens via deze weg een elektronische volmacht (met steminstructies) geven. Dit dient uiterlijk op donderdag 19 juni 2025, gebeurd te zijn.

(b) Stemmen per brief

Elke aandeelhouder die dat werst kan zijn stem ook per be geagendeerde onderwerpen. Het stemlormulier dient de volledige identieit van de aandeelhouder te vermelden waarnee hij aan de stemming wenst deel te nemen en de stemwijze van de aandeelhouder over elk van de geagendeerde onderwerpen. Hij mag zijn stemwijze verduidelijken en motiveren. Om op deze wijze geldig deel te nemen aan de stemming, dient hij ervoor te zorgen dat de Vennootschap het dijk op donderdag 19 juni 2025, ontvangt. Deze stembrief kan via gewone brief (naar de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gim.com) verstuurd worden. Een model van stemformulier wordt ter beschikking gesteld op de website van Gimv (https ://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen).

Aandeelhouders die gebruik maken van het Lumi Connect.com/) kunnen eveneens via deze, weg op voorhand elektronisch stemmen. Dit dient uiterlijk op donderdag 19 juni 2025, gebeurd te zijn.

Terbeschikkingstelling van informatie wordt uitsluitend ter beschikking gesteld op de website van de Venootschap (www.gimv.com) :

· Oproeping (desgevallend met gewijzigde agenda)

• Formulier tot volmacht of stemming per brief

• Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025 (agendapunt 1) met inbegrin van het remuneratieverslag (agendapunt 4)

• Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025 (agendapunt 2)

• Jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025 (agendapunten 3 en 6)

· Remuneratiebeleid (agendapunt 5)

• Toelichtende nota bij het voorstel van besluit – Goedkeuring vergoeding niet-uitvoerende bestuurders (agendapunt 5)

• CV's van de te (her)benoemen bestuurders (agendapunt 9)
• Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7 :199 WVV (toegestaan kapitaal) (agendapunt 11)
• Nieuwe tekst van de statuten (agendapunten 11 e.v.)

Aanvulling van de agenda en voorstellen tot besluit – Aandeelhouders die alleen of gezamentlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen. Om van dit recht gebruik te maken, dienen de aandeelhouders ervoor te zorgen dat de Vennootschap de bijkomende agendapunten of voorstellen tot besluit uiterlijk op dinsdag 3 juni 2025 ontvande agendapunten of voorstellen tot besluit kunnen via gewone brief (naar de maatschappelijke zelel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@ginn.com) verstuurd worden. Indien de Venootschap verzoeken tot aanvulling van de agenda of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze deze zo spoedig mogelijk publiceren op haar website, en laatste op dinsdag 10 juni 2025.

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van Vennooschappen en Verenigingen wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.gimv.com).

Schriftelijke vragen - Aandeelhouders die de toebangsvoorwaarden hebben van vragen uitsluitend schriftelijk stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot hun verslag en de commissaris met betrekking tot zijn verslag. Deze schriftelijk vragen dienen uiterlijk op donderdag 19 juni 2025, te worden gesteld via gewone brief (naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) of via e-mail (naar infogav@gimv.com). Een schriftelijk antwoord zal ter beschikking van de aandeelhouden gesteld op de website van de Vennootschap (www.gimv.com).

Aandeellouders die gebruik maken van het Lumi Connect.com/) kunnen eveneens via deze weg schriftelijke vragen indienen (uiterlijk op donderdag 19 juni 2025).

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 7 139 Wetboek van Vennootschappen woodt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap.

Voor meer informatie kunt u terecht bij :Edmond Bastijns * Lid van het Executief Comité Chief Legal Officer & Secretary General T +32 (0)3 290 22 04 infogav@gimv.com * hv

GimV NV Karel Oomsstraat 37 B-2018 Antwerpen BTW-nummer: BE0220.324.117 www.gimV.com

De raad van bestuur.

(1441)

Places vacantes

Openstaande betrekkingen

Université de Mons

L'Université de Mons annonce la vacance d'une charge de cours à temps plein dans le domaine des Sciences de l'Education et Enseignement, en particulier celui de la sociologie de l'éducation et des pratiques de classe, au sein de son Ecole de Formation des Enseignants, idéalement à pourvoir à partir du 15 octobre 2025.

Cette charge comprend des activités d'enseignement, de recherche et des services à la communauté.

Cette charge à temps plein sera rattachée au service de Pédagogie et Méthodologie de l'Enseignement. Elle comprendra les unités d'enseignement suivantes :

• « Séminaire d'analyse des pratiques d'enseignement : gestes professionnels » ( 2 crédits, 20h, bloc 1, sections 1, 2 et 3).

• « Analyse des politiques éducatives » (3 crédits, 30h, bloc 3, sections 1, 2 et 3).

• « Ethique et responsabilité » (3 crédits, 30h, sections 4 et 5, et à partir de septembre 26, également en sections 1, 2 et 3).

• « Questions de sociologie dans l'enseignement supérieur » (CAPAES, Master en sciences de l'éducation, Master de spécialisation en pédagogie universitaire et de l'enseignement supérieur, Certificat d'université en pédagogie de l'enseignement universitaire, 3 crédits, 15h).

Ces UE seront répliquées auprès des publics (sections 1, 2 et 3) de 3 partenaires Hautes Ecoles du consortium sur plusieurs sites / implantations (Tournai, Mons, Charleroi, Namur).

Cette charge n'est pas fractionnable.

L'enseignant désigné le sera pour une période initiale de 3 ans, renouvelable pour deux ans. Une nomination à titre définitif pourra être envisagée pendant ou à l'issue de ces périodes.

La description complète de la charge peut être consultée à l'adresse Travailler à l'UMONS - Université de Mons.

Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être envoyés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au Recteur de l'Université de Mons, place du Parc 20, 7000 Mons, et par e-mail à l'adresse, secretariat.ca@umons.ac.be, dans un délai de trente jours à dater de la publication du présent avis.

Les dossiers ne se conformant pas en tous points aux dispositions de l'appel ci-dessus sont susceptibles de ne pas être pris en considération.