Gilston Group Limited — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

KEE Holdings Company Limited 開易控股有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) (Stock code 股份代號: 2011)

List of Directors and their Role and Function 董事名單與其角色和職能

List of Directors

董事名單

The members of the board of directors (the “ Board ”) of KEE Holdings Company Limited (the “ Company ”) are set out below.

開易控股有限公司(「 本公司 」)的董事會(「 董事會 」)成員載列如下。

Executive Directors 執行董事

• Mr. Xu Xipeng (Chairman)

  • 許錫鵬先生 (董事會主席)

• Mr. Xu Xinan (Chief Executive Officer) 許錫南先生 (首席執行官)

• Mr. Chow Hoi Kwang, Albert 周浩光先生

Non-executive Director 非執行董事

• Mr. Yang Shaolin

  • 楊少林先生

Independent non-executive Directors 獨立非執行董事

• Mr. Lin Bin 林斌先生

• Mr. Kong Hing Ki 江興琪先生

• Mr. Tam Yuk Sang, Sammy 譚旭生先生

Board Committees 董事委員會

The Board has set up 3 committees, namely Audit Committee (“ AC ”), Nomination Committee (“ NC ”) and Remuneration Committee (“ RC ”). The role and function of each committee are set out in their respective terms of reference (“ TOR ”) (i.e. Section 5 of AC’s TOR, Section 7 of NC’s TOR and Section 7 of RC’s TOR).

董事會設立了3個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。其董事角色 和職能已分別載列於審核委員會的第五部份和提名委員會職權範圍及薪酬委員會職權 範圍的第七部份。

The table below provides membership information of these committees on which each Board member serves.

下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

Committee委員會Director董事	AuditCommittee審核委員會	NominationCommittee提名委員會	RemunerationCommittee薪酬委員會
Mr. Xu Xipeng許錫鵬先生			M
Mr. Xu Xinan許錫南先生		M
Mr. Chow Hoi Kwang, Albert周浩光先生
Mr. Yang Shaolin楊少林先生
Mr. Lin Bin林斌先生	C	M	M
Mr. Kong Hing Ki江興琪先生	M	C
Mr. Tam Yuk Sang, Sammy譚旭生先生	M		C

Notes:

附註：

C Chairman of the relevant Board committee 有關委員會的主席 M Member of the relevant Board committee 有關委員會的成員

生效日期: 2012 年 4 月 1 日 Effective date: 1 April 2012