GI Group Poland S.A. — Governance Information 2023

Apr 28, 2023

Raport Gi Group Poland S.A., ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warsaw, phone: +48 22 493 47 89, Address for correspondence: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, +48 508 000 773, pl.gigroup.com NIP: 8971655469, REGON: 932629535, KRS: 0000083941, District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division - National Court Register, fully paid-up share capital PLN 6,575,388.80 Oświadczenie Rady Nadzorczej Gi Group Poland S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Niniejszym, Rada Nadzorcza Gi Group Poland S.A.(„Spółka”) zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oświadcza, że: • w dniu 12 sierpnia 2011 r. roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, • aktualny skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco: Donato Di Gilio jako Przewodniczący Komitetu Audytu, oraz Robert Kenedi i Marcus Preston jako Członkowie Komitetu Audytu (obecny skład został ustalony w dniu 11 lutego 2022 r.); • przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; • Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.