GI Group Poland S.A. — AGM Information 2024

Feb 6, 2024

Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 10.521.622,00 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 897-16-55-469 ("Spółka"), niniejszym na podstawie art. 399 §1, art. 4021§1 i 2 oraz 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych") oraz §10 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 6 marca 2024 r., o godz. 10:00, w Centrum Konferencyjnym ADN, na terenie Browarów Warszawskich w budynku GH, wejście B, piętro IV, sala numer 6, przy ul. Grzybowskiej 56 w Warszawie ("NWZA" lub "Walne Zgromadzenie").

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką "Industry Personnel Services" Sp. z o.o. oraz ze spółką Gi Group Service Sp. z o.o.. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek,

6) wolne wnioski;

7) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej (link: https://relacjeinwestorskie.gigroup.com.pl/pl/walne-zgromadzenie/), w zakładce "Walne Zgromadzenie".

W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 marca 2024 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.