GI Group Poland S.A. — AGM Information 2024

Nov 21, 2024

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 62/2024 – Lista uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gi Group Poland S.A. z dnia 21 listopada 2024 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 listopada 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gi Group Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Pana Marcina Marczuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:

• ogółem głosów 151.933.690 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 96,2614977363 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 1 151.933.690,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 1 0,

• głosów "Wstrzymujących się" 0,

• głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami "Za".

Uchwała nr 2

___________________________________________________________________________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 listopada 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gi Group Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

• 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
• 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
• 5) podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii AA; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii AA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki;
• 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Service Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.03.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Service Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023;
• 7) rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki Gi Group Service Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.03.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Gi Group Service Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023;

• 8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę Gi Group Service Sp. z o.o. w roku obrotowym 2023;
• 9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Gi Group Service Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023;
• 10) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki "Industry Personnel Services" Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.03.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki "Industry Personnel Services" Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023;
• 11) rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki "Industry Personnel Services" Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.03.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki "Industry Personnel Services" Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023;
• 12) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę "Industry Personnel Services" Sp. z o.o. w roku obrotowym 2023;
• 13) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu "Industry Personnel Services" Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023;
• 14) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Support Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.05.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Support Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023;
• 15) rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki Gi Group Support Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.05.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Gi Group Support Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023;
• 16) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę Gi Group Support Sp. z o.o. w roku obrotowym 2023;
• 17) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Gi Group Support Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023;
• 18) wolne wnioski;
• 19) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

• ogółem głosów 151.933.690 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 96,26 % kapitału zakładowego,

___________________________________________________________________________

• głosów "Za" Uchwałą nr 2 151.933.690,
• głosów "Przeciw" Uchwale nr 2 0,
• głosów "Wstrzymujących się" 0,
• głosów nieważnych 0.

Uchwała nr 2 została podjęta wszystkimi głosami "Za".

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 listopada 2024 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 28 listopada 2024 roku godz. 10:00 w tym samym miejscu.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 28 listopada 2024 roku, godz. 10:00, w tym samym miejscu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:

• ogółem głosów 151.933.690 (ważne głosy oddano z 151.933.690 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 96,26 % kapitału zakładowego,

___________________________________________________________________________

• głosów "Za" Uchwałą nr 3 – 149.817.703,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 3 – 2.115.987,

• głosów "Wstrzymujących się" – 0,

• głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 3 została powzięta większością głosów "Za".