GI Group Poland S.A. — AGM Information 2023

Jun 16, 2023

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2023

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Marcina Marczuka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 1 57.765.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 1 0,

• głosów "Wstrzymujących się" 0,

• głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami "Za".

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

Z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gi Group Poland S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 2 57.765.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 2 0,
• głosów "Wstrzymujących się" 0,
• głosów nieważnych 0.
• Uchwała nr 2 została podjęta wszystkimi głosami "Za".

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,

tj. za rok 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 3 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 3 10.000,

• głosów "Wstrzymujących się" – 0,

• głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 3 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:

• 1) Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego,
• 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 281.227.820,76 zł,
• 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w wysokości 54.075.967,97 zł,
• 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.694.037,54 zł, tj. do kwoty: 16.974.486,89 zł,
• 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., zmiany wartości kapitału własnego, o kwotę 79.075.967,97, tj. do kwoty: 45.282.497,99 zł,
• 6) Dodatkowe informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 4 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 4 10.000,
• głosów "Wstrzymujących się" 0,
• głosów nieważnych 0.

Uchwała nr 4 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w przedmiocie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z faktem, że w roku obrotowym 2022 Spółka wykazała zysk netto w kwocie 54.075.967,97 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 97/100) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk w całości na pokrycie strat Spółki z ubiegłych lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 5 – 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 5 – 10.000,

• głosów "Wstrzymujących się" – 0,

• głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 5 została podjęta większością głosami "Za".

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Gi Group

Poland za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022 postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 6 – 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 6 – 10.000,

• głosów "Wstrzymujących się" – 0,

• głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 6 została podjęta większością głosami "Za".

UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Gi Group Poland za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022 postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2022, które obejmuje:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.633.687,46zł,
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 30.737.926,61zł oraz dochód (ujemny) w takiej samej wysokości,
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 5.181.830,57zł, tj. do kwoty: -14 917 095,13 zł,
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.547.381,97 zł, tj. do kwoty: 38.077.949,60 zł,
• 5) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 7 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 7 10.000,
• głosów "Wstrzymujących się" 0,
• głosów nieważnych 0.

Uchwała nr 7 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Maurizio Uboldi absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maurizio Uboldi absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 8 – 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 8 – 10.000,

• głosów "Wstrzymujących się" – 0,

• głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 8 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Maria Luisa Cammarata absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Maria Luisa Cammarata absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 16 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:

• • ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 9 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 9 0,

• głosów "Wstrzymujących się" 10.000,

• głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 9 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Davide Toso absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Davide Toso absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 16 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:

• • ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 10 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 10 0,
• głosów "Wstrzymujących się" 10.000,
• głosów nieważnych 0.

Uchwała nr 10 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Robert Kenedi absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robert Kenedi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 11 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:

• • ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 11 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 11 0,
• głosów "Wstrzymujących się" 10.000,
• głosów nieważnych 0.

Uchwała nr 11 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Dario Dell'Osa absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dario Dell'Osa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:

• • ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 12 – 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 12 – 0,

• głosów "Wstrzymujących się" – 10.000,

• głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 12 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcus Preston absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcus Preston absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 13 – 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 13 10.000,

• głosów "Wstrzymujących się" 0,

• głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 13 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Luca Fortunato absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Luca Fortunato absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 14 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 14 0,
• głosów "Wstrzymujących się" 10.000,
• głosów nieważnych 0.

Uchwała nr 14 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Federica Polo absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Federica Polo absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 15 – 57.755.486

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 15 – 0,

• głosów "Wstrzymujących się" – 10.000,

• głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 15 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Francesca Garofolo absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Francesca Garofolo absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 16 – 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 16 – 0,

• głosów "Wstrzymujących się" – 10.000,

• głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 16 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Donato Di Gilio absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Donato Di Gilio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 17 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 17 0,

• głosów "Wstrzymujących się" 10.000,

• głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 17 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcos Segador Arrebola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcos Segador Arrebola absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 18 – 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 18 – 10.000,

• głosów "Wstrzymujących się" – 0,

• głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 18 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Nicola Dell'Edera absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Nicola Dell'Edera absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 19 – 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 19 – 10.000,

• głosów "Wstrzymujących się" – 0,

• głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 19 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Paolo Caramello absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Paolo Caramello absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 20 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 20 – 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 20 10.0000,

• głosów "Wstrzymujących się" 0,
• głosów nieważnych 0.

Uchwała nr 20 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Antonio Carvelli absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Antonio Carvelli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 21 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 21 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 21 0,
• głosów "Wstrzymujących się" 10.000,
• głosów nieważnych 0.

Uchwała nr 21 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 22 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 22 – 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 22 0,

• głosów "Wstrzymujących się" 10.000,
• głosów nieważnych 0.

Uchwała nr 22 została podjęta większością głosów "Za".

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 23 oddano:

• ogółem głosów 57.765.486 (ważne głosy oddano z 57.765.486 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,85 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 23 57.755.486,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 23 0,
• głosów "Wstrzymujących się" 10.000,
• głosów nieważnych 0.
• Uchwała nr 23 została podjęta większością głosów "Za".