GI Group Poland S.A. — AGM Information 2023

Jun 16, 2023

Zarząd Gi Group Poland S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), niniejszym w załączeniu przekazuje treść wszystkich uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2023 r. ("Walne Zgromadzenie"). Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Emitent informuje ponadto, że jeden z akcjonariuszy złożył sprzeciwy do następujących uchwał:

1) Uchwały nr 3 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022;

2) Uchwały nr 4 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;

3) Uchwały nr 5 w przedmiocie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w 2022 roku;

4) Uchwały nr 6 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Gi Group Poland za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022;

5) Uchwały nr 7 w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Gi Group Poland za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022;

6) Uchwały nr 8 w sprawie udzielenia Panu Maurizio Uboldi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;

7) Uchwały nr 13 w sprawie udzielenia Panu Marcus Preston absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;

8) Uchwały nr 18 w sprawie udzielenia Panu Marcos Segador Arrebola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;

9) Uchwały nr 19 w sprawie udzielenia Panu Nicola Dell'Edera absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;

10) Uchwały nr 20 w sprawie udzielenia Panu Paolo Caramello absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Treść uchwał poddanych pod głosowanie Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Załącznik nr 1 - treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2023 r.

Podstawna prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

- § 19 ust. 1 pkt 6), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.