GI Group Poland S.A. — AGM Information 2022

Jan 31, 2022

no ZARZĄDU

ORAZ RADY NADZORCZEJ GI GROUP POLAND S.A. ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa, Polska KRS: 0000083941

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ja niżej podpisany, uprawniony do działania w imieniu spółki:

GI INTERNATIONAL S.R.L. z siedzibą w Mediolanie, Piazza IV Novembre nr 5, Mediolan (kod pocztowy: 20124), Włochy, posiadającą kod fiskalny oraz numer VAT: 06609080962 oraz kapitał zakładowy w kwocie EUR 1.000.000 w pełni opłacony ("Akcjonariusz"), która posiada 49.425.789 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji w kapitale zakładowym spółki GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa, REGON: 932629535, NIP: 8971655469 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 000083941 ("Spółka"),

niniejszym wnioskuje o zwołanie przez Spółkę na dzień 17 marca 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przedmiotem którego będą poniższe sprawy:

• Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego 1. Zgromadzenia;
• Wybór Przewodniczacego 2. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• Przyjęcie porządku obrad; 4.
• Podjęcie uchwały w sprawie (i) 5. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii X do obrotu na rynku regulowanym

TO MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD OF GI GROUP POLAND S.A. ul. Grzybowska 3 app. U6, 00-132 Warszawa, Poland KRS: 0000083941

MOTION FOR CONVENING AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

I, the undersigned, duly authorized to act on behalf of the company:

GI INTERNATIONAL S.R.L. with its registered office in Milan, at Piazza IV Novembre, No. 5, Milan (postal code: 20124), Italy, holding a fiscal code and VAT number 06609080962 and a share capital of EUR 1,000,000 paid up in full (the "Shareholder"), which holds 49,425,789 (in words: forty nine million four hundred twenty five thousand and seven hundred eighty nine) shares in the share capital of: GI GROUP POLAND S.A. with its registered office in Warsaw, address: ul. Grzybowska 3, app. U6, 00-132 Warsaw, REGON number: 932629535, NIP number: 8971655469 registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS No. 000083941 (the "Company"),

hereby request that the Company convene on 17 March 2022 an Extraordinary General Meeting of the Company, the subject matter of which shall be the following:

• Opening oh the Extraordinary General 1. Meeting;
• Election of the Chairman of the 2. Extraordinary General Meeting;
• Confirmation of the legality of 3. convening the Extraordinary General Meeting;
• 1. Adoption of the agenda;
• Adoption of a resolution on (i) increase 5. of the Company's share capital through the issue of new ordinary series X bearer shares; (ii) application for admission and introduction of new issue series X shares to trading on the regulated market of Giełda Papierów Wartościowych w

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki

• 1. Wolne wnioski; oraz
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego 7. Closing of the Extraordinary General Zgromadzenia

Warszawie S.A.; and (iii) amendments to the Company's Articles of Association;

• 1. Free motions; and
  2. Meeting.

W imieniu i na rzecz Akcjonariusza/In the name and on behalf of the Shareholder: - 1

(Podpis / Signbiture))
Stefano Colli-Lanzi	Stefano Colli-Lanzi
(imię, nazwisko)	(name, surname)
CEO (Dyrektor Wykonawczy) Akcjonariusza	CEO of the Shareholder
(stanowisko)	(function)
31.01.2022 r., Mediolan, Włochy	31.01.2022, Milan, Italy
(data, miejscowość)	(date, city)