GI Group Poland S.A. — AGM Information 2022

Mar 18, 2022

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 31/2022

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GI Group Poland spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana Marcina Marczuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:

• ogółem głosów 57.361.622 (ważne głosy oddano z 57.361.622 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,23 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 1 57.361.622,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 1 0,
• głosów "Wstrzymujących się" 0,
• głosów nieważnych 0.

Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami "Za".

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje porządek obrad o następującej treści: 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki,

6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej;

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 października 2020 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji;

8) wolne wnioski,

9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

• ogółem głosów 57.795.422 (ważne głosy oddano z 57.795.422 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,89 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 2 57.795.422,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 2 0,
• głosów "Wstrzymujących się" 0
• głosów nieważnych 0.

Uchwała nr 2 została podjęta wszystkimi głosami "Za".

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 29 marca 2022 roku, godz. 12:00, budynku przy ulicy Grzybowskiej numer 24 w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:

• ogółem głosów 57.795.422 (ważne głosy oddano z 57.795.422 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,89 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" Uchwałą nr 3 57.209.628,

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 3 433.800,
• głosów "Wstrzymujących się" –151.994,
• głosów nieważnych 0.

Uchwała nr 3 została podjęta większością głosów "Za".